2024 年年度独立董事述职报告（薛安克） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-030 广脉科技股份有限公司 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 薛安克，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授， 博导。1986 年 3 月至 1995 年 3 月任杭州电子科技大学教师；1995 年 3 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润124,026,992.95元，母公司未分配利润126,158,294.90元[3] 利润分配 - 以107,487,657股为基数，每10股派现0.50元，预计派现5,374,382.85元[3] - 近三年已分及拟分现金红利21,403,764.25元（含回购9,896,631.40元），占近三年年均归母净利润95.12%[5] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转增资本，留存不得少于转增前注册资本25%[9] 分红条件与比例 - 现金分红需满足当年可分配利润为正、现金流充裕等条件[11] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[12] 决策与监督 - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例及金额上限[14] - 独立董事对现金分红方案有异议可发表意见，董事会未采纳需披露理由[15] - 监事会监督董事会执行现金分红政策及信息披露情况[15] 其他 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[17]

广脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 广脉科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7734 号 为了更好地理解广脉科技 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-031 广脉科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（郭德贵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郭德贵，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕 业，会计学副教授。1983 年 7 月至 1986 年 8 月任阜新矿业学院（现辽宁工程技术 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-028 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周技先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年年度工作 情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-040 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/人/年（税前），其中独立董事薛安克先生 从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展 非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 费用，可在公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-037 广脉科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-041 广脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...

子公司设立 - 公司设立全资子公司广脉物业公司，注册资本200万元[2] - 于2025年4月21日完成工商注册登记并取得营业执照[3] 子公司情况 - 经营范围包括物业管理、城市绿化管理等业务[4] - 资金来源为公司自有资金，将纳入合并报表范围[5] 设立原因及影响 - 基于信息通信服务运营基地运营管理需要[5] - 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[5] 风险提示 - 子公司设立后可能面临市场、法规、运营等风险[5]

5G概念股表现 - 华脉科技、武汉凡谷双双涨停 [1] - 达利凯普20CM涨停 [1] - 硕贝德涨超10% [1] - 灿勤科技、大富科技、世嘉科技、胜宏科技、广脉科技、富士达、大唐电信等涨超5% [1] 5G行业数据 - 截至3月底累计建成开通5G基站439.5万个 [1] - 具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2925万个 [1] - 5G用户普及率达75.9% [1]