公司换届 - 2023年12月28日完成董事长等换届，任期三年[3][4][5][6][7] - 换届为任期届满正常换届，无不利影响[10] 人员持股 - 董事长等多人持股0股，占比0%[3][4][7] - 总经理林德锐持股72,191股，占0.0264%[5] - 副总经理杨傲冰持股1,400,000股，占0.5122%[6] 审议意见 - 提名委员会对聘任议案发表同意意见[11] - 审计委员会对聘任财务负责人议案发表同意意见[11] 备查文件 - 含第五届董事会等会议决议[12]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-099 广东永顺生物制药股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 193,522,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.7413%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司有表决权股份总数的 71.5868%； 通过网络投票参与本次股东大会的 ...

会议信息 - 会议于2023年12月28日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》于2023年12月29日披露[5] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

业绩相关 - 2024年预计日常性关联交易总额1436万元，2023年初至披露日实际发生431.04万元[2][3] - 2024年购买原材料预计410万元，2023年初至披露日实际发生24.14万元[2] - 2024年销售产品预计660万元，2023年初至披露日实际发生241.66万元[2] - 2024年其他关联交易预计366万元，2023年初至披露日实际发生165.24万元[3] 股权结构 - 广东省现代农业集团有限公司持股39.06%，广东省农业科学院动物卫生研究所持股11.27%[7] - 广东省农业科学院间接持有公司30.98%股份[7] 未来展望 - 2024年接受关联方研发及技术服务预计支付不超100万元[8] - 2024年接受关联方生产技术转让预计支付不超300万元[9] - 2024年向关联企业销售疫苗预计金额不超660万元[9] - 2024年与关联方合作政府补助项目资金结转损益预计不超160万元[9] 决策审批 - 2023年12月12日董事会、监事会审议通过2024年度日常性关联交易议案[15][16] - 独立董事同意2024年关联交易事项并提交股东大会审议[17] - 保荐机构中信建投认为2024年度日常性关联交易信息披露无异议，需提交股东大会审议[18]

广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-096 格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律法 规、部门规章、规范性文件等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处 以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此我们同意上述议案，并同意提请公 司股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《广东永顺生物制药股份有限公司章 程》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司独立董事，本着独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十六次会议审议 的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经 资格审查， ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-073 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2024 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过 上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 2023 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 披露日与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | 方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | 1、接受关联方广东省 | | 金额 | | | | | 农业科学院动物卫生 研究所生产技术转 | | | | | | | 让、研发及技术服务； | | | | 业务需要，预计支付关 | | 购买原材料、 | 2、接受关联方广东省 | | | | 联方生产技术转让、研 | | 燃料和动力、 | 农业科学院农业质量 | 4,100,000.00 | 2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-089 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司内部控制制度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规，结合《广 东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-080 广东永顺生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公 ...

换届信息 - 2023年12月12日审议董事、监事换届，提名相关人员任职三年，需股东大会审议[2][3][5] - 提名人员均不持有公司股份，占股本0%[2][3][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前原成员履职[9] 人员履历 - 庄学敏有湖南华南光电等就职经历，现为广东财经大学教师[4] - 陈国忠有深圳宝安远大等就职经历，现就职于广东省现代农业集团[6] 议案情况 - 独立董事同意换届选举相关议案并提请审议[10][11] 备查文件 - 包括《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》等[13]