证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-038 广脉科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及 其他法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公 司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 100—104 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7732 号 广脉科技股份有限公 ...

广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—202 ...

目 录 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7733 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广脉科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-032 广脉科技股份有限公司 三、参与独立董事专门会议工作情况 2024 年年度独立董事述职报告（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 刘俐君，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政 法大学，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-044 广脉科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-027 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事薛安克、刘俐君、赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1 根据法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-042 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 （一）审阅公司财务报告并发表意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2024 年 度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由郭德贵先生、薛安克先生、赵明坚先生三名 成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵先 生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-043 广脉科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度审计 工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：51 家 ...

2024 年年度独立董事述职报告（薛安克） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-030 广脉科技股份有限公司 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 薛安克，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授， 博导。1986 年 3 月至 1995 年 3 月任杭州电子科技大学教师；1995 年 3 ...