证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-093 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<选聘会计师事 务所管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公平、公开、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-098 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购 管理办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.27《关于制定<董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《广脉科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计 委 ...

会议规则修订 - 2025年8月22日第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 授权与审议 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项等多种交易、担保、资助、关联交易事项[9][11][12][13] 召集与提案 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议或请求召开临时股东会，董事会有相应反馈时间要求[15][16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会不召集主持时可自行召集主持股东会[17] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，且不得变更[22] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票有时间规定，股东委托他人投票有授权书要求[26][27] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，部分事项需特别决议[32] - 选举两名及以上董事在特定情况应采用累积投票制[33] - 公司董事会等可征集股东投票权，审议影响中小股东利益重大事项对中小股东表决情况单独计票并披露[34][35] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[37] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施具体方案，回购普通股相关决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 股东可请求法院撤销程序或内容违法的决议，股东会可授权董事会对部分事项做决议[39][41] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释，与后续法规抵触按相关规定执行[43][44]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-079 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合法 合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-080 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事，任期三年可连选连任[8] - 董事会下设审计委员会，成员为三名以上，全部由非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[8] 董事会权限 - 经年度股东会授权，可审议向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议并披露[12] 担保与资助 - 公司提供担保，董事会审议须经出席会议三分之二以上董事同意；为关联方担保需合理商业逻辑，审议后披露并提交股东会；为控股股东等担保对方应提供反担保[12] - 公司提供财务资助，需经出席会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露，不得为关联方提供（特殊规定除外），逾期未收回不得继续或追加资助[13] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保外），应经董事会审议后披露[15] 董事长相关 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[17] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权，紧急情况有特别处置权并事后报告[17] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等可提临时董事会议案[22] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[24] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[27] - 董事长应自接到提议10日内召集主持董事会会议[28] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知董事[30] - 定期会议通知发出后变更需提前3日书面通知[33] - 邮递会议通知，交付邮局第5个工作日送达[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36] - 董事连续12个月未亲自出席会议次数超期间总次数二分之一需书面说明披露[37] - 董事连续两次未出席且不委托他人视为不能履职，董事会应建议股东会更换[37] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事代出席[38] - 董事就议案发言不超10分钟[40] - 表决票保存至少十年[41] - 有关联关系会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[42] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[42] - 董事会审议提案形成决议需全体董事过半数通过[43] - 提案未通过，条件因素未重大变化一个月内不再审议[44] - 过半数与会董事认为提案不明或材料不充分，主持人应要求暂缓表决[44] 其他 - 本规则经股东会审议批准生效，由董事会负责解释[53] - 董事会决议实施中董事长可跟踪检查，违规可要求高管纠正，不采纳可提请临时董事会[51] - 董事会决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理，披露前相关人员保密[50] - 董事应在决议签字负责，违规致损参与决议董事赔偿，表决异议记载可免责[48] - 与会董事对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明，不说明视为同意[47] - 董事会秘书或相关人员可视情况制作会议纪要和决议记录[47] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定[53] - 本规则“以上”“以下”含本数，“过”“低于”不含本数[53]

公司基本情况 - 2021年9月24日核准向不特定合格投资者公开发行1400万股新股[4] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[4] - 原注册资本10757.15万元，修订后为10729.65万元[4] - 已发行股份数为10729.65万股，均为普通股[7] 股东相关 - 发起人赵国民认购2734.9840万股，持股比例52.5959%[8] - 2015年12月31日前净资产合计5200.00，占比100.00%[16] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的不得超过已发行股份总数的10%[18] 股东权益与义务 - 股东享有按份额分配股利、参加股东大会表决等权利[21] - 股东承担遵守法律法规和章程、依认购股份出资等义务[24] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[30] - 股东会决议分普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[57] - 董事会每年至少召开两次定期会议[62] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[66] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[68] 高级管理人员相关 - 设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[73] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格[72] 信息披露 - 应在北京证券交易所指定的信息披露平台披露信息[77] - 在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[81] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[81] - 满足现金分红条件时，最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[86] 其他事项 - 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[103] - 2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，拟回购注销275,000股[103]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、副总经理任命的基本情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 聘任王欢女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,629,420 股，占公司股本的 2.44%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 广脉科技股份有限公司 副总经理任命公告 四、备查文件 （一）《广脉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任副总经理符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定， 本次新聘任的副总经理不存在兼任本公司监事的情况，其配偶和父母未在其任职期间担 任公司监事。本次聘任副总经理，未导致公司董事会中兼任高级管 ...