2022 年年度股东大会的法律意见书 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 康达股会字【2023】第 0245 号 致：广脉科技股份有限公司 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副 本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-033 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2022 年年度报告业绩 说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式召 1 开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：赵国民先生 公司董事、董事会秘书：王欢女士 公司财务负责人：刘健先生 公司保荐代表人：柴柯辰先生 三、投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-032 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和中国证券网（www.cnstock.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-032 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和中国证券网（www.cnstock.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1 1.议案内容： 内容 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-030 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

资产相关关键指标变化 - 报告期末资产总计482,134,647.32元，较上年期末下降7.02%；归属于上市公司股东的净资产257,720,822.65元，较上年期末增长1.89%[10] - 货币资金本期期末金额为22,425,749.20元，较上年期末下降73.38%[12] - 预付款项本期期末金额为10,704,842.81元，较上年期末增长916.27%[12] - 2023年3月31日货币资金为22425749.20元，2022年12月31日为84252046.43元[34] - 2023年3月31日应收账款为204398399.66元，2022年12月31日为229413569.53元[34] - 2023年3月31日流动资产合计为322995384.53元，2022年12月31日为365022418.69元[34] - 2023年3月31日固定资产为52377921.03元，2022年12月31日为55487391.60元[35] - 2023年3月31日资产总计为482134647.32元，2022年12月31日为518553347.46元[35] - 2023年3月31日流动资产合计316,825,000.65元，较2022年12月31日的353,607,002.95元下降10.39%[39] - 2023年3月31日非流动资产合计168,503,291.24元，较2022年12月31日的162,869,793.70元增长3.45%[39] - 2023年3月31日资产总计485,328,291.89元，较2022年12月31日的516,476,796.65元下降6.03%[39] 负债相关关键指标变化 - 短期借款本期期末金额为20,222,485.56元，较上年期末增长92.34%[13] - 2023年3月31日流动负债合计为172511791.88元，2022年12月31日为216369681.82元[35] - 2023年3月31日应付账款为108119336.63元，2022年12月31日为163578935.49元[35] - 2023年3月31日负债合计224,316,750.54元，较2022年12月31日的259,717,904.59元下降13.63%[40] 收入利润相关关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入55,011,742.41元，较上年同期增长5.21%；归属于上市公司股东的净利润4,632,150.27元，较上年同期增长512.28%[10] - 销售费用本期金额为1,318,682.76元，较上年同期下降83.22%[14] - 营业利润本期金额为5,334,929.81元，较上年同期增长565.38%[15] - 净利润本期金额为4,653,502.69元，较上年同期增长831.13%[16] - 2023年1 - 3月营业总收入55,011,742.41元，较2022年1 - 3月的52,286,800.70元增长5.21%[42] - 2023年1 - 3月营业总成本52,401,901.12元，较2022年1 - 3月的53,382,835.27元下降1.84%[43] - 2023年1 - 3月营业利润5,334,929.81元，较2022年1 - 3月的801,789.19元增长565.38%[43] - 2023年1 - 3月利润总额5,336,567.15元，较2022年1 - 3月的801,791.11元增长565.58%[43] - 2023年1 - 3月净利润4,653,502.69元，较2022年1 - 3月的499,768.79元增长831.18%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4,632,150.27元，去年同期为756,546.93元[44] - 少数股东损益为21,352.42元，去年同期净亏损256,778.14元[44] - 综合收益总额为4,653,502.69元，去年同期为499,768.79元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，去年同期为0.01元/股[44] - 母公司2023年1 - 3月营业收入为52,336,105.75元，2022年同期为45,245,392.83元[45] - 母公司2023年1 - 3月营业利润为4,782,419.02元，2022年同期为2,298,651.91元[46] - 母公司2023年1 - 3月净利润为4,111,405.54元，2022年同期为2,049,982.44元[46] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,795,170.71元，较上年同期增长41.70%[10][11][16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -36,056,897.85元，较上年同期增长62.94%[17] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为86,518,849.23元，2022年同期为83,153,375.76元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为117,314,019.94元，2022年同期为135,978,241.72元[48] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为83,999,346.89元，2022年同期为82,228,999.28元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 31,082,578.95元，2022年同期为 - 51,520,696.24元，同比改善约39.67%[53] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,056,897.85元，2022年同期为 - 93,926,644.49元，同比改善约61.61%[53] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为6,228,106.61元，2022年同期为29,713,112.74元，同比减少约79.04%[53] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为80,232,734.12元，2022年同期为69,635,021.77元，同比增长约15.22%[52] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为2,466,245.80元，2022年同期为919,772.26元，同比增长约168.14%[53] - 2023年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为92,344,393.16元，2022年同期为104,549,058.87元，同比减少约11.67%[53] - 2023年1 - 3月取得投资收益收到的现金为53,136.98元，2022年同期为33,228.04元，同比增长约59.91%[53] - 2023年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金为45,000,000.00元，2022年同期为27,364,509.43元，同比增长约64.45%[53] - 2023年1 - 3月取得借款收到的现金为20,200,000.00元，2022年同期为46,000,000.00元，同比减少约56.09%[53] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为14,332,687.35元，2022年同期为17,800,539.53元，同比减少约19.48%[53] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -103.95，计入当期损益的政府补助为 8,597.46，持有交易性金融资产等产生的损益为 53,136.98，其他营业外收支为 1,741.29，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 18,025.18，非经常性损益合计 81,396.96，所得税影响数 11,998.07，少数股东权益影响额（税后）235.02，非经常性损益净额 69,163.87[19][20] 股权结构相关 - 期初无限售股份总数 49,062,111 股，占比 59.11%；控股股东、实际控制人 8,261,397 股，占比 9.95%；董事、监事、高管 3,051,229 股，占比 3.68%；核心员工 4,907,421 股，占比 5.91%；有限售股份总数 33,937,889 股，占比 40.89%；控股股东、实际控制人 24,784,194 股，占比 29.86%；董事、监事、高管 9,153,695 股，占比 11.03%；总股本 83,000,000 股[22] - 期末无限售股份总数 49,062,111 股，占比 59.11%；控股股东、实际控制人 8,261,397 股，占比 9.95%；董事、监事、高管 3,051,229 股，占比 3.68%；核心员工 4,585,843 股，占比 5.53%；有限售股份总数 33,937,889 股，占比 40.89%；控股股东、实际控制人 24,784,194 股，占比 29.86%；董事、监事、高管 9,153,695 股，占比 11.03%；总股本 83,000,000 股；普通股股东人数 6,632 人[22] - 赵国民期初持股 33,045,591 股，期末持股 33,045,591 股，持股比例 39.81%，期末持有限售股份 24,784,194 股，无限售股份 8,261,397 股[24] - 赵淑飞期初持股 5,439,319 股，期末持股 5,439,319 股，持股比例 6.55%，期末持有限售股份 4,079,490 股，无限售股份 1,359,829 股[24] - 浙江磐星投资有限公司期初持股 3,095,205 股，期末持股 3,095,205 股，持股比例 3.73%，期末无限售股份 3,095,205 股[24] - 李之璁期初持股 2,600,000 股，期末持股 2,600,000 股，持股比例 3.13%，期末持有限售股份 1,950,000 股，无限售股份 650,000 股[24] - 王欢期初持股 2,022,631 股，期末持股 2,022,631 股，持股比例 2.44%，期末持有限售股份 1,516,974 股，无限售股份 505,657 股[24] - 沈颖期初持股 1,912,081 股，期末持股 1,912,081 股，持股比例 2.30%，期末持有限售股份 1,434,061 股，无限售股份 478,020 股[24] - 持股 5%以上的股东或前十名股东期初合计持股 54,063,012 股，期末合计持股 54,023,486 股，持股比例 65.08%，期末持有限售股份 33,764,719 股，无限售股份 20,258,767 股，股东间不存在关联关系[24][25] 其他事项 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，总计担保金额为66306553.88元[29] - 2022年以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[30] - 公司冻结货币资金4341380.93元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.90%[30]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-017 广脉科技股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公司的 内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-011 广脉科技股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度我们严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的经营管理信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度内相 关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度任职期间，我们作为独立董事出席会议的具体情况如下： | | 应参加 | 实际出 | ...

安信证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为广 脉科技股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规 范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对广脉科技公司治理自 查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、广脉科技基本情况 安信证券获取并查阅了广脉科技截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，广 脉科技基本情况如下： （一）广脉科技（证券代码：838924）于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 3 日在全 国股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司； （二）公司属性为民营企业； （三）公司存在实际 ...