证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-026 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、 授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信 ...

内部控制时间 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4,5] 公司治理结构 - 董事会7名成员，2名独立董事[8] - 监事会3名监事，设主席1人[8] 内部控制制度 - 制定人力资源等一整套内部控制制度[6] - 建立以《公司章程》等为基础的治理制度[6] 内部控制机制 - 建立风险评估、控制程序、信息沟通等机制[9,10,11] 监督与审计 - 监事会监督董事会运作及人员履职[12] - 董事会下设内审部负责审计工作[13] - 制订《内部审计制度》完善内审体系[13] 内部控制评价 - 开展内部控制评价工作并持续改进[14] - 报告期内无其他内控重大事项说明[15]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 22 | 832978 | 开特股份 | 6.33 | 171000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国投证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 22 | 833171 | 国航远洋 | 3.3 | 120000 | 司上海黄浦区中山东 | 司上海漕溪北路证券 | | | | | | | 二路证券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 浙商证券股份有限公 | | 22 | 870508 | 丰安股份 | 7.68 | 100000 | 司浦江和平南路证券 | 司浦江和平南路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 18 | 832978 | 开特股份 | 6.55 | 166000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 浙商证券股份有限公 | | 18 | 870508 | 丰安股份 | 7.68 | 100000 | 司浦江和平南路证券 | 司浦江和平南路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

二、增加开立募集资金专户的情况说明 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公开发行募集资金基本情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-015 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定 合格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额 为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-014 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 会议应出席董事 7 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入97,440,837.26元，同比减少34.01%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润26,964,089.95元，同比减少21.83%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,634,851.23元，同比减少48.29%[3][5] - 2023年基本每股收益0.43元，同比减少41.89%[3][5] - 2023年末公司资产总额523,682,246.64元，同比减少2.41%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益441,129,169.87元，同比增长0.48%[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为6.10%，上年同期为12.26%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为2.63%，上年同期为8.00%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产7.09元，同比增长0.53%[3] 业绩下降原因 - 公司2023年度业绩同比下降，主要因农机补贴标准下调、排放政策影响致下游客户采购需求下降[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2696.41万元，上年同期为3449.44万元，变动比例为-21.83%[2] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润报告期内为1163.49万元，上年同期为2250.17万元，同比减少48.29%[2] 业绩下降原因 - 业绩同向下降主要因齿轮销售收入下降[2] - 下游客户采购需求下降一是因农机补贴标准下调，二是受国四政策影响去库存[3] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，具体以2023年年度报告为准[4]

a general and and and more many more many and the more of the may of 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年2月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-010 5.会议主持人：黄健民 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 41,926,039 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...