证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-037 南通大地电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM P.R.China Tel： +86 755 25980899 Fax：+86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字2024第003923号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气 股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地 电气于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

公司营收和客户情况 - 公司营业收入主要来自前五大客户,占比达到90.08%,客户集中度较高符合行业特点[4] - 公司加强与主要客户的技术合作和服务,增强客户粘性,同时努力开发新客户,如吉利控股集团已成为第四大客户[4] - 公司在商用车领域深耕,同时积极开拓乘用车线束市场,在上海设立研究院分院专门从事乘用车市场开发[4] 业绩增长情况 - 2023年公司营业收入实现66.05%的增长,主要是由于商用车市场企稳回升,公司主要客户的订单及装车量大幅增加[5][6] - 公司全力做好客户保供工作,发挥多地工厂优势,组织调配生产能力,满足客户需求[5] - 公司加大新市场新产品开发力度,部分新客户已进入批量和小批量生产阶段[5] 其他情况 - 公司目前尚未涉足低空飞行业务[6]

客户与市场 - 公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的90.08%，客户集中度较高 [4] - 新开发客户吉利控股集团已成为公司第四大客户，主要供应新能源商用车线束 [4] - 公司积极开拓乘用车线束市场，并在上海设立研究院分院，成立专门团队 [4] - 公司还加强了工程机械和农用机械方面客户的开发工作，部分产品已进入批量和小批量生产阶段 [4] 营收与增长 - 2023年公司实现营业收入81,459.41万元，较上年增长66.05% [6] - 2023年商用车市场企稳回升，主要客户的订单及装车量大幅增加 [6] - 公司通过多地工厂的调配生产能力，满足客户需求，并加大新市场新产品开发力度 [6] 业务与产品 - 公司主要为新能源（纯电、甲醇、氢燃料）商用车提供线束 [5] - 南通宏致汽车连接组件项目正在按计划实施 [5] - 公司目前尚未涉足低空飞行业务 [7]

暨落实"提质守信重回报"行动公告 2023 年年度报告说明会预告 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-035 公司董事、董事会秘书、财务总监：陈龙全先生 保荐代表人：程继光先生 一、 说明会类型 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南通大地电气股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解 公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路 演中心（https ...

南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，公司董事会拟提名朱彬等共55名员工为公司核心员工，并 于2024年4月29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-026） 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年 4月30日至2024年5月9日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。公示期内，公司 员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的朱彬等共55名员工为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、行政法 规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-034 南通大地电气股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于2024年4月29日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单》（公告编号：2024-027）。 并发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规和规范性文件及 《南通大地电气股份有限公司章程》规定的任职资格。 2、首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《监管指引第3 号》《上市规则》规定的不得成为激励对象 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕5 号 鉴于上述违规事实及情节，根据《上市规则》第 11.3 条的 规定，本所作出如下决定： 关于对南通大地电气股份有限公司及相关责任 主体采取自律监管措施的决定 当事人： 南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气），注册地 址：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号。 蒋明泉，公司董事长。 钟飞龙，公司总经理。 陈龙全，公司财务负责人兼董事会秘书。 经查明，大地电气存在以下违规事实： - 1 - 大地电气于 2024 年 2 月 27 日披露业绩快报、业绩预告，其 中 2023 年度净利润为 406.59 万元；后于 4 月 29 日披露相关修 正公告，修正后 2023 年度净利润为 521.92 万元，修正比例为 28.36%。大地电气业绩快报、业绩预告中的净利润与修正后差异 幅度超过 20%，其未及时披露修正公告，构成信息披露违规。 大地电气披露的业绩快报、业绩预告与实际数据差异幅度达 到 20%以上，且未及时披露修正公告，违反了《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以下简称《上 市规则》）第 1.5 条 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-032 南通大地电气股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 南通大地电气股份有限公司 上市公司或其子公司 / 蒋明泉 控股股东/实际控制人 公司董事长 钟飞龙 董监高 公司总经理 陈龙全 董监高 公司财务负责人 兼董事会秘书 收到日期：2024 年 5 月 7 日 生效日期：2024 年 5 月 7 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 信息披露违规。 二、主要内容 一、基本情况 相关文书的全称：关于对南通大地电气股份有限公司及相关责任主体采取自 律监管措施的决定 涉嫌违法违规事项类别： （一）对公司经营方面产生的影响： （一）涉嫌违法违规事实： 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日披露 业绩快报、业绩预告， ...

南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 1 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-025 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 南通大地电气股份有限公司 二〇二四年四月 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...