根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第九次会议审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 提名梅盈洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-026 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： （二）任命原因 鉴于公司原董事陈少阳先生因工作调动申请辞去董事职务，为保障董事会规范运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关 规定，经公司第五届董事会第九次会议审议，拟提名梅盈洁女士为公司第五届董事会非 独立董事。 （三）新任董监高人员履历 ...

责任险信息 - 公司拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费总额不超15万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议安排 - 2025年4月25日开会审议相关议案[1] - 董监回避表决，议案提交股东大会[1] 授权与意见 - 公司提请股东大会授权董事会办理相关事宜[3] - 独立董事和监事会同意提交议案[4][5]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均参会并发表意见[2] - 第五届董事会审计委员会于2024年3 - 10月召开4次会议，审议相关报告及议案[2][3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为公司财务报告编制符合规定，内容真实准确完整[4][5] - 认为天健会计师事务所能严格执行审计计划，发表客观公正审计意见[6] 其他评价 - 董事会审计委员会协调各方沟通，提高审计工作效率[7] - 认为公司内部控制运作符合要求[9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-027 广东永顺生物制药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 该解释自印发之日起施行，允 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健审〔2025〕2-387 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永顺 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………第 8—11 页 （一） 本所营业执照复印件………………………………… 第 8 页 （二） 本所执业证书复印件………………………………… 第 9 页 （三） 签字注册会计师执业证书复印件………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-388 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-023 广东永顺生物制药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东永顺生物制药股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 会计师事务所的执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定； 广东永顺生物制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作及财务信息质量，保证 审计工作及财务信息的连续性和真实性，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-010 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作制 度》规定，结合独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查报告》，董事会 就公司在任独立董事任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

业绩总结 - 广东省现代农业集团有限公司2024年末资产总额55273.63万元、净资产37484.70万元，2024年度营业收入404.99万元、净利润809.54万元[4] - 广东省农业科学院动物卫生研究所2024年末资产总额19411.30万元，净资产18141.94万元，2024年度收入总额7269.08万元，盈余 - 290.99万元[5] - 广东省农业科学院2024年末资产总额79521.88万元，净资产74243.34万元[7] 未来展望 - 2025年购买原材料等预计金额446万元，2024年实际3.84万元[3] - 2025年销售产品等预计金额460万元，2024年实际87.17万元[3] - 2025年其他关联交易预计金额223万元，2024年实际139.39万元[3] - 2025年预计向广东英维饲料有限公司采购饲料不超过40万元[4] - 2025年预计向广东开平广三保等公司销售疫苗不超过420万元[4] - 2025年预计支付广东省农业科学院动物卫生研究所各项费用及合作资金结转损益不超过538万元，接受委托研发服务收入不超过40万元[5] - 2025年预计支付广东省农业科学院下属企业技术服务费不超过1万元[7] 新产品和新技术研发 - 2015年12月鸡球虫四价活疫苗生产技术转让合同金额为750万元[12] - 2021年4月禽流感灭活疫苗工艺优化合同金额为50万元[12] - 2021年4月新流灭活疫苗工艺优化合同金额为50万元[12] - 2023年6月鸡球虫病活卵囊疫苗高效助悬剂筛选及研制合同金额为50万元[12] - 2024年7月PRRSV流行毒株分离鉴定合同金额为20万元[13] 其他新策略 - 《2025年度日常性关联交易的议案》表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票[9] - 《2025年度日常性关联交易的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议[9] - 关联监事梅双因涉及关联交易回避表决[9] - 关联交易价格按市场定价原则由双方协商确定[10] - 关联交易占公司同类交易比例较小，不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响[14]

A股市场整体表现 - 受美国“对等关税”政策影响，4月7日A股三大股指均出现下跌[1] 北证市场整体表现 - 截至4月7日收盘，北证50指数收跌17.95%，成交额308.89亿元[1] - 北证市场有14只个股收涨，多只属于种植业板块[1] 北证市场领涨个股详情 - **秋乐种业 (831087.BJ)**：收涨29.98%，收盘价16.91元，成交额5.62亿元，领涨A股种植业板块[1][2] - **欧福蛋业 (839371.BJ)**：收涨29.97%，收盘价12.88元，换手率达66.69%[1][5] - **康农种业 (837403.BJ)**：收涨24.50%，收盘价34.00元[1] - **永顺生物 (839729.BJ)**：收涨12.19%，收盘价11.87元，换手率47.21%[1][5] - 大禹生物、绿亨科技及驱动力均涨超5%[1] 种植业板块表现 - 4月7日种植业板块成为A股市场最红板块[2] - A股种植业板块涨幅前五位中，北证市场的秋乐种业、康农种业排名前两位[2][3] - 种植业板块逆势上涨的市场逻辑包括：近期国家对农业特别是种业的支持力度加大，财政安排专项资金用于春耕补贴，并将种业提升至“农业芯片”的战略高度，推动生物育种技术产业化[3] - 中美贸易摩擦加剧导致国内对美国农产品进口限制，特别是大豆、玉米等关键作物进口减少，有助于促进国内种业发展，提高国产替代需求[4] 相关公司基本面 - 康农种业2024年实现归母净利润预计约为8323.46万元，同比增幅达到56.41%[4] 北证市场其他交易数据 - **成交额排名前五个股**：开发科技成交10.43亿元居首，并行科技成交6.21亿元，秋乐种业成交5.62亿元，同惠电子成交4.91亿元，民士达成交4.88亿元[4] - **换手率前五个股**：欧福蛋业换手率66.69%居首，华光源海换手率56.67%，永顺生物换手率47.21%，海昇药业换手率39.00%，开发科技换手率37.48%[5]