人事变动 - 2025年8月22日公司审议通过聘任王欢为副总经理议案[3] - 王欢任职期限至第四届董事会届满，自2025年8月22日生效[3] 人员信息 - 王欢持有公司2,629,420股，占股本2.44%[3] - 王欢有多家公司任职经历[8] 合规情况 - 2025年8月22日聘任副总经理符合规定，不影响运营[4][5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-097 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.26《关于制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， ...

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] - 现场9月12日14:30召开，网络投票9月11 - 12日15:00[7][8] 股权与登记 - 9月5日为股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] - 登记方式有信函、传真及上门，9月11日13:30 - 16:30登记[15][16] 会议地点与联系 - 会议在广脉科技会议室召开[11] - 联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555，联系人王欢[17] 议案相关 - 审议多项议案，含股权激励、制度修订等[12][23] - 特别决议议案序号（1、2），部分对中小投资者单独计票[14] 授权委托 - 法人股东授权委托书需签字或盖章并加盖公章[24]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-065 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 5.会议主持人：监事会主席周技先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年半 年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 2.议案表决结果： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-064 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵明坚、薛安克、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-069 广脉科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四届董事会第四次会议和第 四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年 度业绩指标未达到公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》 或本激励计划）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，解除限售条件 未成就，公司拟对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 275,000 股进行回购注销。 上述议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-070 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和公司 《2024 年股权激励计划（草案）》的有关规定，对公司 2024 年股权激励计划第 一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核 查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2024 年度业绩指标未达到公司《2024 年股权激励计划（草案）》 第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司拟 对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 275,000 股进行回购 注销，符合《上市公司股权激励管理 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达（杭州）法意字【2025】第 0007 号 二〇二五年八月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | ...

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-074 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下 ...

工商变更 - 广脉互联和广脉智算进行工商变更登记[3] - 二者注册地址从滨江区西兴街道变更为长河街道[3] - 广脉智算经营范围增加多项[3] 执照与信息 - 2025年7月30日取得换发营业执照[4] - 广脉互联和广脉智算注册资本均为壹仟万元整[4][6] - 广脉互联成立于2017年03月21日，广脉智算成立于2025年03月13日[4][6] 经营范围 - 广脉互联含技术服务等，许可项目为第二类增值电信业务[4] - 广脉智算含软件开发等，许可项目有互联网新闻信息服务等[6]