证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-051 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名宋深海为浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-053 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 由于原独立董事朱欣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为完善公司治理结 构，确保公司董事会正常运行。因此，公司董事会拟提名宋深海先生为公司第三届董事 会独立董事。 （三）新任董监高人员履历 宋深海，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，浙江浙经律师事务所高级合伙 人，二级专业律师，1989 年毕业于西南政法大学，民商法专业硕士学位。浙大城市学 院客座教授，杭州仲裁委员会仲裁员。现任浙富控股（002266）独立董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 28 日 15:00—2024 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

业绩总结 - 2024年7月5日九菱科技成交数量4424450股，金额5504.51万元，换手率27.41%[1] - 2024年7月5日万达轴承成交数量1216646股，金额5691.52万元，换手率25.61%[1] - 2024年7月5日立方控股成交数量5151191股，金额5525.52万元，换手率22.99%[1] - 2024年7月5日丰安股份成交数量5393391股，金额5323.52万元，换手率20.65%[1]

业绩总结 - 丰安股份成交数量为5393391股[1] - 丰安股份成交金额为5323.52万元[1] - 丰安股份当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 东方财富证券衢州须江路营业部买入4219418.39元[1] - 平安证券杭州杭大路营业部卖出12622788.59元[1] - 渤海证券天津郑州道营业部卖出12193360.1元[1]

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,336,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-048 浙江丰安齿轮股份有限公司 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-048 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,336,000.00 元。 一、权益分派方案 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-047 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事朱欣先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 朱欣先生的《辞职报告》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-047 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司 （二）辞职原因 朱欣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 朱欣先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响，朱欣先生将继续履 职至新任独立董事产生之日。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选独立董事； 朱欣先生在担任公司独立董事期间勤 ...

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 产品情况 - 未到期现金管理产品余额8800万元，占2023年净资产20.10%[3] - 各银行产品金额及预计年化收益率明确[4][11] 风险说明 - 产品市场风险小，受托方无关联交易[5][7] - 公司将严控风险，提醒投资受市场波动影响[8][9]