会议信息 - 会议召开时间为2024年5月24日[4] - 发出监事会会议通知时间为2024年5月13日[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 董事会召集[4] - 现场与网络投票结合[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月20日15：30 - 16：30[7] - 网络投票2024年6月19日15:00—20日15:00[7] - 会议地点在江苏汾湖公司会议室[11] 其他信息 - 审议变更募资用途及项目延期议案[12] - 登记2024年6月20日14：30 - 15：30[14] - 联系人叶林，电话0512 - 63206111[15]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-037 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,544,553.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-035 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 149,140,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5935%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,608 股，占公司有表决权股份总 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会并公告相关事项[10] - 股东大会于2024年5月16日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00[11] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共11名，持有表决权股份总数149,140,093股，占公司有表决权股份总数的72.5935%[12] - 参加网络投票表决的股东共2名，持有表决权股份总数50,608股，占公司有表决权股份总数的0.0246%[13] 议案审议情况 - 本次股东大会共审议十三个议案[16] - 《2023年年度报告及摘要》等多个议案表决通过，部分议案同意股数占比99.97%[19][22][25][28] - 《关于2023年度权益分派的议案》中小股东同意股数占比63.78%[37] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等部分议案同意股数占比100.00%[40][42][45][48][51][53] 回避表决情况 - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等议案有相关方回避表决[43][49][53]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为1,212,361股，占公司总股本0.5901%，2024年5月20日可交易[2] - 华景阳等70名主体2022年1月定向发行股份锁定期满2年，部分股东按25%或33.33%申请解除限售[6] - 华景阳等4名核心员工2022年3月受让股份，按25%申请解除限售[7] 股东情况 - 叶旭东本次解除限售154,352股，占总股本0.0594%，未解除308,707股[3] - 朱轶楠本次解除限售83,333股，占总股本0.0419%，未解除166,667股[3] - 林凤扬本次解除限售78,333股，占总股本0.0394%，未解除156,667股[3] - 芦琼本次解除限售73,333股，占总股本0.0369%，未解除146,667股[3] - 邵爱军本次解除限售73,333股，占总股本0.0369%，未解除146,667股[3] 股份占比 - 无限售条件股份54,319,994股，占比26.44%[7] - 高管股份13,812,179股，占比6.72%[7] - 个人或基金持股2,124,857股，占比1.03%[8] - 其他法人持股135,188,506股，占比65.80%[8] - 限制性股票持股数量为0，占比0%[8] - 其他持股数量为0，占比0%[8] - 有限售条件股份合计151,125,542股，占比73.56%[8] - 公司总股本205,445,536股，占比100.00%[8] 合规情况 - 申请解除限售股东无尚未履约承诺[12] - 无申请解除限售股东对公司非经营性资金占用情形[12] - 无公司对申请解除限售股东违规担保等损害公司利益行为[12] - 本次解除限售股票中无公司、股东约定承诺的限售股份[12]

财务表现 - 2023年公司营业收入为97,220.10万元，同比增长8.94% [3] - 归母净利润为4,316.14万元，同比增长20.54% [3] - 2023年毛利率上升3.54个百分点 [3] - 2023年销售费用为2,707.19万元，同比增长61.27%，主要由于薪酬调整和市场推广费用增加 [12] - 2023年分红金额为2,054万元，占净利润的47.6% [8] 产品与市场 - 蛋液类、蛋粉类、预制品类收入分别增长7.44%、16.54%和8.31% [3] - 公司计划通过地理区域扩张和精深加工延伸来提升业绩 [4] - 正在研发高技术含量的溶菌酶等生物活性产品 [5] - 2024年公司加大C端市场开拓，通过线上和线下渠道推广 [10] - 鸡蛋蛋白饮品业务在2023年11月底上市，2024年将加大推广投入 [16] 行业与竞争 - 蛋制品加工行业竞争激烈，但公司凭借品牌和技术优势占据市场地位 [7] - 未来行业将呈现集中化、专业化发展趋势 [7] - 公司将继续加大研发投入和技术创新，提高产品质量和附加值 [7] 成本与定价 - 鲜鸡蛋占生产成本的80%，价格波动对公司业绩有影响 [11] - 公司通过锁定价格和调整库存来平抑成本波动 [11] - 2023年四季度蛋价下跌，但毛利率上升；2024年一季度毛利率进一步提高 [11] 产能与投资 - 子公司广东欧福和四川子公司预计未来3年持续释放产能 [9] - 溶菌酶项目计划投资800万元，预计年产150吨食品级溶菌酶 [13][14] - 溶菌酶项目预计建设期为10个月 [14] 投资者回报 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金股利1元，合计2,054万元 [8] - 公司将继续努力为投资者尤其是中小股东带来丰厚回报 [8]

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年5月8日15：00 - 17：00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3][5] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年5月7日15:00前征集问题[5] - 联系人叶林，电话0512 - 63206111[6] - 联系地址及电子邮箱[6] 报告披露 - 公司于2024年4月25日在北交所披露2023年年度报告及摘要[2]

募集资金情况 - 2021年定向发行股票募集资金总额1895.48万元，净额1871.43万元，截至2023年底已用完[2] - 2023年公开发行股票募集资金合计1.29亿元，净额1.13亿元，截至2023年底累计使用1.04亿元，未用余额900.50万元[4] - 募集资金净额为1.1282247786亿元，本报告期投入总额为5042.180341万元[23] 资金使用与管理 - 2023年公开发行股票本年度用部分闲置募集资金现金管理金额为5400万元[4] - 2023年公开发行股票募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后净额为60.43万元[5] - 截至2023年底，公司已用募集资金置换自筹资金1131.24万元[12] - 2023年4 - 18日公司购买多笔银行存款及结构性存款[13] - 公司同意用不超6000万元闲置募集资金买保本型投资产品[15] 项目投入进度 - 氨基酸食品等生产技术改造项目本报告期投入1626.379402万元，截至期末投入进度38.82%[23] - 年增产15000吨蛋制品加工项目本报告期投入346.314616万元，截至期末投入进度8.68%[24] - 补充流动资金项目本报告期投入3069.486323万元，截至期末投入进度98.96%[24] 制度与审议 - 公司于2021年12月与浙商银行苏州吴江支行等签《募集资金三方监管协议》[9] - 公司修订《募集资金管理制度》，经2024年第一次临时股东大会审议通过[6] - 2023年2月17日公司审议通过用募集资金置换自筹资金及部分闲置资金现金管理议案[25][26] - 2023年3月8日现金管理议案经2023年第二次临时股东大会审议通过[26] 合规情况 - 公司本年度不存在变更募集资金使用用途情况[17] - 公司本年度募集资金使用及披露无违规情形[18] - 公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[19] - 会计师认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[20]