证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-073 辽宁东和新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程 序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及其他法律、行政法规和 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-069 辽宁东和新材料股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永 波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、 副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事及决策程序，建立完善的法人治理结构，充分发挥董事会在经营决策中的作 用，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"上市规则"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-071 辽宁东和新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-072 辽宁东和新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规 和《公司章程》的规定，履行监事职务。 第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一条 为了进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-067 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 13:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 6 日 15:00—2023 年 12 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-065 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审 计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状 况，切实履行了审计机构 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-066 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供 审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务 状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对亚太（集团）会计师事务所（特 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-077 辽宁东和新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会 工作制度>的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁东和新 材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-064 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | | 集资金金额 | | | | 途 | | （调整后） ...