营业收入与利润 - 公司2024年上半年实现营业收入17,319.15万元，同比增长20.80%[2] - 公司2024年上半年实现归母净利润1,373.50万元，同比增长33.71%[2] - 公司营业收入为173,191,454.21元，同比增长20.80%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为13,735,020.46元，同比增长33.71%[15] - 公司报告期内实现营业收入17,319.15万元，同比增长20.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1,373.50万元，同比增长33.71%[24] - 公司2024年上半年营业总收入为173,191,454.21元，同比增长20.8%[88] - 公司2024年上半年营业收入为172,854,524.02元，同比增长22.9%[90] - 2024年上半年净利润为13,542,268.23元，同比增长39.5%[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为13,735,020.46元，同比增长33.7%[89] 中标与订单 - 公司2024年上半年中标金额3.69亿元，同比增长78.17%[2] - 截至2024年6月30日，公司在手订单8.58亿元[2] - 公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统和InfiniBand高速网络设备及集成项目[2] - 公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统和InfiniBand高速网络设备及集成项目[24] 高铁业务 - 公司高铁业务营业收入同比增长73.13%[2] - 高铁信息化业务收入同比增长73.13%[24] - 公司将继续深耕高铁业务领域，扩大市场份额，力争成为全国高铁公网覆盖领域行业龙头企业[2] - 高铁信息化业务营业收入为41,883,161.26元，同比增长73.13%，毛利率为34.97%，同比减少0.04个百分点[35] 算力服务与研发 - 公司计划在算力服务赛道持续发展布局，实现业务延伸及战略目标[2] - 公司将继续加大产品研发，实现"服务+产品"双轮驱动，加速打造"第二增长曲线"[2] - 公司切入算力集成服务赛道，加大对高铁信息化业务、高铁及运营商智家市场相关投入[47] - 公司切入算力集成服务业务赛道，获得杭州西湖大学GPU集群计算系统和InfiniBand高速网络设备及集成项目合同[48] - 公司2024年上半年研发费用为5,706,346.05元，同比增长20.2%[88] - 2024年上半年研发费用为5,706,346.05元，同比增长20.2%[90] 财务状况 - 公司资产总计848,646,667.32元，同比增长33.37%[16] - 公司负债总计559,877,080.50元，同比增长56.63%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-198,774,260.02元，同比下降446.17%[17] - 公司毛利率为21.09%，同比下降2.39个百分点[15] - 公司资产负债率为65.97%，同比增长9.80个百分点[16] - 公司总资产增长率为33.37%，同比增长29.82个百分点[18] - 公司净利润增长率为33.26%，同比下降94.31个百分点[18] - 公司应收账款周转率为0.61，同比增长0.06[17] - 公司货币资金为61,763,754.03元，同比增长30.35%[27] - 公司资产总计为848,646,667.32元，较上年增长33.37%[28] - 短期借款大幅增加至234,585,780.84元，同比增长19,429.19%，主要由于中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目[29] - 合同负债增长295.54%至37,325,059.99元，主要由于收到杭州西湖大学GPU集群计算系统项目预收款[30] - 营业成本为136,663,225.91元，同比增长24.57%，毛利率为21.09%[31] - 长期借款增长69.87%至48,558,106.94元，主要用于信息通信服务运营基地建设项目[30] - 预付款项增长894.09%至7,601,330.12元，主要由于中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目[29] - 存货增长445.67%至233,215,634.32元，主要由于中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目[29] - 公司税金及附加本期金额为204,987.23元，较上年同期上升58.26%，主要因营业收入及利润增加导致税费增加[32] - 财务费用本期金额为3,237,814.89元，较上年同期上升67.93%，主要因公司为实施杭州西湖大学GPU集群计算系统项目增加银行贷款，利息费用增加[32] - 信用减值损失本期金额为2,488,431.31元，较上年同期下降615.84%，主要因公司回款总额增加，前期应收账款收回，坏账准备转回[32] - 其他收益本期金额为1,647,995.40元，较上年同期上升161.70%，主要因公司收到2023年度省、市级研发中心补助及国家级专精特新"小巨人"企业奖励[33] - 营业利润本期金额为15,810,501.27元，较上年同期上升31.45%，主要因高铁业务收入增长、5G新基建业务收入增加及应收账款收回[33] - 5G新基建业务营业收入为74,079,863.37元，同比增长38.10%，毛利率为12.57%，同比增加0.69个百分点[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-198,774,260.02元，同比下降446.17%，主要因公司支付杭州西湖大学GPU集群计算系统项目设备采购款[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,976,585.71元，同比上升2,077.93%，主要因公司为推进杭州西湖大学GPU集群计算系统项目申请银行贷款[40][41] - 公司理财产品投资总额为140,500,000.00元，其中银行理财产品110,500,000.00元，券商理财产品30,000,000.00元[43] - 公司货币资金从47,384,554.25元增加至61,763,754.03元，增长30.3%[82] - 公司应收账款从271,024,844.12元减少至251,134,041.37元，下降7.3%[82] - 公司存货从42,738,960.83元大幅增加至233,215,634.32元，增长445.7%[82] - 公司在建工程从93,557,795.46元增加至105,830,118.80元，增长13.1%[82] - 公司流动资产合计从386,766,926.14元增加至591,297,795.45元，增长52.9%[82] - 公司总资产从636,332,570.15元增长至848,646,667.32元，增长33.4%[83] - 短期借款从1,201,205.70元大幅增加至234,585,780.84元，增长19,436%[83] - 应付账款从203,001,175.00元减少至142,497,621.01元，下降29.8%[83] - 合同负债从9,436,401.48元增加至37,325,059.99元，增长295.6%[83] - 长期借款从28,585,115.87元增加至48,558,106.94元，增长69.9%[83] - 公司股本从83,000,000.00元增加至107,571,500.00元，增长29.6%[84] - 未分配利润从103,488,200.54元增加至113,127,971.00元，增长9.3%[84] - 货币资金从44,372,203.20元增加至61,217,877.49元，增长38%[85] - 存货从42,004,474.54元大幅增加至232,728,672.78元，增长454%[85] - 公司2024年上半年营业总成本为161,774,044.80元，同比增长22.7%[88] - 公司2024年上半年固定资产为38,652,854.06元，同比下降9.4%[86] - 公司2024年上半年在建工程为105,830,118.80元，同比增长13.1%[86] - 公司2024年上半年短期借款为234,585,780.84元，同比增长19,428.5%[86] - 公司2024年上半年应付账款为142,073,458.02元，同比下降29.9%[86] - 公司2024年上半年合同负债为37,325,059.99元，同比增长295.6%[86] - 公司2024年上半年长期借款为48,558,106.94元，同比增长69.9%[86] - 公司2024年上半年所有者权益合计为291,846,523.31元，同比增长3.4%[87] - 2024年上半年营业利润为15,575,552.03元，同比增长36.6%[90] - 2024年上半年信用减值损失为2,349,110.33元，同比减少507.6%[90] - 2024年上半年基本每股收益为0.13元/股，与去年同期持平[89] - 2024年上半年财务费用为3,272,588.35元，同比增长65.6%[90] - 2024年上半年利息收入为535,241.52元，同比增长791.5%[90] - 公司2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为237,221,390.57元，同比增长72.5%[92] - 公司2024年1-6月经营活动现金流入小计为242,855,728.38元，同比增长68.8%[92] - 公司2024年1-6月经营活动现金流出小计为441,629,988.40元，同比增长145%[92] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-198,774,260.02元，同比减少446%[92] - 公司2024年1-6月投资活动现金流入小计为141,206,885.40元，同比增长102%[94] - 公司2024年1-6月投资活动现金流出小计为162,489,661.21元，同比增长53.7%[94] - 公司2024年1-6月筹资活动现金流入小计为273,859,010.72元，同比增长792%[94] - 公司2024年1-6月筹资活动现金流出小计为36,882,425.01元，同比增长86.1%[94] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为236,976,585.71元，同比增长2078%[94] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为60,921,174.85元，同比增长208%[94] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为110,000元[96] - 收到其他与投资活动有关的现金为140,920,748.50元[96] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,989,661.21元[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,412,247.56元[96] - 取得借款收到的现金为273,714,635.72元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为237,076,585.71元[96] - 期末现金及现金等价物余额为60,375,298.31元[96] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为103,488,200.54元[97] - 本期综合收益总额为13,735,020.46元[97] - 本期期末所有者权益合计为288,769,586.82元[98] - 公司上年期末余额为83,000,000.00元，本年期初余额保持不变[99] - 本期综合收益总额为10,272,285.60元，所有者权益合计增加10,306,761.65元[99] - 本期股东投入普通股金额为282,487.50元[99] - 本期利润分配减少所有者权益2,037,499.99元[99] - 本期期末余额为88,113,457.47元，所有者权益合计为262,289,652.76元[100] - 母公司上年期末余额为83,000,000.00元，本年期初余额保持不变[101] - 母公司本期综合收益总额为13,542,268.23元，所有者权益合计增加13,542,268.23元[101] - 母公司本期股东投入普通股金额为97,850.00元[101] - 母公司本期利润分配减少所有者权益4,095,250.00元[101] - 母公司本期期末余额为88,520,157.91元，所有者权益合计为282,157,280.08元[101] - 本期期末余额为107,571,500.00元，较上期期末余额83,000,000.00元有所增加[102][104] - 本期综合收益总额为9,707,041.26元，较上期有所增长[103] - 本期所有者投入和减少资本为282,487.50元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[103] - 本期利润分配为-2,037,499.99元，主要由于对所有者（或股东）的分配[103] - 本期期末所有者权益合计为264,710,920.83元，较上期期末256,758,892.06元有所增加[104] - 本期期末未分配利润为93,652,293.60元，较上期期末85,982,752.33元有所增加[104] - 本期期末资本公积为88,657,124.16元，较上期期末88,374,636.66元有所增加[104] - 本期期末盈余公积为10,154,552.26元，与上期期末持平[104] - 公司注册资本由8,300万元变更为10,757.15万元，股份总数为10,757.15万股[108] - 公司主要经营活动包括5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化和资产运营服务[108] - 公司财务报表编制基础为持续经营，且不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[109] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止，财务报表涵盖2024年1月1日至2024年6月30日[110] - 公司将信息通信服务运营基地建设项目及其他单项在建工程项目金额超过资产总额0.3%的项目认定为重要的在建工程项目[111] - 公司将收到或支付投资活动有关的现金金额超过资产总额5%的项目认定为重要的投资活动现金流量表项目[111] - 公司将财务承诺及其他单项影响金额超过资产总额0.3%的承诺事项认定为重要的承诺事项[111] - 公司在非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[112] - 公司金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[112] - 公司金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债等四类[112] - 公司采用公允价值进行金融负债的后续计量，因自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[114] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将账面价值与收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额的差额计入当期损益[116] - 公司使用三个层次的输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，包括活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[116] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和债务工具投资进行减值处理并确认损失准备[116] - 预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[117] - 公司对租赁应收款和合同资产采用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[118] - 公司在资产负债表日评估金融工具的信用风险是否显著增加，并根据情况计量损失准备[118] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失[118] - 金融资产和金融负债在满足特定条件时以净额在资产负债表内列示[119] - 公司对不同类型的应收款项采用不同的信用风险特征组合计提预期信用损失[119] - 应收账款1年以内的预期信用损失率为5.00%[122] - 应收账款1-2年的预期信用损失率为10.00%[122] - 应收账款2-3年的预期信用损失率为30.00%[122] - 应收账款3-4年的预期信用损失率为50.00%[122] - 应收账款4-5年的预期信用损失率为80.00%[122] - 应收账款5年以上的预期信用损失率为100.00%[122] - 长期应收款未逾期的预期信用损失率为5.00%[123] - 长期应收款逾期1年以内的预期信用损失率为10.00%[123] - 长期应收款逾期1-2年的预期信用损失率为30.00%[123] - 长期应收款逾期2-3年的预期信用损失率为50.00%[123] - 固定资产折旧方法：专用设备折旧年限5-10年，残值率0%，年折旧率10-20%[128] - 运输设备折旧年限4-5年，残值率5%，年折旧率19-23.75%[128] - 电子及其他设备折旧年限3-5年，残值率5%，年折旧率19-31.67%[128] - 土地使用权使用寿命50年，采用直线法摊销[131] - 软件使用寿命5年，采用直线法摊销[131] - 软件著作权使用寿命10年，采用直线法摊销[131]

股权激励计划会议 - 2022年9月30日召开第三届董事会第五次会议审议相关议案[10] - 2022年9月30日召开第三届监事会第五次会议审议相关议案[12] - 2022年10月11日召开第三届监事会第六次会议审议核查议案[13] - 2022年10月18日召开2022年第四次临时股东大会审议相关议案[14] - 2023年7月6日召开第三届董事会第十次和监事会第十一次会议调整行权价格[16] - 2024年8月20日召开第三届董事会和监事会第十七次会议调整相关事项[17] 股权激励计划进展 - 2022年公示拟认定核心员工，公示期至2022年10月10日[12] - 2022年股权激励计划第一个行权期第一次行权38.00万份，2023年12月28日完成登记[17] - 2022年股权激励计划第一个行权期第二次行权2.50万份，2024年5月22日完成登记[17] - 因1名激励对象离职注销25,000份股票期权[20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以81,905,000股为基数，每10股转增3股派0.5元现金[21] - 每股现金红利为0.0493404，每股转增股数为0.2960422[22] 行权调整 - 本次股权激励计划行权价格由5.775元/份调整为4.418元/份[26] - 本次股权激励计划行权数量从380,000份调整为492,496份[26]

会议决议 - 2024年8月20日第三届董事会第十七次会议全票通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，尚需提交股东大会审议[3] 定期报告披露 - 应在规定时间内披露年度、中期、季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[18] - 特殊原因变更定期报告披露预约时间，需按规定修改或发布变更公告[19] 财务审计 - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需董事会审议后提交股东大会[19] - 拟送股或转增股本，所依据的中报或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[19] - 审计执行财政部关键事项审计准则，签字注册会计师参照轮换规定[20] 业绩披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上需说明原因[25] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在1个月内预告[25] - 业绩预告本期财务数据上下限区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%[27] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化应披露修正公告[27] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[23] - 利润总额等三者孰低为负且营收低于5000万元需业绩预告[25] 重大事项披露 - 重大事件最先触及相关时点后，公司应及时履行首次披露义务[29] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司可能影响公司时参照披露[30] - 交易涉及资产总额占比达10%以上需董事会审议披露，达50%以上需股东大会审议[36] - 单笔担保额超净资产10%等情况担保需股东大会审议[37] - 被资助对象资产负债率超70%等情况财务资助需股东大会审议[38] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额符合条件需披露，与关联方成交金额符合条件需股东大会审议[41] - 为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[42] 其他披露事项 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[49] - 控股股东等质押股份占比达50%以上需披露[49] - 直接或间接持股5%以上股东，所持股份占比每增减5%需披露变动[51] - 营业用主要资产抵押等一次超30%需披露[53] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行偿债义务需披露[53] - 董监高等无法正常履职达3个月以上需披露[54] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[46] - 股票交易异常波动，需次一交易日14开盘前披露公告[45] - 董事会就股票发行等作出决议，应及时披露公告[49] - 审议通过利润分配或转增股本方案后应及时披露内容[50] 减持与激励 - 大股东、董监高减持股份应规范，通过北交所减持需按规定预披露[56] - 每次披露的减持计划中减持时间区间不得超过3个月[56] - 实行股权激励及员工持股计划应遵守规定并履行披露义务[59] 信息披露流程与责任 - 定期报告需经多部门审议审核，按流程发布[61] - 临时报告按不同情况按流程起草、审核、发布[61][62][63] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董秘负责组织协调[65] - 董监高对信息披露真实性等负责，部分人员对临时报告、财报承担主要责任[65] - 信息披露工作由董事会统一领导管理[66] - 信息披露业务通过北交所系统电子化操作，双人办理[68] 档案与评价报告 - 董监高履职文件等保存期限不少于10年[71] - 披露重大事项时需报备内幕信息知情人档案[75] - 披露年报时需披露年度内部控制评价报告和审计报告[78] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可处分并要求赔偿[82] - 北交所发现问题，公司需及时回复更正补充[83] - 信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[83] 定义 - 控股股东、拥有控制权情形、控股子公司、关联法人、关联自然人的定义[85][87][88] - 过去12个月内或未来12个月内符合关联方情形也算关联方[87][89] - 违规对外担保、非标准审计意见的定义[89][90] 制度适用与生效 - 制度适用于公司各部门、控股子公司等[90] - 制度经董事会审议通过生效执行，修改须经董事会审议[91]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年9月5日13:00现场开会，9月4日15:00 - 9月5日15:00网络投票[7][8] - 股权登记日为2024年8月29日[10] 公司变更 - 公司总股本由8300万股变为10757.15万股，注册资本同变[12] 审议议案 - 审议变更注册资本、修订章程、修订利润分配管理制度议案[12][13][14] 登记信息 - 2024年9月2日13:30 - 16:30登记，地点在杭州滨江区[17] - 联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555，联系人王欢[17]

资本与股份修订 - 公司拟将注册资本从8300万元修订为10757.15万元[3] - 公司拟将股份总数从8300万股修订为10757.15万股[3] 股份转让限制 - 公司董监高在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[5] - 公司董监高等离职后半年内，不得转让所持公司股份[4][5] 股票收益规定 - 公司董监高、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[4][5] 资金与交易规范 - 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得多种方式占用公司资金[6][7][8] - 公司与股东或实际控制人交易应按关联交易决策制度履行审议程序，关联方回避表决[7][8] 信息披露要求 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[7][8] 利润分配规则 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[9] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10][11] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[11] - 现金分红条件为当年可分配利润为正等多项条件[13][14] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或总资产的5%，或当年经营活动现金流量净额为负[14] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中应占一定比例[14] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[15] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[15] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[15] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[16] - 审议权益分派方案的股东大会召开前已披露定期报告，分配金额不超可供分配利润[16] - 调整或变更利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] 股票买卖限制 - 公司董监高在定期报告公告前15日、季度报告等公告前5日等期间不得买卖本公司股票[9] - 因特殊原因推迟定期报告日期，自原预约公告日前30日起算至公告日日终不得买卖股票[9] 亏损弥补 - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补亏损[10] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，因注册资本变更及相关规定[19] - 备查文件含《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》[20] - 备查文件含原《公司章程》、修订后的《公司章程》[20] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[18]

利润分配制度修订 - 2024年8月20日第三届董事会第十七次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红条件与比例 - 现金分红需满足当年可分配利润为正值且现金流充裕等5个条件[12] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[13] 高送转规定 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[14] - 披露高送转方案需符合最近两年同期净利润持续增长等条件之一[15] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[15] 利润分配流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，会前为股东提供网络投票[19] - 制定权益分派方案以母公司财务报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配总额和比例[19] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限，上限不超相应期间净利润[20] 政策调整与执行 - 调整《公司章程》确定的利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[24] 信息披露要求 - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[25] - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%，需在权益分派方案中披露相关事项[25] - 财务报表项目金额合计占总资产50%以上，现金分红总额低于当年净利润50%，需说明现金分红方案依据及未来规划[27] - 现金分红金额达到或超过当期净利润100%，且达到或超过当期末未分配利润50%，需披露相关内容[27] 其他规定 - 净利润指归属于上市公司股东的净利润，不包括少数股东损益，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据[29] - 最近两年同期净利润的复合增长率有计算公式[29] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自股东大会审议通过之日起生效实施[29][30]

财报相关 - 《2024年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 《修订<利润分配管理制度>的议案》表决全票通过，需提交股东大会[6] 股权激励 - 因1名激励对象离职，拟注销25,000份股票期权，无需提交股东大会[7] - 拟调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及数量，价格调为4.418元/份，数量调为492,496份[7]

财报审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，无需提交股东大会审议[4][6][7] 股本与制度修订 - 公司总股本由8300万股变更为10757.15万股，注册资本同步变更，需提交股东大会审议[8][10] - 拟修订《公司章程》《利润分配管理制度》，需提交股东大会审议[11][12][14][15][16][17] - 拟修订《信息披露管理制度》，无需提交股东大会审议[18][19][20] 股权激励调整 - 拟注销1名离职激励对象25000份股票期权，无需提交审议[21][22] - 2022年股权激励计划行权价格调为4.418元/份，数量调为492496份，无需审议[23][25] 会议安排 - 拟于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会，无需提交审议[26][28]

股权激励 - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[6] - 2023年12月28日完成第一个行权期第一次行权，实际行权38.00万份[8] - 2024年5月22日完成第一个行权期第二次行权，实际行权2.50万份[8] 权益分派 - 2023年年度以81,905,000股为基数，每10股转增3股，派0.5元现金[9] - 每股现金红利0.0493404，每股转增股数0.2960422[9] 行权调整 - 行权价格由5.775元/份调整为4.418元/份[11] - 行权数量从380,000份调整为492,496份[11] 期权注销 - 注销1名离职激励对象25,000份未行权股票期权[12] 合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[15] - 各机构认为调整及注销合规[16][17][19] 备查文件 - 含董事会、监事会等相关决议及法律意见书[20]

股权激励授予与行权 - 2022年11月7日完成2022年股权激励计划股票期权授予登记，授予12名对象81.00万份[5] - 2023年12月28日完成第一个行权期第一次行权，实际行权38.00万份[6] - 2024年5月22日完成第一个行权期第二次行权，实际行权2.50万份[6] 股权激励调整与注销 - 2023年7月6日审议通过调整行权价格议案[5] - 2024年8月20日审议通过注销部分股票期权议案，拟注销25,000份[1][6][7] 激励计划审议流程 - 2022年9月30日董事会审议多项激励计划相关议案[1] - 2022年10月18日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2023年10月26日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[6]