证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-041 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-043 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等相关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则， 认真审阅了公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案，发表如下独立意 见： 一、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的 议案》的独立意见 经审阅《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合 募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-046 南通大地电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 项 | 金 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 17,967.60 | | | | | | 减：发行费用 | | 1,704.09 | | | | | | 加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 | | 383.83 | | | | | | 其中：本期发生额 | | 124.44 | | | | | | 减：募投项目投入金额 | | 1,263.45 | | | | | | 其中：本期发生额 | | 402.75 | | | | | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金 | | 5,000.00 | | | | | | 其中：本期发生额 | | 2,000.00 | | ...

870436 2023 南通大地电气股份有限公司 半年度报告 Nantong Great Electric Co.,Ltd. 1 公司半年度大事记 2023 年 5 月，公司董事长蒋明泉被 中共南通市委、南通市人民政府授 予"杰出通商"荣誉称号。 在 2023 年 6 月 14 日召开的中国汽车工业协会车 用电路系统分委会成立大会上，公司被选为副理 事长单位。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 26 | | 第五节 | 股份变动和融资 31 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 35 | | 第七节 | 财务会计报告 38 | | 第八节 | 备查文件目录 111 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证半 年度报告中财 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-040 南通大地电气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元 的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登 的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券 股份有限公司对上述事项出具了无异议 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-038 南通大地电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到保 荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更南通大地电气股 份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个人原因， 无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券指 定曹君锋先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司 的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、曹君锋先生。 特此公告。 附件：曹君锋先生简历 南通大地电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 附件： 曹君锋简历 曹君锋，男，管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、税务师、中级会计 ...

大地电气 证券代码 : 870436 南通大地电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023 年 3 月 31 日） 上年期末 （2022 年 12 月 31 日） 报告期末比 上年期末增 减比例% 资产总计 886 ...

大地电气 870436 南通大地电气股份有限公司 Nantong Great Electric Co.,Ltd. 年度报告 公司汽车电线束产品于 2022 年 11 月通过了"江苏精品"认证。 2022 年 12 月，公司被中国证券报 评为 2021 年度北交所公司金牛奖。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 48 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 62 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 67 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 73 | | 第九节 | 行业信息 78 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 79 | | 第十一节 | 财务会计报告 92 | | 第十二节 | 备查文件目录 172 | 2022 1 公司年度大事记 公司于 2022 年 1 月获得"安 全生产标准化二级企业"证 书。 公司于 2022 年 7 月被认定为国家级 "专精特新"小巨人企业。 202 ...

南通大地电气股份有限公司 2022 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-005 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | -2,356.26 | 5,203.43 | | 利润 | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，商用车行业受疫情影响下生产生活受限、基建项目延后等多重因 素的叠加影响，商用车产销量均下滑超过三成，重卡下滑更为严重。公司主要产 品为商用车配套线束及 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-006 南通大地电气股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期末，公司总资产预计为 814,230,765.65 元，同比下降 10.31%；归属于 上市公司股东的所有者权益预计为 438,603,073.06 元，同比下降 9.71%；归属于 上市公司股东的每股净资产预计为 4.64 元，同比下降 9.71%。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，商用车行业受疫情影响下生产生活受限、基建项目延后等多重因 素的叠加影响，商用车产销量均下滑超过三成，重卡下滑更为严重。公司主要产 品为商用车配套线束及发动机配套线束，客户订单大幅的减少，致使公司营业收 入同比下降；在疫情严重、订单下滑的情况下，公司尽可能稳定员工队伍，使直 接人工占比同比上升，加之配合客户降价促销，产品销售价格有所下降。上述因 素的综合影响，导致公司毛利率下降，净利润大幅下滑。 三、风险提示 特别提示：本公告所载 2022 ...