股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份149,140,093股，占比72.5935%[4] - 网络投票股东2人，持有表决权股份50,608股，占比0.0246%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意股数149,089,593股，占比99.97%，弃权股数50,500股，占比0.03%[6][8][11][13][15][17] - 《关于2023年度权益分派的议案》同意股数149,089,593股，占比99.97%，反对股数50,500股，占比0.03%[19] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等议案同意股数149,140,093股，占比100.00%[21][25] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等议案同意股数13,951,587股，占比100.00%[23][27] - 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》同意股数149,140,093股，占比100.00%[29] - 《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》同意股数135,327,914股，占比100.00%[31] - 《关于2023年度权益分派的议案》中小股东同意票数88,908，比例63.78%，反对票数50,500，比例36.22%[32] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》中小股东同意票数139,408，比例100.00%[32] 其他情况 - 股东大会于2024年5月16日在公司现场会议室召开，采用现场、网络和其他投票方式相结合[3] - 会议由董事会召集，Henrik Pedersen主持，召开符合规定并履行必要审批程序[3] - CHINA EGG PRODUCTS ApS等关联股东对相关议案回避表决[24][28][32] - 江苏新天伦（吴江）律师事务所见证股东大会，程序合法，表决结果有效[34] - 备查文件有《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》和法律意见书[35]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会并公告相关事项[10] - 股东大会于2024年5月16日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00[11] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共11名，持有表决权股份总数149,140,093股，占公司有表决权股份总数的72.5935%[12] - 参加网络投票表决的股东共2名，持有表决权股份总数50,608股，占公司有表决权股份总数的0.0246%[13] 议案审议情况 - 本次股东大会共审议十三个议案[16] - 《2023年年度报告及摘要》等多个议案表决通过，部分议案同意股数占比99.97%[19][22][25][28] - 《关于2023年度权益分派的议案》中小股东同意股数占比63.78%[37] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等部分议案同意股数占比100.00%[40][42][45][48][51][53] 回避表决情况 - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等议案有相关方回避表决[43][49][53]

法律意见书 江苏新天伦 (吴江) 律师事务所 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二四年五月 法意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司")委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律意见 书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 而出具。 律师声明事项 为出具 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-035 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 149,140,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5935%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,608 股，占公司有表决权股份总 ...

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为1,212,361股，占公司总股本0.5901%，2024年5月20日可交易[2] - 华景阳等70名主体2022年1月定向发行股份锁定期满2年，部分股东按25%或33.33%申请解除限售[6] - 华景阳等4名核心员工2022年3月受让股份，按25%申请解除限售[7] 股东情况 - 叶旭东本次解除限售154,352股，占总股本0.0594%，未解除308,707股[3] - 朱轶楠本次解除限售83,333股，占总股本0.0419%，未解除166,667股[3] - 林凤扬本次解除限售78,333股，占总股本0.0394%，未解除156,667股[3] - 芦琼本次解除限售73,333股，占总股本0.0369%，未解除146,667股[3] - 邵爱军本次解除限售73,333股，占总股本0.0369%，未解除146,667股[3] 股份占比 - 无限售条件股份54,319,994股，占比26.44%[7] - 高管股份13,812,179股，占比6.72%[7] - 个人或基金持股2,124,857股，占比1.03%[8] - 其他法人持股135,188,506股，占比65.80%[8] - 限制性股票持股数量为0，占比0%[8] - 其他持股数量为0，占比0%[8] - 有限售条件股份合计151,125,542股，占比73.56%[8] - 公司总股本205,445,536股，占比100.00%[8] 合规情况 - 申请解除限售股东无尚未履约承诺[12] - 无申请解除限售股东对公司非经营性资金占用情形[12] - 无公司对申请解除限售股东违规担保等损害公司利益行为[12] - 本次解除限售股票中无公司、股东约定承诺的限售股份[12]

苏州欧福蛋业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-034 一、本次股票解除限售数量总额为 1,212,361 股，占公司总股本 0.5901%，可交 易时间为 2024 年 5 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 高级管 | 本次解 | 本次解 除限售 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制 | | 限售原 | | | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 登记股 | 公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | | 票数量 | 股本比 | | | | | | 况 | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为97,220.10万元，同比增长8.94% [3] - 归母净利润为4,316.14万元，同比增长20.54% [3] - 2023年毛利率上升3.54个百分点 [3] - 2023年销售费用为2,707.19万元，同比增长61.27%，主要由于薪酬调整和市场推广费用增加 [12] - 2023年分红金额为2,054万元，占净利润的47.6% [8] 产品与市场 - 蛋液类、蛋粉类、预制品类收入分别增长7.44%、16.54%和8.31% [3] - 公司计划通过地理区域扩张和精深加工延伸来提升业绩 [4] - 正在研发高技术含量的溶菌酶等生物活性产品 [5] - 2024年公司加大C端市场开拓，通过线上和线下渠道推广 [10] - 鸡蛋蛋白饮品业务在2023年11月底上市，2024年将加大推广投入 [16] 行业与竞争 - 蛋制品加工行业竞争激烈，但公司凭借品牌和技术优势占据市场地位 [7] - 未来行业将呈现集中化、专业化发展趋势 [7] - 公司将继续加大研发投入和技术创新，提高产品质量和附加值 [7] 成本与定价 - 鲜鸡蛋占生产成本的80%，价格波动对公司业绩有影响 [11] - 公司通过锁定价格和调整库存来平抑成本波动 [11] - 2023年四季度蛋价下跌，但毛利率上升；2024年一季度毛利率进一步提高 [11] 产能与投资 - 子公司广东欧福和四川子公司预计未来3年持续释放产能 [9] - 溶菌酶项目计划投资800万元，预计年产150吨食品级溶菌酶 [13][14] - 溶菌酶项目预计建设期为10个月 [14] 投资者回报 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金股利1元，合计2,054万元 [8] - 公司将继续努力为投资者尤其是中小股东带来丰厚回报 [8]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 苏州欧福蛋业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：公司 2023 年年度报告业绩说明会于 2024 年 5 月 8 日（周三） 15:00-17:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路演中心 （https://roadshow.cnstock.com）举行，通过网络方式与投资者进行了沟通和 交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事、总经理：刘文先生；公司财务负责人：Bingqing Xia（夏冰清）女士；公司董事会秘书：叶林先生；公司保荐代表人：施山旭先 生、刁阳炫先生。 答：我们将坚定两个方向 ...

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年5月8日15：00 - 17：00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3][5] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年5月7日15:00前征集问题[5] - 联系人叶林，电话0512 - 63206111[6] - 联系地址及电子邮箱[6] 报告披露 - 公司于2024年4月25日在北交所披露2023年年度报告及摘要[2]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-032 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明 会。 三、 参加人员 ...