股票发行 - 2020年第一次股票发行350万股，价格3.6元/股，募资1260万元[15] - 2022年向不特定合格投资者发行2024.9276万股，价格5.8元/股，实际募资1.174458008亿元，净额1.0524202534亿元[16] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2020年发行募资专户余额71.081069万元，2022年发行募资专户余额9754.434863万元[18][19] - 截至2023年12月31日，募集资金余额9825.515932元，均为银行活期存款[20] 资金使用 - 2023年公司使用856.349293万元募资用于电能质量监测治理综合产品生产项目[22] - 2020年发行募资用于厂房建设324.638905万元、电能质量监测项目建设869.056501万元[18] - 2022年发行募资用于电能质量监测治理综合产品生产项目1101.154033万元[18] 资金收益与费用 - 2020年发行募资利息收入4.797955万元，2022年发行募资利息收入301.035411万元、理财产品收益30.416438万元[18] - 2020年发行募资银行手续费214.8元，2022年发行募资银行手续费654.87元[18][19] 募投项目 - 募投项目“电能质量监测治理产品生产项目”累计投入占比10.46%，预计2025年12月达到预定可使用状态[31] - 募投项目因宏观经济和市场环境变化，土建工程推进放缓，2023年8月23日审议通过延期议案[31] 其他 - 2022年6月29日，公司同意用264.34万元募资置换已支付发行费用的自筹资金，已完成置换[33] - 公司于2023年11月16日和12月5日分别通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月[24] - 报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式、项目情况，无使用闲置募资买保本型理财产品，没用闲置募资暂时补充流动资金[23][25][26][28] - 公司募集资金净额为105,242,025元，本期投入563,492.8元，累计投入1,012,195元[31] - 募集资金将继续投入到募投项目中[33]

业绩总结 - 2024年4月17日审计报告对公司2023年财报出具无保留意见[3] 数据相关 - 2023年期初占用资金余额50,191.00元，往来资金余额70,191.00元[10] - 2023年度占用累计发生额（不含息）74,769.61元，往来累计发生额（不含息）20,000.00元[10] - 2023年度偿还占用累计发生额23,614.44元，偿还往来累计发生额44,960.61元[10] - 2023年度占用资金利息4,399.00元，往来资金利息3,423.44元[10] - 2023年期末占用资金余额66,347.17元，期末往来资金余额66,347.17元[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

薪酬标准 - 2024年非独立董事薪酬30 - 50万元/年（税前）[1] - 2024年独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] 薪酬构成与发放 - 2024年高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[1] - 薪金按月发放，离任按实际任期计算[5] 方案审议 - 2024年4月10日薪酬委通过方案[4] - 4月17日相关会议审议，需提交2023年股东大会[3] - 方案需股东大会通过方可生效[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人[1] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[1] - 2023年度公证天业上市公司审计客户62家，审计收费6311.00万元，同行业审计客户50家[1] 审计相关 - 公司2023年聘任公证天业为财务报告审计机构[2] - 审计委员会认为公证天业具备审计独立性、专业资质及胜任能力[4] - 审计委员会与审计人员沟通审计范围、计划执行等情况[4] - 审计委员会认为公证天业年报审计执行程序恰当，能反映公司情况[5]

股票发行与募资 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[1] - 2022年向不特定合格投资者公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，募集资金总额1.174458008亿元，净额1.0524202534亿元[2] 资金使用 - 2020年第一次股票发行募集资金用于电能质量监测项目建设累计使用1193.695406万元，2023年使用152.121374万元[7] - 2022年公开发行募集资金用于电能质量监测治理综合产品生产项目累计使用1101.154033万元，2023年使用856.291565万元[8] 资金管理 - 截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额9825.515932万元[5] - 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金264.34万元[9] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 同意使用最高不超过8000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，2023年度未实际利用[12] 资金投入比例 - 报告期投入募集资金总额为105,242,025元[19] - 累计投入募集资金为11,012,195.20元[19] - 期末投入金额比例为10.46%[19] 其他事项 - 2023年进行现金管理的议案通过，涉及款项40,000,000元[21] - 2022 - 2023年有相关事项提及放缓，涉及34万次临[21] - 2022 - 2023年有事项提及不用，2022年涉及16，2023年涉及17[21] - 2022 - 2025年有相关项目安排，2022年有相关会议，2025年有日期相关[21] - 2022年有涉及10,000万的相关议案[21] - 2022年有11次相关会议、18次相关事项提及[21] - 超募资金投向不适用[22] - 募集资金总额为600,000.00[24] - 报告期投入募集资金为1,521,239.74[24] - 累计投入募集资金为1,937,168[24] - 变更用途的募集资金总额比例为0%[24] - 项目至期末投入进度为94.74%[24]

股票发行 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[2] - 2022年向不特定合格投资者公开发行股票2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募集资金1.174458008亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2020年第一次股票发行募集资金专户余额710,810.69元，2022年公开发行募集资金专户余额97,544,348.63元，合计98,255,159.32元[7] 资金使用 - 2020年第一次股票发行累计使用11,937,168.86元，2023年使用1,521,239.74元[8] - 2022年公开发行募集资金净额1.0524202534亿元，2023年投入856.349293万元，累计投入1101.21952万元，投入进度10.46%[19] - 2022年公司使用募集资金置换已支付发行费用264.34万元[9] 合规情况 - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形[11] - 2023年度不存在变更募集资金用途的情况[12] - 2023年度公司不存在募集资金使用及披露违规的情形[13] - 保荐机构和会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[14][15] 项目进展 - 募投项目土建工程推进放缓，2023年8月23日审议通过项目延期议案[20] 资金管理 - 2023年11月16日拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年12月5日现金管理议案经股东大会审议通过[21] 其他 - 上市前定向发行募集资金净额1260万元[22] - 本报告期投入募集资金总额152.123974万元[22] - 已累计投入募集资金总额1193.716886万元[22] - 电能质量监测项目截至期末投入进度94.74%[22] - 电能质量监测项目于2021年6月28日达到预定可使用状态[22] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[22]

委托理财安排 - 拟用不超8000万自有闲置资金买短期低风险理财产品[2][3][4] - 委托理财期限自董事会通过起一年内有效，超期自动顺延[6] 决策与风险 - 2024年4月17日董事会通过议案，授权董事长决策[8] - 投资收益有不可预期性，公司采取多项风控措施[9][10] 理财影响 - 购买理财产品不构成关联交易，不影响日常经营[7][11]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月17日在南京召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][13] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[14]

会议信息 - 会议于2024年4月17日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][10][14][17][23] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等无需提交股东大会审议[15][17][24] 其他安排 - 公司拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[24] 备查文件 - 包含《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》等文件[25][26]