人员履职 - 2024年9月30日起蒋国宏任公司独立董事[2] - 2024年蒋国宏出席1次股东大会、4次董事会[4] - 2024年蒋国宏出席2次独董专门会议，审议6项议案[5][6] - 2024年蒋国宏作为委员出席3次会议，审议7项议案[7] - 2024年蒋国宏现场工作10天，2025年将继续履职[7][10]

股权激励 - 2024年股权激励计划预留授予权益共51.50万份[2] - 董事夏金龙获授1.50万份，占预留授出权益2.91%[2] - 41名核心员工获授50.00万份，占预留授出权益97.09%[2] - 激励计划预留授予权益占公司股本总额0.55%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额30%[3] 相关审议 - 41名核心员工中1名通过相关会议审议，40名通过董事会审议，尚需公示及股东会审议[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[6]

2024年会议情况 - 召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开9次董事会，独立董事实际出席9次[6] - 独立董事专门会议等各委员会会议均全勤出席[5][6][7] 其他情况 - 独立董事现场工作17天，任职符合独立性要求[3][9] - 董事会、股东大会召集召开及重大事项审批合规[4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入79,955.55万元，上年度81,459.41万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,994.57万元，占比2.49%，上年度1,644.68万元，占比2.02%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额77,960.98万元，上年度79,814.73万元[16] 其他 - 天健会计师事务所认为公司扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责编制扣除情况表[5] - 注册会计师对扣除情况表发表专项核查意见[7][8]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会由3名董事组成，朱红超任主任委员[2] - 2024年共召开7次会议[4] - 各委员出席会议情况：朱红超、李玉蕾7/7，朱小平5/5，蒋国宏2/2[5] 工作成果 - 认为公司财务报告合规、真实准确完整[6] - 监督审计工作，认为天健会计师事务所专业且完成任务好[7][8] - 协调各方沟通配合，推动审计完成[9] - 指导内审未发现重大问题[10] - 建立完善治理结构和内控体系[11] - 2024年履职有效提升内控和风险管理能力[12] 未来展望 - 2025年将深化业务审计和风险控制，完善体系[13]

业绩相关 - 2024年4月29日对2023年度净利润修正比例为28.36%[27] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司建立有效内控程序和制度，涉及多方面[6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19] - 销售收款业务基本按制度执行，但《客户管理规定》未完全执行[14] - 资产管理无重大漏洞但需优化制度[14] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 2024年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[28] 定量标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设[28] 其他 - 报告期内公司通过慈善会向员工家属救助5万元[9]

市场扩张和并购 - 2025年3月19日公司决定与安徽景程合资设立江西大地[2] - 江西大地注册资本1000万元，公司出资510万元占51%[2][3] - 安徽景程出资490万元占49%[2] 新公司信息 - 江西大地2025年3月31日成立，法定代表人为刘佳[3] - 住所为江西上饶铅山县数字经济产业园2栋3楼[3] - 经营范围包括汽车零部件研发等业务[4]

减持情况 - 昆山宏致电子减持前持股18240000股，比例19.3065%[2] - 已减持1889000股，比例1.9994%[3] - 减持价格23.87 - 29.95元/股，总金额51637496.45元[3] - 当前持股16351000股，比例17.3070%[3] - 减持期间为2025年3月12日 - 2025年3月18日[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟与安徽景程合资设立江西大地，注册资本1000万元[3] - 公司以货币出资510万元，占51%；安徽景程出资490万元，占49%[3] - 2025年3月19日签署《合资协议》[3] 其他新策略 - 合资公司经营期限20年，可延长[13] - 董事会3人，公司推荐2人；设总经理由安徽景程推荐，财务负责人和监事由公司推荐[14][15] - 投资资金源于公司自有资金[10]

股东减持 - 昆山宏致电子于2025年3月13 - 17日减持公司股票944,760股[1] - 持股比例从19.0000%降至18.0000%，权益变动触及1%[1] 权益变动情况 - 变动前持股17,950,440股，比例19.0000%[2] - 变动后持股17,005,680股，比例18.0000%[2] 影响及措施 - 不影响控股股东、实控人及生产经营[3] - 不涉及披露报告书，公司将关注并披露信息[3]