主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 53元 较2023年0 43元增长23 26 但低于2022年0 74元 [1] - 每股净资产从2023年7 08元骤降至0元 降幅达100 主要因资本结构调整 [1] - 每股公积金微增0 26 至3 9元 每股未分配利润增长17 68 至2 13元 [1] - 营业收入大幅增长60 82 至1 56亿元 净利润增长22 22 至0 33亿元 [1] - 净资产收益率提升19 31个百分点至7 29 但仍低于2022年12 26的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计43 83 较上期减少7 45万股 [1] - 浦江健全投资持股388 47万股(占比9 5 )和黄健民持股345 32万股(8 44 )为前两大股东 [2] - 仅虞国生减持7 45万股 其余九大股东持股数量未变 [2] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利3元(含税)的分配方案 [3]

资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 未到期现金管理产品余额4570万元，占2023年底净资产10.37%[3] 产品信息 - 农行浦江支行2570万元结构性存款，年化0.90%-1.15%，期限17天[5] - 中行浦江支行2000万元大额存单，2024.7.29-2025.7.28，年化2.90%[10] 风险管控 - 按规定决策、管理、监督，严控风险[8] - 及时跟踪产品，不利时采取保全措施[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入155,589,100.33元，同比增长59.68%[2][3] - 2024年利润总额36,969,931.15元，同比增加25.07%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,962,350.61元，同比增加23.22%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润26,792,102.36元，同比增长119.37%[2][3] - 2024年基本每股收益0.53元，同比增长23.26%[2][3] - 报告期末公司资产总额559,355,871.73元，同比增长6.77%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益464,796,494.48元，同比增长5.44%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.47元，同比增长5.48%[2][3] 财务数据增长原因 - 营业收入增长因客户需求使订单和销售收入增加[4] - 扣非净利润增长因营业收入增长、降本增效和优化人员配置[4]

制度审议 - 公司2025年1月23日通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义 - 舆情含负面报道、不良信息等[4][5] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情组长，董秘任副组长[6] - 董办负责媒体信息管理与上报[6] 处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[9][10] 生效时间 - 制度自2025年1月23日起生效[15]

融资情况 - 2022年11月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行价10元/股，初始发行1556万股，募资1.556亿元[3] - 扣除费用后募资净额1.4048909811亿元[3] - 2022年12月9日主承销商汇入募集资金监管账户[3] 资金使用 - 募资投入新增年产200万件齿轮改扩建项目和补充流动资金[5] - 拟用不超7500万元闲置募资现金管理，可循环使用[6] - 现金管理品种含银行理财等，单笔期限最长12个月[6]

资金募集 - 2022年12月6日发行普通股1556万股，发行价10元/股，募资总额1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产200万件齿轮改扩建项目投入进度42.98%，累计投入5275.94万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入进度97.77%，累计投入1734.10万元[3] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储合计74849420.97元[4] - 拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[5] - 现金管理品种含银行理财产品等，单笔期限最长不超12个月[5] 审批与授权 - 现金管理经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施办理[6] 保荐意见与文件 - 保荐机构认为现金管理合规，可提效且不影响募投项目[9] - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[10]

资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理[4] - 公司利用自有闲置资金买理财产品提效[5] 会议情况 - 监事会2025年1月23日现场召开，主持人黄健民[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[3] - 两议案表决均全票通过[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月23日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 资金管理 - 公司拟使用不超过7500万元闲置募集资金进行现金管理[5] 议案表决 - 《舆情管理制度议案》同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《自有闲置资金买理财产品议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 委托理财期限12个月内有效[6] 决策流程 - 事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[7] - 董事长获授权决策，财务负责人实施[7] 风险管控 - 跟踪分析产品，不利时采取保全措施[8] - 财务报告资金情况，相关方有权监督审计[8] 信息披露 - 按规定披露投资产品及损益情况[8] 目的意义 - 购买理财利于提高资金效率、增加收益[9]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期》议案 1.议案内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-075 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 200 万 件齿轮改扩建项目"进行延期，将"年产 200 万件齿轮改扩建项目"全面建成投 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召 ...