证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-052 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，解决子公司生产用房问 题，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司全资子公司东莞市倍益康科 技有限公司（以下简称"东莞倍益康"）拟以按揭方式购买位于东莞市滨海湾新 区华海路 2 号的欧菲光电影像产业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、 304，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预计总成交价格 53,208,990 元。 东莞倍益康拟向东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称"东莞银行"） 申请最高金额为人民币 4,255.00 万元（大写：肆仟贰佰伍拾伍万元）的授信额 度，期限 10 年。公司在东莞倍益康的该项授信额度范围内提供连带责任保证 担保。实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，具体条款以相关方 最终签署的担 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前"成都智能制造生产基地建设项 目"、"研发中心升级建设项目"和"营销网络及品牌宣传建设项目"的实施进度， 拟对上述项目进行延期。现将具体事项公告如下： 1 二、募投项目使用募集资金进度情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额。 三、募投项目延期的具体情况 公司募投项目"成都智能制造生产基地建设项目"、"研发中心升级建设项目" 和"营销网络及品牌宣传建设项目"均处于建设实施阶段，其中 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专 户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。 二、募投项目使用募集资金进度情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：万元 1 | 序 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | 原计划达到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资总额（调 | 集资金金额 | ③=②/① | 预定可使用 | | | | | | 整后）① | ② | | 状态时间 | | | | 1 | 成都智能制造生产基地建设项目 | 25,016.71 | 14,172.40 | 56.65% | 2024 月 | 年 6 | | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 4,520.50 | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-051 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实 施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将"成都智能制造生 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以书面 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-049 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在西藏拉萨市 设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，注册地址为西藏自治区拉萨市柳梧新区 创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺，注册 资本为 500 万元，公司已于 2024 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 65,943.20 万元，净资 产 51,377.94 万元。公司出资 500 万元设立全资 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在西藏拉萨市 设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，注册地址为西藏自治区拉萨市柳梧新区 创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺，注册 资本为 500 万元，公司已于 2024 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 65,943.20 万元，净资 产 51,377.94 万元。公司出资 500 万元设立全资 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-046 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟以自有资金购买位于东莞市滨海湾新区华海路 2 号的欧菲光电影 像产业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、304 作为子公司生产厂房，满 足生产需要，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预计总成交价格 53,208,990 元。具体 房地产面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以最终买卖合同等约定 为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等， ...

增资信息 - 公司拟以1300万元自有资金增资东莞倍益康[3] - 增资后东莞倍益康注册资本增至1500万元，持股100%[3] - 出资方式为现金[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，东莞倍益康资产1881.88万元，净资产438.63万元[7] 事项说明 - 不构成重大资产重组和关联交易，无需审议，待变更登记[4][5] - 增资为满足子公司经营发展，无重大不利影响[10]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 派发现金红利10,216,395.00元[2] - 每10股派1.5元现金，按总股本折算每股0.1499989 [3][4] 日期安排 - 权益登记日为2024年5月17日，除权除息日为5月20日[5] - 委托代派现金红利5月20日划入股东账户[6] 利润与纳税 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润89,314,147.16元，母公司83,458,876.53元[2] - 不同持股时间个人股东补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[3][4] - 其他机构和法人股东公司未代扣，自行在所得发生地缴纳[4]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买资产的议案》 1.议案内容： 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜 力，公司拟以自有资金购买位于东莞市 ...