会议信息 - 会议于2024年12月24日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》全票通过，无需提交[5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[6] 股东大会安排 - 公司拟于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年1月9日14:00召开，网络投票1月8日15:00 - 1月9日15:00[7] - 会议地点为广脉科技股份有限公司会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月2日，普通股股东有权出席[8][9] - 登记时间为2025年1月6日13:30 - 16:30，地点在杭州滨江区[13] 审议议案 - 审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》[11]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用闲置资金理财，最高余额不超5000万元[4] - 期限自董事会通过起12个月内有效，超期顺延[6] - 投资品种为中低风险非银行理财产品，单笔不超12个月[5] 审议情况 - 2024年12月24日董事会通过议案，表决9票同意[7] - 未达净资产50%且不超5000万，无需股东大会审议[7] 管理监督 - 财务部门负责日常管理，已建制度规范审批执行[8] - 多部门有权监督，公司将及时披露信息[8][9]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度[2] 审议情况 - 2024年12月24日第三届董事会第二十一次会议审议通过申请授信议案[5] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信事宜[3] - 授权期限自股东大会审议通过日起至2025年12月31日止[3] 授信目的 - 申请银行授信是业务发展和日常经营所需，无不利影响[6]

行权情况 - 11人实际行权461,157份，行权价4.418元/份[4] - 行权对应股票占总股本0.43%[5] - 行权前持股319,800股、0.30%，后持股780,957股、0.73%[9] 股份变动 - 限售股变动前44,864,256股、41.71%，后45,058,664股、41.89%[10] - 无限售股变动前62,707,244股、58.29%，后62,512,836股、58.11%[10] 资金与业绩 - 收到认购资金2,037,391.63元补充流动资金[14] - 2024年1 - 9月净利润23,045,865.67元，每股收益0.22元/股[16] 其他 - 控股股东、实际控制人持股比例无变动[13] - 行权后总股本无变化，对财务和经营无重大影响[16]

公司概况 - 广脉科技股份有限公司于2024年12月4日举行投资者关系活动，接待了多家投资机构和个人投资者 [2] - 公司接待人员包括董事、董事会秘书王欢女士和副总经理李之璁先生 [2] 高铁业务 - 公司在高铁细分业务中具有显著竞争优势，特别是在新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆和营业线设备代维四个领域 [3] - 公司自主研发的高铁智能视频控制箱产品已通过认证并在沪苏湖铁路、杭衢铁路得到应用，产生相应订单 [3] - 公司开发的铁路视频监控系统智能运维平台已获取相应订单 [3] - 公司在全国范围内拓展高铁业务，竞争对手以区域型企业为主，公司力争成为高铁公网覆盖全国龙头企业 [5] ICT行业应用业务 - 公司所有业务围绕运营商开展，是运营商全业务链的生态合作伙伴 [8] - 公司ICT行业应用业务主要与运营商合作，向政企最终用户提供一站式解决方案 [8] - 公司具有领先的技术方案能力、丰富的行业经验和业绩、优秀的ICT研发能力及深度理解的交付团队 [8] 其他业务 - 公司与华为组成联合体，成功中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目 [6] - 公司在ICT行业应用业务中涉及华为相关数通及能源设备的集成，并在5G新基建业务中承担华为5G及5G-A主设备的安装、测试与优化工作 [6] - 公司目前业务尚未涉足人形机器人领域 [6] - 公司在车路云一体化和低空经济领域有所布局，涉及5G-A相关技术和项目 [7] - 公司在铁路相关产品领域有所突破，铁路视频监控系统智能运维平台已在上海铁路局取得相应订单，铁路智能视频控制箱在沪苏湖铁路、杭衢铁路中得到应用 [9]

高铁业务 - 公司在高铁细分业务中具有较强的竞争优势，自2015年涉足高铁公网覆盖业务以来，已通过各方认证，打通行业壁垒 [3] - 公司在高铁公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆和营业线设备代维四个细分领域全面发展，致力于成为行业龙头 [3] - 公司自主研发的高铁智能视频控制箱产品已通过各方入围认证，在沪苏湖铁路、杭衢铁路得到应用，并产生相应订单 [3] - 公司的高铁公网业务包括高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维四项细分业务 [4] - 随着国家东数西算和算力布局，光缆资源紧缺，公司高铁干线光缆业务迎来重大发展机遇 [4] - 公司在全国范围内拓展高铁业务，竞争对手基本以本地区域型企业为主，对手较为分散且规模较小，公司有很强的竞争优势 [5] 与华为合作 - 公司与华为携手组成联合体，成功中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目 [6] - 在ICT行业应用业务方面，公司涉及华为相关数通及能源设备的集成，为行业客户提供高效、可靠的解决方案 [6] - 在5G新基建业务中，公司承担华为5G以及5G-A主设备的安装、测试与优化等工作 [6] 车路云一体化 - 车路云一体化依赖于先进通信技术和网络技术，特别是5G通信技术和蜂窝车联网技术 [7] - 车路云一体化的实现依赖于高精度地图、传感器、云计算等新一代信息通信技术，这些技术的运用和处理都需要强大的算力支持 [7] - 公司在通信网络技术、算力服务及建设、系统集成等方面均有涉及，并正在研究集边缘计算与储能的综合算力柜，拟应用于车路云一体化 [7] ICT行业应用业务 - 公司的ICT行业应用业务主要与运营商进行合作，向政企最终用户提供一站式解决方案 [8] - 公司拥有领先的技术方案能力、多年的行业经验和业绩、优秀的ICT研发能力以及对ICT深度理解的交付团队 [8] - 公司的ICT行业应用业务正在从以集成为主的智慧城市、未来社区等业务向以技术服务为主的网络安全服务、信创、算力服务业务不断推进 [8] 铁路相关产品 - 公司的铁路视频监控系统智能运维平台已在上海铁路局取得相应订单 [9] - 铁路智能视频控制箱通过客户试用并实现订单突破，在沪苏湖铁路、杭衢铁路中得到应用，后续会向更多铁路线进行推广 [9] - 铁路智能视频控制箱系统通过集成先进的运维管理平台与智能监控箱设备，提供了一系列智能化功能，极大提升了高铁红线内视频设备运维管理效率 [9]

限制性股票授予 - 2024年10月30日授予10人55万股限制性股票，授予价4.92元/股[3] - 副总经理张奇获授35万股，占授予总数63.64%，占公告日股本总额0.33%[3] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长36个月，限售期12个月和24个月，解除限售比例均为50%[5] - 2024 - 2025年营收增长率以对应前一年为基数均不低于20%[7] - 个人考核分数按不同区间对应不同解除限售比例[7] 资金与费用 - 截至2024年10月31日，收到10名激励对象认购资金270.6万元[10] - 授予55万股限制性股票需摊销总费用670.45万元，各年费用不同[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量和占比变化[13] - 无限售条件股份变动前后数量和占比变化[13] 其他 - 天健会计师事务所于2024年11月18日出具《验资报告》[9]

股权激励 - 2024年10月28日公司审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 不同考核分数激励对象有不同行权比例[2] - 本次可行权股票期权461,157份，31,339份注销[2] - 期权注销日期为2024年11月19日[2] - 注销后剩余期权数量461,157份[3]

公司概况 - 公司主营业务包括5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化和资产运营服务等[1][2][3][4][5][6][7] - 公司在5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化等领域拥有大量自主研发的核心技术，已获得31项专利授权，另有29项专利正在申请中[3][5] - 公司业务覆盖全国15个省份，主要包括华东、华南、西北等区域[4][5] 业务发展 - 公司已获取杭州西湖大学GPU集群计算系统项目、InfiniBand高速网络设备及集成项目、西湖大学GPU服务器后续二期增补项目、广州联通算力服务项目等算力相关业务[3][6][14][24] - 公司承建的杭州火车西站、火车东站、亚运会场馆、上海南站等项目已部署5G-A网络，并为5G-A相关业务形成一定规模[19] - 公司在5G新基建领域开发了基站新风节能系统、硬关断节能系统、反向干扰系统等创新产品[12] - 公司与华为联合体中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目，并在ICT行业应用业务中包含华为相关设备的集成[15][16] 财务表现 - 2024年前三季度实现营业收入2.67亿元，同比增长19.10%；归母净利润2,305万元，同比增长35.39%[8] - 截至2024年9月末，公司在手订单金额共计9.93亿元，较上年末增长47.88%[20][35] - 公司收入存在一定季节性波动特点，下半年收入大于上半年，第四季度通常占全年收入比例最高[15] 发展规划 - 公司在内延式发展基础上,也在积极寻找资本市场机会,实现外延式扩张,如有合适标的,实现兼并收购,实现公司快速增长[13][14] - 公司将加快布局国产算力服务能力建设,抓住国产替代趋势带来的新市场机遇[14][22] - 公司将继续推进技术创新,加大研发力度,推出创新性产品,实现服务加产品双轮驱动[10][18] - 公司将不断完善治理、优化结构,提升市场竞争力及研发水平,提高自身经营业绩,回报投资者[13][30]