证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-075 广脉科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确公司经营管理层工作职责，提高管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 1 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.04《关于修订<总经理工作细 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （三）担 ...

防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-089 广脉科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.18《关于修订<防止大股东及 关联方占用公司资金管理办法>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其关联 方占用资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民 ...

广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-076 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确董 事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规定，特制 定本细则。 1 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<董事会秘书工 作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-099 广脉科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.28《关于制定<重大信息内部 报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-093 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<选聘会计师事 务所管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公平、公开、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-098 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购 管理办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.27《关于制定<董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《广脉科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计 委 ...

广脉科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-072 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 1 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本议事规则规定的范围内行 使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-079 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合法 合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...