南通大地电气股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………… ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 观意字2024第003142号 二〇二四年四月 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 大地电气、公司、 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 ...

财务业绩修正 - 修正后归属于上市公司股东的净利润为521.92万元，较修正前增加115.33万元，增幅为28.36%[4][6] - 公司2023年年度业绩预告修正后预计扭亏为盈[3] 税收政策 - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[6] 信息披露与投资者关系 - 公司对业绩预告修正数据与前期披露的差异向投资者致歉，并承诺加强管理和信息披露质量[8] - 最终详细财务数据以公司2023年年度报告为准，投资者需谨慎决策[9]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-027 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况表 | | | | 获授的股 | 占激励计 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票期权数 | 划拟授出 | 划公告日 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量（万 | 权益总量 | 股本总额 | | | | | 份） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 蒋明泉 | 董事长 | 25.00 | 6.94% | 0.26% | | 2 | 钟飞龙 | 总经理 | 30.00 | 8.33% | 0.32% | | 3 | 陈龙全 | 董事、董事会秘 | 30.00 | 8.33% | 0.32% | | | | 书、财务总监 | | | | | 4 | 李玉蕾 | 董事 | 20.00 | 5.56% ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-009 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱红超，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》 和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-012 本人朱红超，中国国籍，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册税 务师、注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏 中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审 计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-030 南通大地电气股份有限公司 监事会关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）进行了核查并发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形 ...

南通大地电气股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、报告附件…………………………………………………………第 5—9 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕15-48 号 南通大地电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的大地电气公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供大地电 ...

证券简称：大地电气 证券代码：870436 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、神人 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 授予的权益数量 | | (三) 本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | | (四) 股票期权的行权价格的确定方式 | | (五) 本计划的考核条件 ……………………………………………………………………………… 12 | | (六 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-028 南通大地电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心员工 诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股 计划》等有关法律、法规、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科 ...