二、募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通大地 电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，对大地电气使用超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 2021 年 10 月 18 日，大地电气发行普通股 1,800 万股，发行方式为向战略投 资者定向配售和向不特定合格投资者定价发行相结合，发行价格为 8.68 元/股， 募集资金总额为 15,624.00 万元，实际募集资金净额为 14,074.68 万元，到账时间 为 2021 年 10 月 21 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,188.83 万 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股 份总计 2,070 万股，募集 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-038 截至 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金的具体使用情况如下： | 1 | 南通宏致汽车连 | 13,708.46 | 9,866.98 | 71.98% | 2025 | 年 | 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 接组件生产项目 | | | | 30 | 日 | | | 2 | 大地电气汽车线 | 1,915.54 | 1,979.58 | 103.34% | 2024 | 年 | 6 月 | | | 束产线升级项目 | | | | 30 | 日 | | | | 合计 | 15,624.00 | 11,846.56 | | | - | | 注：另有募集资金 639.51 万元用于与主营业务相关的其他用途。 南通大地电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金的基本情况 公司于 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-035 南通大地电气股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）中已获授但尚未行权的部分股票期权 共计 123.82 万份，现将相关内容公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<拟认定公司核心员工> 的议案》《关于<2024年股票期权激励计划首次 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-036 南通大地电气股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意 见，公示期为自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日。公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名蔡青青等共 40 名员工为公司核心员 工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开9次董事会，独立董事全勤出席[5] - 2024年独立董事出席5次专门会议[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作17天[7] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[8] 人员信息 - 郭俊自2020年11月起任公司独立董事[2] 报告信息 - 报告期为2024年度，2025年4月28日发布[2][9]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者的净利润为 - 56,973,055.80元，母公司净利润 - 32,089,566.20元[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径归属于母公司的未分配利润 - 3,104,447.92元，母公司未分配利润45,577,624.91元[12] - 2021年公司发行股份总计2,070万股，募集资金净额总计16,263.51万元，超募资金金额为639.51万元[44][45] 未来展望 - 公司计划于2025年5月20日召开2024年年度股东会[16] - 南通宏致汽车连接组件生产项目达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日延长至2026年6月30日[43] - 公司计划使用639.51万元超募资金用于永久补充流动资金[45] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[15] - 公司拟将经营地址由江苏省南通市崇川区永和路1166号变更至江苏省南通市崇川区世伦路128号[34] - 公司拟注销2024年股票期权激励计划已授予但尚未行权的合计123.82万份股票期权[37] - 公司董事会拟提名蔡青青等共40名员工为公司核心员工[40] - 2024年股票期权激励计划拟授予股票期权数量合计360.00万份，预留51.50万份，占比14.31%，预留权益拟授予42人[40]

证券简称：大地电气 证券代码：870436 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南通大地电气股份有限公司 | 五、备查文件及咨询方式 9 | | --- | 一、释义 | 公司、本公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | 2024 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于南通大地电气股份 | | 本独立财务顾问报告 | 指 有限公司 | 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公 | | | | 司一定数量股票的权利 | | | | 按照本激励计划规定，获得权益的公司（含全资及控股子公司）董 | | ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行 权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 观意字2025SZ000023号 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 大地电气、公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 2024 年激励计划 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 首次授予 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的首次授 | | | | 予相关事项 | | 本次注销 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 | | | | 第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照 2024 年 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-037 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、预留授予的激励对象名单 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年股权激励计划预留授予分配情况表 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占激励计划预 留授出权益的 | 占公司目前股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夏金龙 | 董事 | 1.50 | 比例 2.91% | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-028 本人蒋国宏，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》 和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人蒋国宏，中国国籍，任南通大学教授，硕士研究生导师，主要从事经 济学、管理学等方面的教学和研究。2024 年 9 月 30 日至今，担任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料 ...