证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-060 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\pi}}}}\#{\cal C}{\cal F}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 | 东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董 | 事 30 | | 第二节 | | | 董事会 36 | | 第六章 | ...

股东持股情况 - 赵国民持股42,959,269股，持股比例39.9355%[3] - 李之璁持股3,380,000股，持股比例3.1421%[3] - 王欢持股2,629,420股，持股比例2.4443%[3] - 张奇持股869,210股，持股比例0.8080%[3] - 刘健持股79,161股，持股比例0.0736%[3] 股东减持计划 - 赵国民拟减持不高于500,000股，占比0.4648%[6] - 李之璁拟减持不高于300,000股，占比0.2789%[6] - 王欢拟减持不高于300,000股，占比0.2789%[6] - 张奇拟减持不高于129,800股，占比0.1207%[6] - 刘健拟减持不高于19,790股，占比0.0184%[7]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册地址变更[3] - 原地址为滨江区西兴街道滨康路，拟变更为长河街道冠山路[3] - 修订原因是募投项目已建成并投入使用[4] 其他 - 修订内容需股东会审议，以工商登记为准[3] - 备查文件含董事会决议、新旧《公司章程》[5] - 公告日期为2025年7月8日[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 现场会议2025年7月25日14:45召开[7] 投票与登记 - 网络投票2025年7月24日15:00 - 25日15:00[8] - 股权登记日为2025年7月18日[10] - 登记时间为2025年7月24日13:30 - 16:30[16] 审议议案 - 审议变更公司注册地址和修订《公司章程》议案[13] 其他信息 - 登记地点为浙江杭州滨江区冠山路1796号A座9F[17] - 会议联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555[18]

会议信息 - 2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 公司变更 - 公司注册地址拟变更[6] - 拟修订《公司章程》[7] 股东会安排 - 拟于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[8]

报告核心观点 中央财经委定调推进海洋经济高质量发展，2025 年全国海洋生产总值预计达 11.18 万亿元，北交所存在 11 家深海经济产业链企业，同时北交所科技成长股股价有相应表现，部分行业市盈率和市值有变化，还有企业发布投资设立子公司等公告 [4] 深海科技现身《政府工作报告》，2025 年全国海洋生产总值预计达 11.18 万亿元 新闻：中央财经委员会第六次会议提出研究海洋经济高质量发展等问题 - 2025 年 7 月 1 日中央财经委员会第六次会议研究海洋经济高质量发展等问题，将其提升至“中国式现代化重要支撑”战略高度 [8] - 国家在深海科技产业战略部署有技术攻关、产业培育和资本对接三大突破点，如设立专项、培育领军企业、组建 500 亿投资基金等 [9] 行业：2024 年全国海洋生产总值 10.54 万亿元（yoy+5.9%） - 深海定义多维度分异，资源丰富，包括金属矿产、生物和能源等 [11][18] - 2025 年《政府工作报告》提及推动深海科技等新兴产业发展，相关政策为海洋经济注入动力 [13] - 2024 年全国海洋生产总值 105438 亿元，同比增长 5.9%，预计 2025 年达 111782 亿元；15 个海洋产业增加值 43733 亿元，同比增长 7.5% [19][21] - 海洋经济产业链分上中下游，深海水下技术装备体系含三大核心系统 [22][26] - 2024 年中国海洋工程装备制造业增加值 1032 亿元，同比增长 9.1%，预计 2025 年达 1126 亿元 [30] - 深海科技产业链延伸拓展，面临挑战也有机遇，如新兴赛道有望成增长点 [31] - 深海科技发展有作战平台、信息获取、观测监视、基础研究等方面趋势 [35] - 北交所中有 11 家深海经济产业链企业，涉及传感器、液压油缸等业务 [40] 总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值 -3.68% - 2025 年 6 月 30 日至 7 月 4 日，北交所科技成长产业企业少数上涨，区间涨跌幅中值为 -3.68%，上涨公司 19 家（占比 13%），云创数据等位列涨幅前五 [4] - 北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为 -1.71%、+1.54%、-0.35%、+1.50% [4] 行业：机械设备产业市盈率 TTM 中值 +4.22%至 63.4X 电子设备 - 市盈率 TTM 中值由 63.1X 降至 61.6X，0~20X 区间企业数量增至 1 家，20~30X 区间减至 2 家 [48] - 总市值由 1438.8 亿元降至 1381.2 亿元，市值中值由 25.7 亿元降至 24.2 亿元，灿能电力等市值涨跌幅居前 [48] 机械设备 - 市盈率 TTM 中值由 60.8X 升至 63.4X，各区间企业数量不变 [55] - 总市值由 1092.7 亿元降至 1062.6 亿元，市值中值由 22.6 亿元降至 21.6 亿元，七丰精工等市值涨跌幅居前 [55] 信息技术 - 市盈率 TTM 中值由 104.2X 升至 108.3X，各区间企业数量不变 [59] - 总市值由 968.4 亿元降至 941.2 亿元，市值中值由 28.3 亿元降至 27.0 亿元，云创数据等市值涨跌幅居前 [61] 汽车 - 市盈率 TTM 中值由 33.1X 降至 31.3X，20~30X 区间企业数量增至 4 家，＞100X 区间减至 2 家 [64] - 总市值由 562.9 亿元降至 540.9 亿元，市值中值由 21.2 亿元降至 20.6 亿元，华洋赛车等市值涨跌幅居前 [66] 新能源 - 市盈率 TTM 中值由 38.4X 升至 38.7X，20~30X 区间企业数量增至 4 家，30~50X 区间减至 4 家 [70] - 总市值由 498.1 亿元降至 489.6 亿元，市值中值由 23.1 亿元降至 22.4 亿元，艾能聚等市值涨跌幅居前 [71] 公告：雷神科技拟与汇鼎光学等共同投资设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司 - 广脉科技控股子公司出资 1000 万元设立全资子公司广脉智算科技（甘肃）有限公司 [74] - 创远信科获得应用于信道模拟等相关专利 [74] - 天润科技获得基于遥感数据等相关发明专利 [74] - 雷神科技拟与汇鼎光学等共同投资 1000 万元设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司，持有 35%股权 [74]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司广脉智算以1000万元自有资金设立全资子公司广脉（甘肃）智算[2] - 广脉（甘肃）智算成为公司控股孙公司并纳入合并财务报表范围[2] 其他新策略 - 本次对外投资有利于增强公司算力业务市场竞争优势，提升综合竞争力[11] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[4] - 本次对外投资设立控股孙公司无需提交公司董事会、股东会审议[5] - 广脉智算对广脉（甘肃）智算的出资方式为货币，认缴出资比例100%[7] - 本次对外投资的出资方式为现金，资金来源于广脉智算自有资金[8] - 本次为公司控股子公司出资设立全资子公司，无需签订对外投资协议[10] - 本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[13]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会通过[2] - 以107,487,657股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 共计派发现金红利5,374,382.85元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[7] - 27日现金红利划入股东资金账户[9] 其他 - 公司回购的83,843股不参与分派[3] - 不同持股时长股东补缴税款规定[5] - 合格境外投资者股东每10股实派0.45元[5] - 每股现金红利为0.0499610 [6] - 分派完毕后调整限制性股票回购价格[10]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东11人，持股61,267,341股，占比57.00%[4] - 通过网络投票股东4人，持股4,976,537股，占比4.63%[4] 议案表决 - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等同意股数61,262,942股，占比99.99%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数8,573,138股，占比99.95%[18] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》中小股东表决同意221,000股，占比98.05%[20] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] - 律师事务所认为会议合法有效[22] - 备查文件有《广脉科技股份有限公司2024年年度股东会决议》等[23]

会议基本信息 - 董事会提前20日公告通知全体股东[5] - 现场会议于2025年5月19日14：00召开[7] - 网络投票时间为2025年5月18 - 19日[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人11名，代表股份61,267,341股，占比57.00%[9] - 现场7名，代表股份56,290,804股，占比52.37%[10] - 网络投票4名，代表股份4,976,537股，占比4.63%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.99%，反对4,399股，占比0.01%[16][18][20][23][32][34][36][40][42] - 《2025年度董事薪酬方案》同意8,573,138股，占比99.95%，反对4,399股，占比0.05%[38] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意221,000股，占比98.05%，反对4,399股，占比1.95%[29] 其他情况 - 《2025年度董事薪酬方案》关联股东回避表决[39] - 会议议案获通过，未表决未列明事项[43] - 律师认为会议程序及结果合法有效[44]