资金募集 - 2023年发行普通股51750000股，募资129375000元，净额112822477.86元[2] 资金用途变更 - 2024年审议通过变更募资用途及项目延期议案[3] - 部分资金用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[3] 资金监管 - 公司及子公司与券商、银行完成《募集资金三方监管协议》签署[4] 专户信息 - 增设含四川、苏州欧福蛋业的专户，账号22735401040003412[5] - 已开立多个银行的募集资金存储专户[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-045 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普 通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者 公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资 金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日 （行使超额配售选择权的募集资金）。 二、本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第 ...

江苏新天伦（吴江）律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二四年六月 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江) 律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司")委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-043 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 149,074,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5614%。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 ...

募集资金情况 - 2023年1 - 2月发行5175万股，发行价2.5元/股，募资总额1.29375亿元，净额1.1282247786亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入5042.180341万元，进度44.69%[5] - 截至2023年12月31日，募资存储余额900.500956万元[6] 项目投入情况 - 氨基酸食品等技改项目投入1626.379402万元，进度38.82%[5] - 年增产15000吨蛋制品加工项目投入346.314616万元，进度8.68%[5] - 补充流动资金项目投入3069.486323万元，进度98.96%[5] 项目变更与延期 - 氨基酸食品等项目拟投资从4189.99万元变为2100万元，欧福蛋业（雁江）项目从0变为2089.99万元[8][9] - “年增产15000吨蛋制品加工项目”达预定可使用状态日期从2024年6月30日延至2026年6月30日[12] 新基地项目 - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划投资1.5亿元，占地约60亩，年处理鸡蛋约2万吨[13] - 欧福蛋业（雁江）项目2089.99万元用募集资金，土地及厂房建设占比43.33%，设备购置及安装占比41.33%[13] 审议与意见 - 2024年5月24日相关会议审议通过变更及延期议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为变更及延期符合规定，无异议[21] - 监事会认为变更及延期符合规定，同意相关事项[22]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 变更募集资金用途的概况 本次变更募集资金用途拟将氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造项目（以下简称"苏州欧福技术改造项目"）的部 分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其雁江生产基地项 目（以下简称"四川欧福雁江基地项目"），具体如下： 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会 ...

会议信息 - 会议召开时间为2024年5月24日[4] - 发出监事会会议通知时间为2024年5月13日[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 董事会召集[4] - 现场与网络投票结合[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月20日15：30 - 16：30[7] - 网络投票2024年6月19日15:00—20日15:00[7] - 会议地点在江苏汾湖公司会议室[11] 其他信息 - 审议变更募资用途及项目延期议案[12] - 登记2024年6月20日14：30 - 15：30[14] - 联系人叶林，电话0512 - 63206111[15]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-038 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告 编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东 ...