会议信息 - 第三届董事会第三十次会议于2024年10月28日以现场及网络结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告议案》，9票同意[4][5] - 审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9票同意[6] 公告披露 - 两议案具体内容详见2024年10月30日公告（编号：2024 - 067、2024 - 068）[4][5][6]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 募集资金用途 实施主体 | | --- | | 累计投入募集 | | 募集资金计划 投入进度 | 1 | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 新型低能耗双 室碳酸盐分解 炉轻烧氧化镁 粉生产示范项 | 东和新材 | 11,444.58 | 52.61 | 0.45% | | | 目 | | | | | | 2 | 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 3,852.61 | 25.27% | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-069 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话，微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 20 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-066 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：孙玉生先生 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告公 本议案无需回避表决 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-068 辽宁东和新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划 款及补充流 动资金 合计 - - 15,244.58 3,852.61 25.27% 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： （一）投向情况 公司拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含本数） ...

股价情况 - 2024年10月28 - 29日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达42.21%，属异常波动[2] 公司事项 - 前期公告无重大进展变化，无需更正补充[7] - 有处于筹划阶段重大事项，重大资产重组尚处筹划[7] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关方无交易公司股票情况[9] 提醒 - 提醒投资者理性投资，了解市场及公司风险[10]

成交数据 - 2024年10月29日恒合股份成交数量14914315股，成交金额17317.78万元[1] - 2024年10月29日保丽洁成交数量14805601股，成交金额29881.96万元[1] - 2024年10月29日浩淼科技成交数量26385668股，成交金额27078.24万元[1] 涨跌幅与振幅 - 2024年10月29日恒合股份异常期间涨跌幅偏离值累计达64.32%[1] - 2024年10月29日格利尔当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 2024年10月29日沪江材料当日价格振幅达46.67%[1] 换手率 - 2024年10月29日保丽洁当日换手率达65.05%[1] - 2024年10月29日微创光电当日换手率达62.50%[1]

业绩总结 - 东和新材成交数量为41808508股[1] - 东和新材成交金额为63839.18万元[1] 交易数据 - 北交所股票近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达+40%[1] - 涉及事项比例为 -40%[1] 营业部交易 - 东莞证券海城营业部买入10810625.68元、卖出53773363.56元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入10326151.99元、卖出6915110.43元[1] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入9030109元、卖出3207900.98元[1]

证券代码：839792 证券简称:东和新材 公告编号：2024-065 辽宁东和新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 29 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 42.21%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股 ...