一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-067 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律法规、规 范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-057 南通大地电气股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、规范性文件，以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-053 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-065 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化南通大地电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件部门规章、规范性文 件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-068 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公 司") 董事及高级管理人员的提名制度，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南通大地电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事以及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-049 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-064 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为加强和规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 ...

大地电气 证券代码 : 870436 南通大地电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证 季度报告中财务报告的真实、准 ...

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补助 进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影响，具体 会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 南通大地电气股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、收到补助的基本情况 根据南通市财政局、南通市工业和信息化局发布的《关于下达 2023 年第一批省工 业和信息产业转型升级专项资金预算的通知》，南通大地电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金 200 万元整。 二、补助对公司的影响 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-047 特此公告。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-042 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露 ...