公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-074 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下 ...

工商变更 - 广脉互联和广脉智算进行工商变更登记[3] - 二者注册地址从滨江区西兴街道变更为长河街道[3] - 广脉智算经营范围增加多项[3] 执照与信息 - 2025年7月30日取得换发营业执照[4] - 广脉互联和广脉智算注册资本均为壹仟万元整[4][6] - 广脉互联成立于2017年03月21日，广脉智算成立于2025年03月13日[4][6] 经营范围 - 广脉互联含技术服务等，许可项目为第二类增值电信业务[4] - 广脉智算含软件开发等，许可项目有互联网新闻信息服务等[6]

公司信息 - 公司成立于2012年03月22日[4] - 公司注册资本为壹亿零柒佰伍拾柒万壹仟伍佰元[4] 会议与变更 - 2025年7月8日召开第四届董事会第三次会议[3] - 2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[3] - 2025年7月30日完成工商变更登记及章程备案[4] - 公司住所变更为浙江省杭州市滨江区长河街道冠山路1796号A座9F[5]

会议信息 - 会议于2025年7月25日在公司会议室召开[2] - 公告发布于2025年7月28日[9] 参会情况 - 9位股东出席股东会，持股61,171,942股，占比56.91%[3] - 1位股东网络投票，持股4,023,767股，占比3.74%[3] - 9位董事、3位监事全部出席会议[3][7] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址的议案》同意股数61,171,942股，占比100%[4] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数61,171,942股，占比100%[5] 合规情况 - 律师认为会议程序和结果合法有效[6] 备查文件 - 包括2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[9]

会议出席情况 - 9名股东及代理人代表61,171,942股，占比56.91%[9] - 8名现场股东及代理人代表57,148,175股，占比53.17%[10] - 1名网络投票股东代表4,023,767股，占比3.74%[11] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册地址的议案》获100%同意[16] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》获100%同意[18] 会议相关时间 - 董事会提前15日公告通知股东[5] - 现场会议2025年7月25日14：45召开[7] - 网络投票2025年7月24日15:00至25日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月18日[10]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-060 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\pi}}}}\#{\cal C}{\cal F}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 | 东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董 | 事 30 | | 第二节 | | | 董事会 36 | | 第六章 | ...

股东持股情况 - 赵国民持股42,959,269股，持股比例39.9355%[3] - 李之璁持股3,380,000股，持股比例3.1421%[3] - 王欢持股2,629,420股，持股比例2.4443%[3] - 张奇持股869,210股，持股比例0.8080%[3] - 刘健持股79,161股，持股比例0.0736%[3] 股东减持计划 - 赵国民拟减持不高于500,000股，占比0.4648%[6] - 李之璁拟减持不高于300,000股，占比0.2789%[6] - 王欢拟减持不高于300,000股，占比0.2789%[6] - 张奇拟减持不高于129,800股，占比0.1207%[6] - 刘健拟减持不高于19,790股，占比0.0184%[7]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册地址变更[3] - 原地址为滨江区西兴街道滨康路，拟变更为长河街道冠山路[3] - 修订原因是募投项目已建成并投入使用[4] 其他 - 修订内容需股东会审议，以工商登记为准[3] - 备查文件含董事会决议、新旧《公司章程》[5] - 公告日期为2025年7月8日[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 现场会议2025年7月25日14:45召开[7] 投票与登记 - 网络投票2025年7月24日15:00 - 25日15:00[8] - 股权登记日为2025年7月18日[10] - 登记时间为2025年7月24日13:30 - 16:30[16] 审议议案 - 审议变更公司注册地址和修订《公司章程》议案[13] 其他信息 - 登记地点为浙江杭州滨江区冠山路1796号A座9F[17] - 会议联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555[18]

会议信息 - 2025年7月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 公司变更 - 公司注册地址拟变更[6] - 拟修订《公司章程》[7] 股东会安排 - 拟于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[8]