会议信息 - 会议召开时间为2024年5月24日[4] - 发出监事会会议通知时间为2024年5月13日[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 董事会召集[4] - 现场与网络投票结合[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月20日15：30 - 16：30[7] - 网络投票2024年6月19日15:00—20日15:00[7] - 会议地点在江苏汾湖公司会议室[11] 其他信息 - 审议变更募资用途及项目延期议案[12] - 登记2024年6月20日14：30 - 15：30[14] - 联系人叶林，电话0512 - 63206111[15]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-038 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告 编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会出具《关于同 意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选 择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/ 股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到 账时间为 2023 年 1 月 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-042 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15：30-16：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 19 日 15:00—2024 年 6 月 20 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （四）会议召开方式 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-039 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 监事会 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发 行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投 资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际 募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 上述募集资金已全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。公司依照 规 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 以总股本205,445,536股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利20,544,553.60元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润169,546,096.89元，母公司134,365,543.63元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[5] - 公告发布于2024年5月23日[8] 红利发放 - 委托代派现金红利2024年5月31日划入账户，股东CHINA EGG PRODUCTS ApS自行派发[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者每10股派0.9元[3]

苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-037 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,544,553.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...