市场扩张和并购 - 公司控股子公司广脉智算以1000万元自有资金设立全资子公司广脉（甘肃）智算[2] - 广脉（甘肃）智算成为公司控股孙公司并纳入合并财务报表范围[2] 其他新策略 - 本次对外投资有利于增强公司算力业务市场竞争优势，提升综合竞争力[11] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[4] - 本次对外投资设立控股孙公司无需提交公司董事会、股东会审议[5] - 广脉智算对广脉（甘肃）智算的出资方式为货币，认缴出资比例100%[7] - 本次对外投资的出资方式为现金，资金来源于广脉智算自有资金[8] - 本次为公司控股子公司出资设立全资子公司，无需签订对外投资协议[10] - 本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[13]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会通过[2] - 以107,487,657股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 共计派发现金红利5,374,382.85元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[7] - 27日现金红利划入股东资金账户[9] 其他 - 公司回购的83,843股不参与分派[3] - 不同持股时长股东补缴税款规定[5] - 合格境外投资者股东每10股实派0.45元[5] - 每股现金红利为0.0499610 [6] - 分派完毕后调整限制性股票回购价格[10]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东11人，持股61,267,341股，占比57.00%[4] - 通过网络投票股东4人，持股4,976,537股，占比4.63%[4] 议案表决 - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等同意股数61,262,942股，占比99.99%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数8,573,138股，占比99.95%[18] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》中小股东表决同意221,000股，占比98.05%[20] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] - 律师事务所认为会议合法有效[22] - 备查文件有《广脉科技股份有限公司2024年年度股东会决议》等[23]

会议基本信息 - 董事会提前20日公告通知全体股东[5] - 现场会议于2025年5月19日14：00召开[7] - 网络投票时间为2025年5月18 - 19日[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人11名，代表股份61,267,341股，占比57.00%[9] - 现场7名，代表股份56,290,804股，占比52.37%[10] - 网络投票4名，代表股份4,976,537股，占比4.63%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.99%，反对4,399股，占比0.01%[16][18][20][23][32][34][36][40][42] - 《2025年度董事薪酬方案》同意8,573,138股，占比99.95%，反对4,399股，占比0.05%[38] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意221,000股，占比98.05%，反对4,399股，占比1.95%[29] 其他情况 - 《2025年度董事薪酬方案》关联股东回避表决[39] - 会议议案获通过，未表决未列明事项[43] - 律师认为会议程序及结果合法有效[44]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为上海证券报·中国证券网路演中心 - 业绩说明会（https://roadshow.cnstock.com/），采用网络方式召开 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理赵国民等 [3] 高铁业务发展规划 - 紧抓高铁建设高峰，向高铁公网新建线覆盖、营业线 5G 改造、干线光缆及营业线设备代维业务全面拓展 [4] - 从高铁公网向高铁专网、信息化集成方向辐射，加大高铁业务相关产品研发，形成“服务 + 产品”一体化战略目标 [4] 算力业务优势 - 通过网安与信创业务积累服务器厂商合作渠道，为算力集成服务业务打通主设备渠道资源 [5] - 通过算力服务项目积累智算组网、调优等经验，培养相关数通人才，提供技术及人才保障 [5] - 为运营商全业务链合作伙伴，围绕运营商战略布局，拓展算力相关业务 [6] 应收账款情况 - 2024 年末应收账款达 3.4 亿元，因杭州西湖大学项目部分款项未收回及运营商回款不及预期所致 [6] - 客户以大型国企为主，坏账风险较低，已采取严格应收账款管理措施 [6] 人员引进考虑 - 2025 年 3 月 24 日赵丹青成为公司董事并担任技术总监，其专业背景和从业经历可提升研发实力和技术储备，改善管理层结构，促进算力战略推进 [6] 业务合作规划 - 与燧原科技签订经销商合作合同，是 AI 算力国产化时代关键布局，可加快算力市场布局，响应政策导向，优化商业模式，构建生态壁垒 [7][8] 2024 年业绩放缓原因 - 杭州西湖大学项目按净额法确认收入，对营收和利润影响小 [8] - 广州联通等算力租赁服务项目将在以后年度陆续确认收入 [8] - 2024 年政府财政预算缩减致 ICT 行业应用业务营收下降，2025 年逐步恢复 [8] - 2024 年高铁既有线项目审批周期长，进度延后，后续完成后确认收入 [8] 5G - A 业务研发情况 - 已有若干年产品开发和技术投入，2023 年参与重大通信保障项目形成技术积累与人才储备，承接项目已落地较多 5G - A 业务，将持续深化研发与应用 [9] 业务毛利率趋势 - 优化业务结构，提高高铁信息化业务占比，开发迭代高铁智能化产品 [10] - 紧抓 AI 算力市场机遇，构建业务体系，巩固战略优势 [10] - 稳健发展 5G 新基建等业务，提升盈利水平 [10] 收购计划 - 上市后借助资本市场，依靠“资本 + 实业”双轮驱动战略，如有合适标的会考虑收购兼并并履行相关义务 [10] 2025 年研发计划 - 在铁路 AI 边缘计算设备、5G - A 等业务领域开展新产品研发，关注新兴技术在垂直领域应用 [10]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-049 广脉科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-034），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报·中国证券 网路演中心-业绩说明会（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次 ...

公司基本信息 - 广脉科技注册资本为10757.15万人民币[2] - 股票于2021年11月3日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1][2] 募集资金情况 - 2021年11月15日，同意用523.95万元募集资金置换自筹资金[7] - 截至2024年12月31日，本次发行募集资金已全部使用完毕[13] - 募集资金存放、管理和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[13][14] 项目进展 - 2024年2月27日，“信息通信服务运营基地建设项目”延期至2025年3月31日[8] 督导与核查 - 国投证券对公司持续督导期限至2024年12月31日[1] - 国投证券每半年度对公司募集资金进行至少一次现场核查[6]

合作签约 - 广脉科技与上海燧原科技签署《经销商合作合同》，被指定为A级经销商，授权在中国大陆地区非独家推广和销售燧原产品 [1] - 合同有效期一年，有助于双方建立合作伙伴关系 [1] - 合作或将推动广脉科技在算力业务的发展，加快战略布局，对公司发展算力业务有积极影响 [1]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-047 广脉科技股份有限公司 关于签署 A 级经销商合作合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉"）于 2025 年 4 月 27 日与上海燧原科技股份有限公司（以下简称"燧原"）签署了《经销商合作合同》 （以下简称"本合同"），现将本合同相关情况公告如下： 一、合同签署概况 1、合同类型：经销商合作合同 2、合同签署对方：上海燧原科技股份有限公司 3、合同主要内容： （1）产品及服务范围 广脉同意按照本合同约定之条款和条件从燧原处购买、并向以自用为目的的 实体（"最终用户"）或个人或其他经燧原许可的经销商转售燧原的一体机产品 （"产品"），且燧原亦同意按照本合同约定之条款和条件向广脉销售产品。具体 授权产品范围由燧原另行发送的盖章版产品价格单中予以明确。 燧原特此书面授权，广脉为燧原指定的【A 级】经销商，授权广脉可在【中 国大陆地区】范围内（"经销范围"）非独家推广和销售 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降16.13%至0.26元，连续两年呈现波动[1] - 每股净资产下降15.77%至2.83元，每股公积金大幅减少45.28%至0.58元[1] - 营业收入同比下降4.51%至4.02亿元，但净利润逆势增长8%至0.27亿元[1] - 净资产收益率微降1.36个百分点至9.41%，但仍显著高于2022年水平[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至35.02%，合计减持192.33万股[1] - 赵国民保持第一大股东地位，持股1073.98万股占比17.18%[2] - 新进股东潘维堂、孙晓恩、张奇合计持股146.64万股[2] - 沈建中等三位股东退出前十大，合计减持355.6万股[2] 分红政策 - 实施每10股派发现金红利0.5元的分配方案[2]