证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 章程 2023 年【12】月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第三节 独立董事 26 | | 第四节 董事会秘书 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-063 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 66,045,126 股，占公司有表决权股份总数的 73.2945%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-068 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、健全南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是制定 董 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-065 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事 会决策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《南京灿能电力自动 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会 设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-066 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 简称"公司"）战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-070 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过： 选举章晓敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 14,442,631 股，占公司股本的 16.0279%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过： 选举师魁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-067 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京灿能电力自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、 高级管理人员的 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-069 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前10天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-071 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事李远扬因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-064 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与 考核委员会并选举各专门委员会组成人员。 二、 董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员会委员 | | --- | --- | - ...