南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-035 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 公司章 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-034 南京灿能电力自动化股份有限公司董事换届公告 二、换届对公司产生的影响 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过： 提名章晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,442,631 股，占公司股本的 16.0279%，不是失信联合惩戒对象。 提名林宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,628,325 股，占公司股本的 10.6852%，不是失信联合惩戒对象。 提名金耘岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,624,080 股，占公司股本的 10.6805%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-054 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人吴斌，已充分了解并同意由提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董 事会提名为南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京灿 能电力自动化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-032 南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投 资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 27 日。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | ...

（一）会议召开情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-060 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务 的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-050 南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法(2021修订)》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《上市公司治理准则(2018修订)》（以下简称"《治 理规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则( ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-036 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-037 南京灿能电力自动化股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则(2018 修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》等相关法律、法规以及《南 京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,203,775.46 元，实际募集资金净额为人民币 105,242,025.34 元，募集资金已于 2022 年 5 月 27 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 30 日出具了验资报告（大信验字【2022】第 4-00025 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保 荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-039 南京灿能电力自动化股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定以及《南京 ...