议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会[8] - 《关于续聘审计机构的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会[9] - 《关于聘任翟宁为副总经理的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[10] 会议安排 - 公司拟于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会，议案表决全票通过，无需提交[11]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年8月28日15:00召开[6] - 网络投票2024年8月27 - 28日15:00进行[7] - 会议地点在南京江宁区相关地址三楼会议室[10] 审议议案 - 审议2024年半年度权益分派预案等两个议案[11] 其他 - 议案一对中小投资者单独计票[12]

股票发行与募资 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[2] - 2022年向不特定合格投资者公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募集资金1.174458008亿元[3] - 截至2024年6月30日，2020年发行募集资金余额66165.89元，2022年发行募集资金余额1461241.79元[6] 资金使用与管理 - 2022年使用募集资金置换已支付发行费用264.34万元[7] - 2024年4月1日购买3000万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.56%或2.62%[9] - 2024年5月16日存入6500万元招商银行6个月定期存款，年化收益率1.85%[9] - 2024年5月16日现金管理金额达9500万元，超出董事会授权额度[11] - 2024年7月1日3000万元理财产品到期收回，目前现金管理余额6500万元，在授权额度内[11][12] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[10] 募投项目情况 - 向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金净额为105,242,025.34元，本报告期投入1,688,666.46元，累计投入12,700,861.66元，投入进度12.07%[17] - 上市前定向发行募集资金净额为12,600,000.00元，本报告期投入644,882.01元，累计投入12,582,050.87元，投入进度99.86%[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市的电能质量监测治理综合产品生产项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17] - 上市前定向发行的电能质量监测项目于2021年6月28日达到预定可使用状态[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市的募投项目因宏观经济和市场环境变化土建工程推进放缓，2023年已审议通过延期议案[18] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[13] - 向不特定合格投资者公开发行并上市和上市前定向发行变更用途的募集资金总额均为0[17][21] - 上市前定向发行的募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市和上市前定向发行的募集资金用途变更、置换自筹资金等情况多为不适用[18][19][22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展 及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规 定，拟定了 2024 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-033 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,136,506.58 元，母公司未分配利润为 51,473,726.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.219528 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 20,000,006.11 元。 公司将以权益分派实施 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-035 南京灿能电力自动化股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任翟宁女士 为公司副总经理的议案》，公司董事会聘任翟宁女士为公司副总经理，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司发展及生产经营需要，经公司总经 理提名，董事会审议决定聘任翟宁女士为公司副总经理。 本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。 三、提名委员会的意见 （二）任命原因 因公司发展及生产经营需要，聘任翟宁女士为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 翟宁，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 4 月至 2007 年 12 月，任南京南自机电自动化有限公司行政人事部人事主管； 2008 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-034 南京灿能电力自动化股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 24 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 2023 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-038 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第三届董事会第三次会议， 并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-036 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 27 日 15:00—2024 年 8 月 28 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-032 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】 第 4-0005 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-037 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 ...