证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-018 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，拥有执业注册 会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 20 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-017 广东永顺生物制药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度审 计工作的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）存在执业行为相关民 事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（庄学敏） 本人庄学敏，作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司 章程》《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，积极履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第九次会议审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 提名梅盈洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-026 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： （二）任命原因 鉴于公司原董事陈少阳先生因工作调动申请辞去董事职务，为保障董事会规范运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关 规定，经公司第五届董事会第九次会议审议，拟提名梅盈洁女士为公司第五届董事会非 独立董事。 （三）新任董监高人员履历 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-024 广东永顺生物制药股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《公司 章程》及相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保 险。具体情况如下： 2025 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利益关系，因此全体董事、 监事在审议本议案时回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 1- 一、责任险方案 （一）投保人：广东永顺生物制药股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-019 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《广东永顺生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东永顺生物制药股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东永顺生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计委员会由独立董事庄学敏先生、独立董事任 涛先生、董事陈少阳先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董 事庄学敏先生担任。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，符合北京证券交易 所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均参加 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-010 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作制 度》规定，结合独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查报告》，董事会 就公司在任独立董事任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-027 广东永顺生物制药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 该解释自印发之日起施行，允 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健审〔2025〕2-387 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永顺 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………第 8—11 页 （一） 本所营业执照复印件………………………………… 第 8 页 （二） 本所执业证书复印件………………………………… 第 9 页 （三） 签字注册会计师执业证书复印件………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-388 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外 ...