证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-090 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十六次会议 审议通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法 律法规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-087 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会战略委员会工作 细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-079 广东永顺生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《关联交易管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-076 广东永顺生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《股东大会议事规则》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-078 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《独立董事工作制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-071 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-081 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《募集资金管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东永顺生物制药股份有限公司 （以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-072 广东永顺生物制药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名张建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名任涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名庄学敏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董事人员履历 庄学敏先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，硕士生导 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 07 | 832089 | 禾昌聚合 | 17.1 | 147000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 07 | 832225 | 利通科技 | 17.2 | 80500 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司无锡中山路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- 07 | 839729 | 永顺生物 | 9 | 100000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...