会议议案 - 2025年8月22日第四届董事会第四次会议审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，9票同意，待股东会审议[3] 投票规则 - 登记在册股东可网络投票，同一股份选一种表决方式[6] - 对总议案投票视同对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次为准[11] - 审议重大事项需单独统计披露中小股东投票情况[12] 操作要求 - 股东会通知明确网络投票相关事项[8] - 提前签服务协议，通知披露后配置信息并申请[8] - 网络投票前二日提供股东电子数据，登记日与开始日至少间隔二日[8] 其他规定 - 董事会等可征集投票权，不得有偿[12] - 公司及律师确认投票合规性，有异议向北交所提出[12] - 细则经股东会通过生效[15]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审批[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需上述流程[8] - 为资产负债率超70%对象担保需上述流程[8] - 按担保金额12个月累计超最近一期经审计总资产30%需上述流程，股东会三分之二以上通过[8][9] - 为股东等关联人担保需上述流程，相关股东回避，其他股东三分之二以上通过[8][9] 申请与审议 - 被担保人提前30个工作日向财务负责人及财务部提交申请及附件[11] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[10] - 同次审核多项担保申请应逐项表决且均需三分之二以上董事同意[13] 后续处理 - 被担保人到期未还款等情形公司应及时披露[14] - 财务负责人及财务部督促偿债，未履行及时补救[16] - 担保债务展期视为新担保需履行程序[16] 责任与管理 - 董事对违规担保损失承担连带责任[19] - 相关人员越权或失职致损失承担赔偿和法律责任[19] - 公司对外担保统一管理，子公司比照履行程序并通知披露[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家规定和章程，不一致以国家规定为准[21] - 制度解释权归董事会，自股东会通过生效[21]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-082 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.11《关于修订<累积投票制实 施细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广脉科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-094 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 1 第二条 本制度 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-092 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公司章 程》 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<内部审计制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司、 分公司、具有重大影响的参股公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职 责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等其他 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-083 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.12《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市 ...

广脉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.13《关于修订<投资者关系管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-084 广脉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.14《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 广脉科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关方的 承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广脉 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 1 第二条 本 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-078 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他 法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行 ...