会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开，4月15日书面通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 提请2024年5月16日召开2023年年度股东大会[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意7票待股东大会审议[6][7][8] - 《公司2023年度总经理工作报告》等议案同意7票无需股东大会审议[6][17][19] - 《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》等议案回避7票待审议[15][17] 其他事项 - 公司拟进行2023年年度权益分派待审议[14] - 2024年度独立董事津贴标准为每年6万元（税前）[14]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-027 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜 新旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-019 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-028 浙江丰安齿轮股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-037 浙江丰安齿轮股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的公告 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监 事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实 际情况并参照行业薪酬水平,制定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬/津贴方案 五、备查文件目录 （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及浙江丰安齿 轮股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 制定<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，建立了董事会审计委员会制度， 制定了《董事会审计委员会工作细则》。并选举产生公司第一届董事会审计委 员会委员。 公司推选黄曼行、朱欣、黄健民为董事会审计委员会成员，其中黄曼行、 朱欣为独立董事，由黄曼行担任董事会审计委员会召集人，其中独立董事占董 事会审计委员会委员总数的 2/3， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-029 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江丰安齿轮股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,3 ...