证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-047 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | | 向 | | 源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 招商银 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-051 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 5000 万元（含），资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含）的闲置自有资金购买安全性 高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 风 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-053 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-054 苏州欧福蛋业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称"四川欧福"）负责实施。截 至 2024 年 6 月 30 日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额 15,000.00 万元，计划投入募集资金 2,089.99 万元，实际投入募集资金 0.00 万元，详见公 司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-048）。 公司 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》， 同意将原定用于"氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制 品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制 ...

资金募集 - 2023年发行普通股51750000股，募资129375000元，净额112822477.86元[2] 资金用途变更 - 2024年审议通过变更募资用途及项目延期议案[3] - 部分资金用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[3] 资金监管 - 公司及子公司与券商、银行完成《募集资金三方监管协议》签署[4] 专户信息 - 增设含四川、苏州欧福蛋业的专户，账号22735401040003412[5] - 已开立多个银行的募集资金存储专户[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-045 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普 通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者 公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资 金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日 （行使超额配售选择权的募集资金）。 二、本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第 ...

江苏新天伦（吴江）律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二四年六月 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江) 律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司")委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-043 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 149,074,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5614%。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 ...

募集资金情况 - 2023年1 - 2月发行5175万股，发行价2.5元/股，募资总额1.29375亿元，净额1.1282247786亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入5042.180341万元，进度44.69%[5] - 截至2023年12月31日，募资存储余额900.500956万元[6] 项目投入情况 - 氨基酸食品等技改项目投入1626.379402万元，进度38.82%[5] - 年增产15000吨蛋制品加工项目投入346.314616万元，进度8.68%[5] - 补充流动资金项目投入3069.486323万元，进度98.96%[5] 项目变更与延期 - 氨基酸食品等项目拟投资从4189.99万元变为2100万元，欧福蛋业（雁江）项目从0变为2089.99万元[8][9] - “年增产15000吨蛋制品加工项目”达预定可使用状态日期从2024年6月30日延至2026年6月30日[12] 新基地项目 - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划投资1.5亿元，占地约60亩，年处理鸡蛋约2万吨[13] - 欧福蛋业（雁江）项目2089.99万元用募集资金，土地及厂房建设占比43.33%，设备购置及安装占比41.33%[13] 审议与意见 - 2024年5月24日相关会议审议通过变更及延期议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为变更及延期符合规定，无异议[21] - 监事会认为变更及延期符合规定，同意相关事项[22]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 变更募集资金用途的概况 本次变更募集资金用途拟将氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造项目（以下简称"苏州欧福技术改造项目"）的部 分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其雁江生产基地项 目（以下简称"四川欧福雁江基地项目"），具体如下： 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会 ...