会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月20日14:30召开，网络投票3月19日15:00 - 3月20日15:00[6][8] - 股权登记日为2025年3月13日[9][10] 人事提名 - 拟提名赵国民等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 拟提名薛安克等3人为第四届董事会独立董事候选人[13][14] - 拟提名周技和金炜锋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[15] 其他信息 - 会议登记时间为3月17日13:30 - 16:30，地点在杭州滨江区[18] - 会议联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555，联系人为王欢[18] - 披露第三届董事会和监事会会议决议备查文件，日期为2025年3月4日[20]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在广脉科技会议室现场召开[4] - 会议通知于2025年2月27日书面发出[4] - 主持人是监事会主席章颖姬女士[4] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 提名事项 - 拟提名周技、金炜锋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两项提名议案均全票通过，需提交股东大会审议[6][7]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司拟于2025年3月20日召开2025年第二次临时股东大会[10] 董事提名 - 拟提名赵国民等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名薛安克等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期有别[7] 议案表决 - 各项提名及提请召开临时股东大会议案表决均全票通过[6][8][10] 审议情况 - 董事会换届选举相关议案需提交股东大会审议[6][9] - 提请召开临时股东大会议案无需提交股东大会审议[10]

投资信息 - 公司拟与远杉煜联出资1000万设新公司，公司认缴510万占比51%[3] - 投资金额510万占2023年总资产0.80%，净资产1.83%[5] 投资安排 - 出资方式为现金，资金五年内缴足[12][14] 投资目的与影响 - 目的是整合算力资源增强竞争力[15] - 长期对经营和收益有积极影响[17] 投资风险 - 存在子公司登记和经营等风险[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入402,396,041.30元，同比下降4.49%[4][6] - 2024年利润总额29,374,590.24元，同比上升6.81%[4][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,166,235.42元，同比增长3.47%[4][7] - 2024年末总资产816,935,212.86元，同比增长28.38%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益303,541,567.16元，同比增长8.84%[4] - 2024年末股本107,571,500.00元，同比增长29.60%[4][8] - 2024年基本每股收益0.25元，同比下降19.35%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年高铁信息化业务营业收入预计同比增长44.61%[6] - 2024年签订算力相关业务合同金额总计超4亿元[6] 专利成果 - 2024年获得5项发明专利[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是 2025 年 2 月 18 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位有申万宏源证券等多家机构，上市公司接待人员包括董事长等 [3] 公司业务项目情况 - 西湖大学 GPU 集群计算系统项目负责主设备供应与集成服务，是切入算力服务赛道第一步，后续承接多个算力相关项目 [4] 公司合作规划 - 把握美国算力芯片出口管制加速国产替代趋势，布局与国产算力相关产品合作 [5] 公司算力优势 - ICT 行业应用业务中网安与信创业务占比提高，积累服务器厂商合作渠道和数通人才，积累算力服务业务行业经验 [6] - 三大运营商在数据中心市场份额占比超 60%，公司为运营商全业务链合作伙伴，在运营商生态垂直行业市场有优势 [7] 公司资本市场计划 - 结合战略发展规划适时进行融资计划，按北交所要求及时披露再融资情况 [8] - 寻找加强产品研发能力或做大做强主业、强链补链的并购标的实现外延式扩张 [8]

股价情况 - 2025年2月10 - 11日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达63.47%，属异常波动[2] 公司现状 - 前期公告无重大进展变化，未发现影响股价的报道传闻[5] - 经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[5] - 尚未就算力服务与DeepSeek建立合作[5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会经董事会决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年1月9日14时召开，网络投票时间为1月8 - 9日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份59,790,380股，占比55.63%[10] - 现场8名代表49,361,350股，占比45.92%；网络4名代表10,429,030股，占比9.70%[11][12] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意59,790,380股，占比100%[16] 会议合规 - 会议召集人为董事会，程序、资格、结果均符合规定，合法有效[9][19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股59,790,380股，占比55.63%[3] - 通过网络投票股东4人，持股10,429,030股，占比9.70%[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》[5] - 该议案同意股数59,790,380股，占比100%[6]

公司评级 - 无评级 [1] 核心观点 - 高铁信息化业务带动业绩快速增长 三季度单季公司实现营收 9415 万元 同比+16 10% 三季度单季毛利率 24 47% 同比-1 16pct 环比+0 99pct 主要因高铁信息化业务收入同比增长明显 且毛利率较高 同时 5G 新基建业务收入亦同比增加 截至 2024 年 9 月末 公司高铁信息化业务占营收比重为 27 54% 较 2023 年末有显著提升 三季度单季扣非后归母净利润 925 万元 同比+36 91% 截至 2024 年 9 月末 公司在手订单金额共计 9 93 亿元 较上年末增长了 47 88% [1] - 切入算力赛道 后续发力值得关注 公司算力服务业务发展势头良好 截至 2024 年 9 月末 公司已获取杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目 InfiniBand 高速网络设备及集成项目 西湖大学 GPU 服务器增补项目 广州联通算力服务项目 并且已中标 2024 年浙江联通智算云一期智算服务租赁采购项目 第四季度以来亦有获取算力服务相关业务 公司在算力业务领域的布局已初见成效 后续将不断提升在算力服务方面的优势 在算力服务赛道持续发展 [2] - 2024 年前三季度 公司实现营业收入 2 67 亿元 同比+19 10% 归属于上市公司股东的净利润 2305 万元 同比+35 39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2139 万元 同比+30 97% [13] - 贷款增加推升财务费用 坏账准备大幅改善 2024 年前三季度 公司销售费用 384 万元 同比-17 2% 管理费用 1980 万元 同比+4 9% 财务费用 568 万元 同比+81 6% 主要为推进西湖大学等算力相关项目的实施 增加了银行贷款 利息费用增加 以及募投项目建设持续推进 银行专项贷款增加导致利息费用增加所致 研发费用 810 万元 同比+1 4% 其他收益 171 万元 主要系报告期内收到 2023 年度省 市级研发中心补助及国家级专精特新"小巨人"企业等奖励所致 信用减值损失 285 万元 较去年同期-57 万元大幅改善 主要因前期应收账款收回 计提的坏账准备转回所致 [14] 财务数据 - 2020 年至 2023 年营业总收入分别为 333 百万元 378 百万元 342 百万元 421 百万元 同比增长分别为 64% 14% -10% 23% 归母净利润分别为 30 百万元 31 百万元 15 百万元 25 百万元 同比增长分别为 149% 2% -52% 70% 毛利率分别为 27 1% 33 2% 22 8% 20 6% ROE 分别为 22 0% 15 2% 5 9% 9 5% 每股收益分别为 0 44 元 0 37 元 0 18 元 0 30 元 市盈率分别为 20 33 32 39 [3] - 2024 年 12 月 27 日收盘价为 16 09 元 总市值为 17 31 亿元 总股本为 1 08 亿股 [11]