人员任职 - 朱小平在2020年7月至2024年9月30日担任公司独立董事[2] - 朱小平因个人原因于2024年9月30日辞去公司独立董事职务[10] 会议出席 - 2024年公司3次股东大会朱小平均出席[4] - 2024年公司5次董事会朱小平实际出席5次[4] - 2024年朱小平出席独立董事专门会议3次[5] 工作情况 - 2024年朱小平作为审计委员会委员出席会议5次[6] - 2024年朱小平作为战略委员会委员出席会议3次[7] - 2024年朱小平作为薪酬与考核委员会委员出席会议1次[7] - 朱小平2024年现场工作时间为11天[7] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月28日[11]

人员与客户数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 业绩数据 - 2024年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[2] - 公司年报审计项目人员近三年无受处罚情况[3] 其他 - 天健及相关人员无影响独立性情形，公司续聘其为2024年审计机构[3] - 公司评估天健具备独立性，能满足审计要求，履职规范[6]

募资情况 - 2021年10月18日发行1800万股，募资净额14074.68万元[1] - 行使超额配售选择权后，募资净额16263.51万元，超募639.51万元[1] 项目投入 - 南通宏致项目计划投资13708.46万元，投入进度71.98%[3] - 大地电气项目计划投资1915.54万元，投入进度103.34%[3] - 主营业务相关其他用途计划投资639.51万元，投入进度0.00%[4] 资金安排 - 截至2025年4月24日，募集资金存储26187750.29元[6] - 拟用639.51万元超募资金永久补充流动资金[7] 决策进展 - 使用超募资金永久补充流动资金已通过相关会议，待股东会审议[10] - 保荐机构对该事项无异议[12]

激励计划相关 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 拟认定核心员工55名获无异议通过，公示期10天[4] 期权注销情况 - 注销123.82万份已获授但未行权股票期权[2] - 三名激励对象离职，注销0.70万份未行权股票期权[6] - 注销58名激励对象123.12万份未达条件股票期权[7] 业绩目标与结果 - 首次授予第一个行权期业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于20%且净利润不低于1100万元[6] - 2024年度营业收入7.9955552556亿元，净利润 - 5697.305580万元[7] - 剔除股份支付费用影响后净利润 - 5421.875875万元，未达业绩目标[7] 其他文件情况 - 有2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期相关法律意见书[13] - 有2024年股票期权激励计划注销部分股票期权独立财务顾问报告[13]

业绩总结 - 2021年10月获批发行不超2070万股新股，发行价8.68元，募资17967.60万元，净额16263.51万元[3] 项目进展 - 南通宏致项目调整后拟投13708.46万元，累计投入9866.98万元，进度71.98%[5] - 大地电气项目调整后拟投1915.54万元，累计投入1979.58万元，进度103.34%[5] 项目规划 - 南通宏致项目规划建设期延长至2026年6月30日[6] 决策情况 - 2025年4月三会审议通过部分募投项目延期议案[8][9][10] - 保荐机构认为募投项目延期合规且未损害股东利益[11][12]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开9次董事会，独立董事全勤出席[5] - 2024年独立董事出席5次专门会议[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作17天[7] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[8] 人员信息 - 郭俊自2020年11月起任公司独立董事[2] 报告信息 - 报告期为2024年度，2025年4月28日发布[2][9]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者的净利润为 - 56,973,055.80元，母公司净利润 - 32,089,566.20元[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径归属于母公司的未分配利润 - 3,104,447.92元，母公司未分配利润45,577,624.91元[12] - 2021年公司发行股份总计2,070万股，募集资金净额总计16,263.51万元，超募资金金额为639.51万元[44][45] 未来展望 - 公司计划于2025年5月20日召开2024年年度股东会[16] - 南通宏致汽车连接组件生产项目达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日延长至2026年6月30日[43] - 公司计划使用639.51万元超募资金用于永久补充流动资金[45] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[15] - 公司拟将经营地址由江苏省南通市崇川区永和路1166号变更至江苏省南通市崇川区世伦路128号[34] - 公司拟注销2024年股票期权激励计划已授予但尚未行权的合计123.82万份股票期权[37] - 公司董事会拟提名蔡青青等共40名员工为公司核心员工[40] - 2024年股票期权激励计划拟授予股票期权数量合计360.00万份，预留51.50万份，占比14.31%，预留权益拟授予42人[40]

核心员工认定 - 2025年4月25日会议审议通过拟认定公司核心员工议案[2] - 拟提名40名员工为核心员工[2] - 公示期为2025年4月29日至5月8日[3] - 认定需监事会审核、股东会审议[3] 备查文件 - 包括第三届董事会及监事会会议决议[4]

激励计划进展 - 2024年4 - 5月多会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2024年5月公示拟认定核心员工名单，55名员工无异议[13] - 2025年4月25日召开董事会和监事会审议多项议案[15] 业绩与期权注销 - 2024年营收799,555,525.56元，净利润 - 56,973,055.80元[19] - 因业绩未达标注销123.82万份未行权股票期权[19] 业绩考核目标 - 2024年营收或净利润增长率不低于20%且净利润不低于1100万元[18]

激励计划进展 - 2024年4 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[9][10][13] - 2024年4月公告征集表决权及激励对象名单[12] - 2024年5月28日向61名对象授予308.5万份股票期权[14] 期权注销情况 - 2025年4月注销三名离职对象0.7万份未行权期权[16][19] - 因未达业绩目标注销58名对象123.12万份期权[20] - 本次合计注销123.82万份未行权股票期权[21] 业绩情况 - 首次授予一期业绩考核目标为24年营收或净利润增不低于20%[19] - 2024年营收799,555,525.56元，净利润 - 56,973,055.80元[20] - 2024年未达业绩考核目标[20]