证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-049 广脉科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-034），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报·中国证券 网路演中心-业绩说明会（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次 ...

公司基本信息 - 广脉科技注册资本为10757.15万人民币[2] - 股票于2021年11月3日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1][2] 募集资金情况 - 2021年11月15日，同意用523.95万元募集资金置换自筹资金[7] - 截至2024年12月31日，本次发行募集资金已全部使用完毕[13] - 募集资金存放、管理和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[13][14] 项目进展 - 2024年2月27日，“信息通信服务运营基地建设项目”延期至2025年3月31日[8] 督导与核查 - 国投证券对公司持续督导期限至2024年12月31日[1] - 国投证券每半年度对公司募集资金进行至少一次现场核查[6]

合作签约 - 广脉科技与上海燧原科技签署《经销商合作合同》，被指定为A级经销商，授权在中国大陆地区非独家推广和销售燧原产品 [1] - 合同有效期一年，有助于双方建立合作伙伴关系 [1] - 合作或将推动广脉科技在算力业务的发展，加快战略布局，对公司发展算力业务有积极影响 [1]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-047 广脉科技股份有限公司 关于签署 A 级经销商合作合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉"）于 2025 年 4 月 27 日与上海燧原科技股份有限公司（以下简称"燧原"）签署了《经销商合作合同》 （以下简称"本合同"），现将本合同相关情况公告如下： 一、合同签署概况 1、合同类型：经销商合作合同 2、合同签署对方：上海燧原科技股份有限公司 3、合同主要内容： （1）产品及服务范围 广脉同意按照本合同约定之条款和条件从燧原处购买、并向以自用为目的的 实体（"最终用户"）或个人或其他经燧原许可的经销商转售燧原的一体机产品 （"产品"），且燧原亦同意按照本合同约定之条款和条件向广脉销售产品。具体 授权产品范围由燧原另行发送的盖章版产品价格单中予以明确。 燧原特此书面授权，广脉为燧原指定的【A 级】经销商，授权广脉可在【中 国大陆地区】范围内（"经销范围"）非独家推广和销售 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降16.13%至0.26元，连续两年呈现波动[1] - 每股净资产下降15.77%至2.83元，每股公积金大幅减少45.28%至0.58元[1] - 营业收入同比下降4.51%至4.02亿元，但净利润逆势增长8%至0.27亿元[1] - 净资产收益率微降1.36个百分点至9.41%，但仍显著高于2022年水平[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至35.02%，合计减持192.33万股[1] - 赵国民保持第一大股东地位，持股1073.98万股占比17.18%[2] - 新进股东潘维堂、孙晓恩、张奇合计持股146.64万股[2] - 沈建中等三位股东退出前十大，合计减持355.6万股[2] 分红政策 - 实施每10股派发现金红利0.5元的分配方案[2]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-038 广脉科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及 其他法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公 司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 100—104 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7732 号 广脉科技股份有限公 ...

广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—202 ...

目 录 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7733 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广脉科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-032 广脉科技股份有限公司 三、参与独立董事专门会议工作情况 2024 年年度独立董事述职报告（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 刘俐君，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政 法大学，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 ...