会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日现场召开，4月7日发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案同意3票，需股东大会审议[5] - 《监事2025年度薪酬方案》等议案回避3票，需股东大会审议[11] - 《浙江丰安齿轮股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等议案同意3票[13][14] 公司决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] - 拟进行2024年年度权益分派[10] - 2025年度监事按制度领薪酬，不单独领津贴[11] 公司报告 - 对2024年募集资金使用情况自查并形成报告[9] - 对2024年度内部控制有效性评价并审计出报告[12] - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[13] 政策执行 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[14]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 独立董事最近十二个月内无相关不独立情形[2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

薪酬方案 - 2025年度董高及监事薪酬方案适用全体董监高[2][3] - 方案期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 独立董事津贴每年6万（税前）[4] - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[6] - 薪酬方案需2024年度股东大会审议通过生效[6]

资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 未到期现金管理产品余额4570万元，占2023年底净资产10.37%[3] 产品信息 - 农行浦江支行2570万元结构性存款，年化0.90%-1.15%，期限17天[5] - 中行浦江支行2000万元大额存单，2024.7.29-2025.7.28，年化2.90%[10] 风险管控 - 按规定决策、管理、监督，严控风险[8] - 及时跟踪产品，不利时采取保全措施[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入155,589,100.33元，同比增长59.68%[2][3] - 2024年利润总额36,969,931.15元，同比增加25.07%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,962,350.61元，同比增加23.22%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润26,792,102.36元，同比增长119.37%[2][3] - 2024年基本每股收益0.53元，同比增长23.26%[2][3] - 报告期末公司资产总额559,355,871.73元，同比增长6.77%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益464,796,494.48元，同比增长5.44%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.47元，同比增长5.48%[2][3] 财务数据增长原因 - 营业收入增长因客户需求使订单和销售收入增加[4] - 扣非净利润增长因营业收入增长、降本增效和优化人员配置[4]

制度审议 - 公司2025年1月23日通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义 - 舆情含负面报道、不良信息等[4][5] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情组长，董秘任副组长[6] - 董办负责媒体信息管理与上报[6] 处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[9][10] 生效时间 - 制度自2025年1月23日起生效[15]

融资情况 - 2022年11月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行价10元/股，初始发行1556万股，募资1.556亿元[3] - 扣除费用后募资净额1.4048909811亿元[3] - 2022年12月9日主承销商汇入募集资金监管账户[3] 资金使用 - 募资投入新增年产200万件齿轮改扩建项目和补充流动资金[5] - 拟用不超7500万元闲置募资现金管理，可循环使用[6] - 现金管理品种含银行理财等，单笔期限最长12个月[6]

资金募集 - 2022年12月6日发行普通股1556万股，发行价10元/股，募资总额1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产200万件齿轮改扩建项目投入进度42.98%，累计投入5275.94万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入进度97.77%，累计投入1734.10万元[3] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储合计74849420.97元[4] - 拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[5] - 现金管理品种含银行理财产品等，单笔期限最长不超12个月[5] 审批与授权 - 现金管理经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施办理[6] 保荐意见与文件 - 保荐机构认为现金管理合规，可提效且不影响募投项目[9] - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[10]

资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理[4] - 公司利用自有闲置资金买理财产品提效[5] 会议情况 - 监事会2025年1月23日现场召开，主持人黄健民[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[3] - 两议案表决均全票通过[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月23日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 资金管理 - 公司拟使用不超过7500万元闲置募集资金进行现金管理[5] 议案表决 - 《舆情管理制度议案》同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《自有闲置资金买理财产品议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7]