证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-058 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其子公司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-053 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-055 南通大地电气股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大气电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小股东的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南通大地电气股 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-066 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-057 南通大地电气股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、规范性文件，以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-059 南通大地电气股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律法规、行政规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-050 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 关规定，公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。2023 年第三季度报告已经审 计委员会审议通过。 具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、 ...

一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-067 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律法规、规 范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-049 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条： | 第三十二条: | | 公司大股东、实际控制人、董事、 | 公司大股东、实际控制人、董事、 | | 监事、高级管理人员计划通过集中竞价 | 监事、高级管理人员计划通过集中竞价 | | 交易减持其所持有本公司股份的，应当 | 交易减持其所持有本公司股份的，应当 | | 及时通知公司，并按照下列规定履行信 | 及时通知公司，并按照下列规定履行信 | | 息披露义务： | 息披露义务： | | （一）在首次卖出股份的 15 个交 | （一）在首次卖出股份的 15 个交 | | 易日前预先披露减持计划，每次披露的 ...