证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-046 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《江苏证监局关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、 章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定》〔2024〕185 号 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 11 月 16 日南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司）董 事会、监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用闲置募集资金不超过8,000万元进行现金管理。2024年5月16日至2024 年 7 月 1 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 9,500 万元，超过授 权额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。 （二）处罚/处理依据及结果： 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》( ...

资金授权 - 公司授权使用自有闲置资金委托理财，最高额度8000万元，单笔不超4000万元[3] - 公司曾授权使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长12个月[4] 理财金额 - 本次使用自有闲置资金买理财产品2000万元，自有未到期3000万元，闲置募集未到期7900万元，占2023年经审计净资产37.58%[5] 产品收益 - 本次购买招行产品2000万元，预计年化收益率1.55%或2.10%，期限61天[6] - 自决策至公告日，委托理财涉及招行、交行等，年化收益率1.60% - 1.85%[11] 监督管理 - 公司跟踪分析投资产品，独立董事、监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况[9] 风险提示 - 本次购买理财产品属浮动收益类，提醒投资者注意市场波动风险[10]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为16,100,327股，占总股本17.8676%，2024年10月16日可交易[2] - 南京灿能等多名股东解除限售股数及占比明确[3] - 无限售条件股份44,594,776股，占比49.4897%；有限售条件股份45,514,500股，占比50.5103%[4] - 公司总股本为90,109,276股[4] 其他情况 - 2022年7月7日股票收盘价格触发承诺条件，十名股东股份锁定期延长至2023年12月9日[6] - 本次解除限售股东减持将提前履行信息披露义务[7]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-044 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 南京灿能企 业管理咨询 | 是 | - | E | 5,068,257 | 5.6246% | 9,507,243 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 章晓敏 | 是 | 董事长 | A | 3,610,657 | 4.0070% | 10,831,974 | | 3 | 林宇 | 是 | 董事兼总经 | A | 2,407,081 | 2.6713% | 7,221,244 | | | | ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案8月28日获股东大会通过[2] - 以总股本90,109,276股为基数，每10股派2.219528元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利20,000,006.11元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润78,136,506.58元[2] - 母公司未分配利润为51,473,726.63元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年9月25日，除权除息日为9月26日[5] - 9月26日委托代派现金红利划入股东资金账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.443906元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.221953元[3] - 合格境外投资者股东税后每10股派发1.997575元[3] 分派对象 - 分派对象为9月25日收市后登记在册全体股东[5]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-043 南京灿能电力自动化股份有限公司 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,136,506.58 元，母公司未分配利润为 51,473,726.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,006.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.219528 元 人民币现金。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月28日在南京江宁区召开[2] - 21位股东出席，持有表决权股份64,036,423股，占比71.0653%[3] - 6位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意股数64,036,423股，占比100%[5] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数64,036,423股，占比100%[5] - 中小股东对权益分派预案同意票数2,098,862股，占比100%[8] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[9] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[10]

业绩总结 - 2020年公司发行3500000股，发行价3.6元/股，募资1260000元[2] 资金账户 - 交通银行南京竹山路支行募集资金专用账户已注销，注销前余额0元，利息17.31元[5] - 招商银行南京江宁支行募集资金专项账户存续，用于电能质量监测治理综合产品生产项目[4] - 交通银行南京竹山路支行募集资金专项账户用于电能质量监测项目[4]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-040 南京灿能电力自动化股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 64,036,423 股，占公司有表决权股份总数的 71.0653%。 其 ...