董事会会议 - 2023 年袁英红应出席董事会 5 次，实际出席 5 次，列席股东大会 3 次[1] - 2023 年多场董事会会议袁英红对多项议案发表同意意见[3][4] 公司决策 - 2023 年 12 月 28 日第五届董事会第一次会议通过设立专门委员会等议案[2] 人员变动 - 2023 年 12 月 28 日后袁英红不再担任公司独立董事[9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至 2023年12月31日，合伙人数量为238 人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为836人。2023年审计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境 和公共设施 ...

综合授信 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度合计6亿元[2] - 授信期限为一年[2] 审议情况 - 2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议相关议案[3][4] - 需提交股东大会审议[3][4]

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制 品的研制与开发项目。 中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄学敏） 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-010 （二）出席董事会专门委员会会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人 作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保 ...

业绩总结 - 审计公司2023年度财务报表及关联资金往来汇总表[5] - 前大股东及其附属企业2023年期初占用资金余额为10[13] 资金往来 - 广东省农业科学院动物卫生研究所2023年期初其他非流动资产、应收款余额期末未变[13] - 多家畜牧公司2023年应收账款有变动[13] - 其他关联资金往来2023年期末为1,295.04[13] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关情况[10]

独立董事离任 - 独立董事郭霄峰于2023年5月16日离任，因连任已满六年[1][10] 履职情况 - 任期内应出席董事会2次，实际出席2次，列席股东大会2次，均现场出席[1] - 2023年各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[1] - 对多项议案发表同意独立意见[3][4] 监督沟通 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内审工作[6] 权益维护 - 审核议案，关注重大事项对股东利益影响，维护投资者权益[7] 信息披露 - 关注公司信息披露，督促按规履行义务[7]

会议信息 - 会议于2024年4月26日召开，通知于4月15日书面发出[7] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[8][9][11][12][17] - 《2024年第一季度报告》《会计政策变更》议案无需股东大会审议[15][18]

新产品和新技术研发 - 公司“猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗”获新兽药注册证书[2] - 新兽药注册证书号为（2024）新兽药证字21号，注册分类三类，监测期3年[2] - 疫苗每头份病毒含量不低于106.0TCID50[2] - 疫苗免疫后第5日产生免疫力，免疫持续期12个月[2] - 疫苗在2 - 8℃保存有效期24个月[4] 未来展望 - 新兽药证书取得将丰富公司产品种类，提升市场竞争力[6] - 产品取得批准文号及后续生产销售时间存在不确定性[7]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-006 主要成分与含量： 疫苗中含有禽流感重组鸭瘟病毒rDEVus78Ha株，每羽份 疫苗病毒含量应≥105.0TCID50。 作用与用途：用于预防鸭的鸭瘟和 H5 亚型 clade 2.3.4 分支禽流感病毒引 起的禽流感。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申报的"禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株）" 为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和 标签，自发布之日起执行（农业农村部公告第772号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证 ...