证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技公司"）向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资 金人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不 含增值税发行费用 11,585,960.74 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 59,022,740.46 元。2021 年 12 月 2 ...

广脉科技股份有限公司 2022 年度审计报告 t a works 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | ...

关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-021 广脉科技股份有限公司 二、审议和表决情况 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行 申请项目贷款暨资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 三、申请项目贷款暨资产抵押的必要性及对公司的影响 一、基本情况 为了保证公司募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"资金需要，公司 拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款，额度合计不超过人民币 11,000 万元，贷款期限不超过 10 年，专项用于"信息通信服务运营基地建设项 目"，担保方式为公司将已取得的土地使用权（杭政工出[2022]3 号土地使用权） 进行抵押担保，并及时将该土地上新增的在建工程或后续建成的建筑物在具备抵 押登记条件时追加抵押担保。该项目贷款由董事长兼总经理赵国民先生及其配偶 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-020 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的其他有 1 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司 经营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产 ...

安信证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广脉科技 股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对广脉科技 2022 年度的募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-015 广脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元 2021 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-022 广脉科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨知识产权质押的公告 到期后续展）。上述银行贷款额度在公司 2023 年度向银行申请综合授信额度上限 38,000 万元之中。 二、审议和表决情况 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向 银行申请贷款暨知识产权质押的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 三、申请贷款暨知识产权质押的必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营需要，拓宽融资渠道，公司拟向杭州银行股份有限公司科技支行 申请银行贷款，额度合计不超过人民币 5,000 万元，期限为 1 年，担保方式为公 司知识产权质押，该银行贷款由董事长兼总经理赵国民先生及其配偶徐煜女士提 供无偿连带责任担保。其中公司拟质押的知识产权情况如下： | 序号 | 知识产权名称 | 类型 | 证书号 | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-008 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年年度工 1 作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-014 广脉科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 82,714,955.59 元，母公司未分配利润为 85,982,752.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，根据扣除回 购专户 1,500,000 股后的 81,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,037,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-018 广脉科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严 格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵国民，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.55%。 公司存在控股股东，控股股东为赵国民，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 40.55%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签 ...