证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-073 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2024 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过 上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 2023 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-096 格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律法 规、部门规章、规范性文件等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处 以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此我们同意上述议案，并同意提请公 司股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《广东永顺生物制药股份有限公司章 程》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司独立董事，本着独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十六次会议审议 的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经 资格审查， ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，就永顺生物预计 2024 年度日常性关联交易的事项进 行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | 2023 年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 至披露日与 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 生金额 | 关联方实际 | | | | 1、接受关联方广东 | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 省农业科学院动物 卫生研究所生产技 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 披露日与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | 方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | 1、接受关联方广东省 | | 金额 | | | | | 农业科学院动物卫生 研究所生产技术转 | | | | | | | 让、研发及技术服务； | | | | 业务需要，预计支付关 | | 购买原材料、 | 2、接受关联方广东省 | | | | 联方生产技术转让、研 | | 燃料和动力、 | 农业科学院农业质量 | 4,100,000.00 | 2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-080 广东永顺生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-084 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会审计委员会工作 细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-094 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东永顺生物制药股份有限公司董事会，现提名任涛为广东永顺生物 制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与广东永顺生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-085 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会提名委员会工作 细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 广东永顺生物制药股份有限公司 董事 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-093 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄学敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏，已充分了解并同意由提名人广东永顺生物制药股份有限公司董 事会提名为广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东永顺 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-082 第一条 为加强对广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）公 司及控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体的承诺及履行承 诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规、业务规则以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和北 交所业务规则的要求。 广东永顺生物制药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审 ...