浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的公告 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监 事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实 际情况并参照行业薪酬水平,制定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬/津贴方案 五、备查文件目录 （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-028 浙江丰安齿轮股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-019 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-026 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、 授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 22 | 832978 | 开特股份 | 6.33 | 171000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国投证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 22 | 833171 | 国航远洋 | 3.3 | 120000 | 司上海黄浦区中山东 | 司上海漕溪北路证券 | | | | | | | 二路证券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 浙商证券股份有限公 | | 22 | 870508 | 丰安股份 | 7.68 | 100000 | 司浦江和平南路证券 | 司浦江和平南路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 18 | 832978 | 开特股份 | 6.55 | 166000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 浙商证券股份有限公 | | 18 | 870508 | 丰安股份 | 7.68 | 100000 | 司浦江和平南路证券 | 司浦江和平南路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

二、增加开立募集资金专户的情况说明 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公开发行募集资金基本情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-015 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定 合格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额 为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-014 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 会议应出席董事 7 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入97,440,837.26元，同比减少34.01%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润26,964,089.95元，同比减少21.83%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,634,851.23元，同比减少48.29%[3][5] - 2023年基本每股收益0.43元，同比减少41.89%[3][5] - 2023年末公司资产总额523,682,246.64元，同比减少2.41%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益441,129,169.87元，同比增长0.48%[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为6.10%，上年同期为12.26%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为2.63%，上年同期为8.00%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产7.09元，同比增长0.53%[3] 业绩下降原因 - 公司2023年度业绩同比下降，主要因农机补贴标准下调、排放政策影响致下游客户采购需求下降[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2696.41万元，上年同期为3449.44万元，变动比例为-21.83%[2] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润报告期内为1163.49万元，上年同期为2250.17万元，同比减少48.29%[2] 业绩下降原因 - 业绩同向下降主要因齿轮销售收入下降[2] - 下游客户采购需求下降一是因农机补贴标准下调，二是受国四政策影响去库存[3] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，具体以2023年年度报告为准[4]