证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-061 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）与 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产659,431,950.89元，净资产513,779,362.03元，营业收入333,892,962.54元[4] - 2023年倍露康总资产9,151,979.86元，占公司总资产1.39%；净资产2,924,857.74元，占0.57%；营业收入7,555,659.63元，占2.26%[4] 股权交易 - 公司将倍露康21%股权以0元转让给黄鑫，转让后仅持30%股权，不再纳入合并报表[2] - 2024年5月21日签署协议，7月29日倍露康换发营业执照[5][12] 交易评估 - 截止2024年4月30日，倍露康净资产评估增值率6.28%，本次转让标的增值率6.25%[9][11] 交易风险 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，无需审议，但存在受让方履约风险[2][15]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-057 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司东莞市倍露康电子科技有限公司（以下简称"倍露康"）经营未达预期，经公 司与自然人黄鑫友好协商，约定公司将所持倍露康 21%的股权（对应认缴出资 额 105 万元，实缴出资额 0 万元）以 0 元的价格转让给自然人黄鑫。本次股权 转让完成后，公司仅持有倍露康 30%股权，倍露康也不再纳入公司合并报表范 围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五 ...

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额20,172,095股，占总股本29.62%，7月5日可交易[2] - 多位股东解除限售，如张文9,603,820股占14.10%等[3] - 解除限售后无限售股37,201,495股占54.62%，限售股30,908,305股占45.38%[5] 公司股本情况 - 公司总股本为68,109,800股[5] 股东合规情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[6]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-056 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 20,172,095 股，占公司总股本 29.62%，可交 易时间为 2024 年 7 月 5 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 37,201,495 | 54.62% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 30,908,305 | 45.38% | | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-050 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，解决子公司生产用房问 题，提升公司持续盈利能力 ...

东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对公司向全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次为全资 子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产 生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。 综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 一、本次担保的具体情况 为改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，解决子公司生产用房问题， 提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司全资子公司东莞市倍益康科技有限 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-052 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，解决子公司生产用房问 题，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司全资子公司东莞市倍益康科 技有限公司（以下简称"东莞倍益康"）拟以按揭方式购买位于东莞市滨海湾新 区华海路 2 号的欧菲光电影像产业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、 304，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预计总成交价格 53,208,990 元。 东莞倍益康拟向东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称"东莞银行"） 申请最高金额为人民币 4,255.00 万元（大写：肆仟贰佰伍拾伍万元）的授信额 度，期限 10 年。公司在东莞倍益康的该项授信额度范围内提供连带责任保证 担保。实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，具体条款以相关方 最终签署的担 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前"成都智能制造生产基地建设项 目"、"研发中心升级建设项目"和"营销网络及品牌宣传建设项目"的实施进度， 拟对上述项目进行延期。现将具体事项公告如下： 1 二、募投项目使用募集资金进度情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额。 三、募投项目延期的具体情况 公司募投项目"成都智能制造生产基地建设项目"、"研发中心升级建设项目" 和"营销网络及品牌宣传建设项目"均处于建设实施阶段，其中 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专 户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。 二、募投项目使用募集资金进度情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：万元 1 | 序 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | 原计划达到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资总额（调 | 集资金金额 | ③=②/① | 预定可使用 | | | | | | 整后）① | ② | | 状态时间 | | | | 1 | 成都智能制造生产基地建设项目 | 25,016.71 | 14,172.40 | 56.65% | 2024 月 | 年 6 | | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 4,520.50 | ...