申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会出具《关于同 意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选 择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/ 股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到 账时间为 2023 年 1 月 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-042 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15：30-16：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 19 日 15:00—2024 年 6 月 20 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （四）会议召开方式 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-039 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 监事会 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发 行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投 资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际 募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 上述募集资金已全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。公司依照 规 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 以总股本205,445,536股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利20,544,553.60元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润169,546,096.89元，母公司134,365,543.63元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[5] - 公告发布于2024年5月23日[8] 红利发放 - 委托代派现金红利2024年5月31日划入账户，股东CHINA EGG PRODUCTS ApS自行派发[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者每10股派0.9元[3]

苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-037 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,544,553.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份149,140,093股，占比72.5935%[4] - 网络投票股东2人，持有表决权股份50,608股，占比0.0246%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意股数149,089,593股，占比99.97%，弃权股数50,500股，占比0.03%[6][8][11][13][15][17] - 《关于2023年度权益分派的议案》同意股数149,089,593股，占比99.97%，反对股数50,500股，占比0.03%[19] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等议案同意股数149,140,093股，占比100.00%[21][25] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等议案同意股数13,951,587股，占比100.00%[23][27] - 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》同意股数149,140,093股，占比100.00%[29] - 《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》同意股数135,327,914股，占比100.00%[31] - 《关于2023年度权益分派的议案》中小股东同意票数88,908，比例63.78%，反对票数50,500，比例36.22%[32] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》中小股东同意票数139,408，比例100.00%[32] 其他情况 - 股东大会于2024年5月16日在公司现场会议室召开，采用现场、网络和其他投票方式相结合[3] - 会议由董事会召集，Henrik Pedersen主持，召开符合规定并履行必要审批程序[3] - CHINA EGG PRODUCTS ApS等关联股东对相关议案回避表决[24][28][32] - 江苏新天伦（吴江）律师事务所见证股东大会，程序合法，表决结果有效[34] - 备查文件有《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》和法律意见书[35]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会并公告相关事项[10] - 股东大会于2024年5月16日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00[11] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共11名，持有表决权股份总数149,140,093股，占公司有表决权股份总数的72.5935%[12] - 参加网络投票表决的股东共2名，持有表决权股份总数50,608股，占公司有表决权股份总数的0.0246%[13] 议案审议情况 - 本次股东大会共审议十三个议案[16] - 《2023年年度报告及摘要》等多个议案表决通过，部分议案同意股数占比99.97%[19][22][25][28] - 《关于2023年度权益分派的议案》中小股东同意股数占比63.78%[37] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等部分议案同意股数占比100.00%[40][42][45][48][51][53] 回避表决情况 - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等议案有相关方回避表决[43][49][53]

法律意见书 江苏新天伦 (吴江) 律师事务所 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二四年五月 法意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司")委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律意见 书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 而出具。 律师声明事项 为出具 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-035 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 149,140,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5935%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,608 股，占公司有表决权股份总 ...