证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元, 本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广东永顺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）对聘请的会计师事务所 2023 年度审计工作履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011 年 7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海先生。截至2023年12月31日，合伙人数量为238人，注册会计师人数2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。2023年上市公司审 计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服 ...

议案表决 - 多项议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19] - 各申请授信额度议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[20][21][22][23] 授信申请 - 拟向多家银行申请综合授信额度，共7亿元，期限一年[18][19][20][21][22][23] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所出具专项审计说明[25] - 对天健会计师事务所2023年度审计履职情况评估并编制报告[26][27] - 董事会审计委员会总结2023年度履职情况并编制报告[31] 其他议案 - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[32] - 《关于注销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》表决通过[33] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[33]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | ...

子公司信息 - 注销子公司为广东永顺生物科技有限公司[2] - 子公司统一社会信用代码为91440101MA9UTT1C2G[2] - 子公司注册资本为500万元人民币[3] - 子公司成立于2020年9月15日[3] 注销情况 - 2024年4月26日会议通过注销议案[2] - 注销是为整合资源、优化结构和降成本[3] - 注销不影响业务盈利，不损公司股东利益[5] - 注销后子公司不再纳入合并财报范围[5] 其他 - 备查文件为董事会和监事会决议[6] - 公告于2024年4月29日发布[6]

会议情况 - 2023年12月28日召开第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[1] - 报告期内董事会审计委员会召开1次会议，全员出席并发表意见[2] 人事变动 - 2023年12月28日审计委员会表决通过聘任财务负责人议案[3] 工作评估 - 审计委员会监督评估天健所，认为能满足财务审计要求[4] - 指导内审工作，未发现重大问题，内控运作符合规范[5][6] 未来展望 - 2024年关注财务等重要事项，推动内控完善和财务规范[8]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月26日相关会议审议通过议案[4] - 无需提交股东大会审议[5] 数据影响 - 2022年多项财务数据调整，影响比例多为0.00%，净利润影响0.10%[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年4月26日董事会通过续聘议案，6票同意[10] 天健基本情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，证券服务注会836人[2] - 2023年收入348300万元，审计收入309900万元，证券收入184000万元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户513家[3] 风险与处罚 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3][4] - 天健近三年受行政处罚1次等[5] - 50名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计收费 - 2023年审计收费45万元，2024年未确定[2][8]

募集资金情况 - 公司发行120万股A股，每股面值1元，发行价29.88元，募资3585.6万元[2] - 扣除费用后，募资净额3068.591094万元[2] 资金使用与销户 - 2020年7月15日主承销商汇入资金[2] - 2024年4月26日完成专户销户，结存利息116.637333万元转基本户[5] 资金用途 - 募资主要用于兽用生物制品研制与开发项目[2]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-013 董事会 2024 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任涛、庄学敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限 ...