股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月12日在广东现代农业集团二楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份191,453,068股，占比71.34%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多个议案同意股数191,453,068股，占比100%[7][9][11][12] - 涉及影响中小股东利益重大事项，相关议案同意票数300，比例100%[17] - 涉及公开征集表决权事项的议案均通过[18] 其他事项 - 董事会拟认定28人为核心员工，公示无异议[9] - 董事会提请授权办理2024年股权激励计划有关事项[14][15] - 律师见证认为股东大会召集和召开程序合法有效[19][20]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-068 广东永顺生物制药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）认定游启有、李永 红等 28 人为公司核心员工，具体审核情况如下： （一）公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟认定游启 有、李永红等 28 人为公司核心员工。同时，公司第五届董事会第六次会议将 该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 （二）公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 6 日期间通过北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）及公司内部信息公示栏对拟认定 核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满， 公司监事会未收 ...

2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-073 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公 司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟确定 2024 年 12 月 12 日为授予日，向 33 名激励对象共授予限制性股票 360 万股，授予价格为 4.36 元/股。 3.会议召开方式：现场表决 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-071 广东永顺生物制药股份有限公司 <2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议 案，并发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第 五次会议决议公告》《广东永顺生物制药股份有限公司监事会关于公司2024年股 权激励计划（草案）的核查意见》。 3、公司于2024年11月27日至2024年12月6日期间通过北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn）及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单、 本次激励计划拟授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10 天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满， 公司监事会未收到员工对本次激励计划拟授予激励对象及拟认定核心员工名单 提出的任何异议。 具体内容详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月9日在北京证券交易 所指定信息披露平台（http://www.bse. ...

广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 释 | | --- | | 第一部分 声明 | | 第二部分 正 文 . | | 一、本次授予的批准与授权 . | | 二、本次授予的授予条件 | | 三、本次授予的授予日 . | | 四、本次授予的授予对象、授予数量和授予价格 … | | 五、本次授予的信息披露 | | 第三部分 结 论 … | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 释 义 | 永顺生物、本公司、公 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法》 | | 《监管指引第 3 号》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-074 监事会关于公司 2024 年股权激励计划权益授予相关事项的核查意见 三、本次激励计划无获授权益条件。公司和本次授予的激励对象均未发生 不得授予/获授权益的情形，符合本次授予的授予条件。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定了本激 励计划的授予日、授予数量、授予价格，本次激励计划的授予日、授予数量、 授予价格符合《管理办法》《监管指引第 3 号》《激励计划》的有关规定。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-072 广东永顺生物制药股份有限公司 2024年股权激励计划授予权益的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 （万股） | 股票总量的 比例 | 的比例 | | 吴锋 | 总经理 | 48 | 13.33% | 0.18% | | 李秋红 | 副总经理、财务负责人 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 杨傲冰 | 副总经理 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 齐冬梅 | 副总经理 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 林建新 | 副总经理、董事会秘书 | 46 | 12.78% | 0.17% | | | 核心员工（28名） | 128 | 35.56% | 0.47% | | | 合计 | 360 | ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴毅、姚亮律师（以下简称"本 所律师"）作为经办律师，出席公司于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-070 5.会议主持人：董事长谭德明 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-067 广东永顺生物制药股份有限公司 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持股 及变更查询证明》，在核查期间无核查对象存在买卖公司股票的行为。 三、结论 关于2024年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划 （以下 ...