证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-040 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/人/年（税前），其中独立董事薛安克先生 从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展 非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 费用，可在公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-037 广脉科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-041 广脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-026 广脉科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、设立全资子公司的情况概述 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）因信息通信服务运营基地运营 管理的需要，决定以自有资金投资设立全资子公司杭州广脉物业管理有限公司 （以下简称"广脉物业公司"），注册资本为 200 万元。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交公司董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、设立全资子公司的基本情况 目前，公司全资子公司广脉物业公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭 州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息 如下： 名称：杭州广脉物业管理有限公司 统一社会信用代码：91330108MAEFU15984 类型：有限责任公司（ ...

5G概念股表现 - 华脉科技、武汉凡谷双双涨停 [1] - 达利凯普20CM涨停 [1] - 硕贝德涨超10% [1] - 灿勤科技、大富科技、世嘉科技、胜宏科技、广脉科技、富士达、大唐电信等涨超5% [1] 5G行业数据 - 截至3月底累计建成开通5G基站439.5万个 [1] - 具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2925万个 [1] - 5G用户普及率达75.9% [1]

董事会选举 - 2025年3月24日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举郭德贵为审计委员会主任，薛安克、赵明坚为委员[1] - 郭德贵和薛安克任期至2026年8月31日，赵明坚任期三年[1] 选举说明 - 本次为正常换届选举，符合规定，无不利影响[2][3] 其他 - 备查文件为会议决议，公告日期2025年3月25日[4]

人事变动 - 2025年3月24日选举赵国民为董事长、聘任为总经理，持股42,959,269股，占股本39.94%[3][5] - 2025年3月24日选举周技为监事会主席，持股0股，占股本0%[4] - 2025年3月24日聘任赵淑飞等人为副总经理等职，各有持股比例[5][6] 换届影响 - 本次换届为任期届满正常换届，利于公司长远发展[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月24日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股60,036,953股，占比55.85%[3] - 网络投票股东3人，持股3,666,988股，占比3.41%[3] 人事提名与当选 - 拟提名多人任第四届董监高候选人，任期三年[5][7][8] - 各提名议案得票占比100%，候选人全部当选[10][11][13] 任职审议与文件 - 董监高任职获2025年第二次临时股东大会审议通过[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共11名，代表股份60,036,953股，占比55.85%[10] - 现场出席8名，代表股份56,369,965股，占比52.44%[11] - 网络投票3名，代表股份3,666,988股，占比3.41%[12] 议案表决结果 - 多项董事、独立董事、监事候选人提名得票率100%通过[16][18][21][23][25][27][30][32][34][36] 人员当选情况 - 郭德贵、刘俐君当选第四届董事会独立董事[31][33] - 周技、金炜锋当选第四届监事会非职工代表监事[35][37] 会议相关时间 - 会议于2025年3月24日14：30现场召开[8] - 网络投票时间为2025年3月23日15:00至24日15:00[8]

会议信息 - 会议于2025年3月24日在广脉科技会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 发出通知时间为2025年3月24日，方式为口头[3] 议案表决 - 提议选举周技为第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果为3票同意[6]