证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-082 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.11《关于修订<累积投票制实 施细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广脉科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-094 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 1 第二条 本制度 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-092 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公司章 程》 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<内部审计制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司、 分公司、具有重大影响的参股公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职 责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等其他 ...

广脉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.13《关于修订<投资者关系管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-084 广脉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.14《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 广脉科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关方的 承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广脉 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 1 第二条 本 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-083 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.12《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-078 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他 法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-095 广脉科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.24《关于制定<信息披露暂缓、 豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广脉科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况 ...

广脉科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.15《关于修订<年度报告信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-086 广脉科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和 ...