募集资金情况 - 公司公开发行1556万股A股，发行价10元/股，募资总额1.556亿元，净额1.4048909811亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额9832.81万元[4] 资金使用情况 - 2023年项目投入4535.68万元，利息收入净额319.58万元[4] - 2023年1月13日，2287.09万元募集资金置换自筹资金[5][15] - 年产200万件齿轮改扩建项目投入2908.88万元，进度23.70%[14] - 补充流动资金项目投入1626.80万元，进度91.72%[14] 资金管理情况 - 2023年未用闲置募集资金补充流动资金[7] - 2023年1月13日，同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，未买理财[8] 合规情况 - 2023年未改变或变相改变募集资金用途[9] - 2023年募集资金存放、使用及披露无违规情形[10]

独立董事履职情况 - 黄曼行自2021年11月至今任公司独立董事[2] - 2023年出席董事会会议5次，列席股东大会2次，无缺席[4] - 2023年对多项议案发表同意意见，涉及募集资金使用等[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[12]

内部控制时间 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4,5] 公司治理结构 - 董事会7名成员，2名独立董事[8] - 监事会3名监事，设主席1人[8] 内部控制制度 - 制定人力资源等一整套内部控制制度[6] - 建立以《公司章程》等为基础的治理制度[6] 内部控制机制 - 建立风险评估、控制程序、信息沟通等机制[9,10,11] 监督与审计 - 监事会监督董事会运作及人员履职[12] - 董事会下设内审部负责审计工作[13] - 制订《内部审计制度》完善内审体系[13] 内部控制评价 - 开展内部控制评价工作并持续改进[14] - 报告期内无其他内控重大事项说明[15]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-029 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江丰安齿轮股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及浙江丰安齿 轮股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 制定<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，建立了董事会审计委员会制度， 制定了《董事会审计委员会工作细则》。并选举产生公司第一届董事会审计委 员会委员。 公司推选黄曼行、朱欣、黄健民为董事会审计委员会成员，其中黄曼行、 朱欣为独立董事，由黄曼行担任董事会审计委员会召集人，其中独立董事占董 事会审计委员会委员总数的 2/3， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,3 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-027 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜 新旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-037 浙江丰安齿轮股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之 ...