制度建设 - 2023年12月15日建立董事会审计委员会制度，制定细则并选举委员[1] 人员构成 - 审计委员会成员为黄曼行、朱欣、黄健民，独立董事占2/3，召集人为黄曼行[2] 工作情况 - 2023年因成立时间短未开会，审阅2023年度审计计划，审查续聘2024年审计机构[3][4][5] - 监督业务合规与财务，检查评估内审制度，认为工作有效无重大问题[5] 未来展望 - 2024年发挥监督职能，提高财务信息披露质量[6]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量238人[2] - 2023年末天健注册会计师人数2272人[2] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人[2] 审计相关 - 2023年度审计机构为天健[2] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年度财报初稿[4] 时间信息 - 公告发布于2024年4月26日[4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润112,364,839.65元，母公司未分配利润107,212,669.70元[2] 利润分配 - 总股本62,240,000股，拟10股派1.5元，预计派现9,336,000元[2] - 权益分派预案已通过董监事会，待2023年度股东大会审议[2][4][5] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件年现金分配不低于当年可分配利润10%[8] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同，预案符合回报规划[8][13] - 预案通过后2个月内实施[14]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-026 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、 授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信 ...

内部控制时间 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4,5] 公司治理结构 - 董事会7名成员，2名独立董事[8] - 监事会3名监事，设主席1人[8] 内部控制制度 - 制定人力资源等一整套内部控制制度[6] - 建立以《公司章程》等为基础的治理制度[6] 内部控制机制 - 建立风险评估、控制程序、信息沟通等机制[9,10,11] 监督与审计 - 监事会监督董事会运作及人员履职[12] - 董事会下设内审部负责审计工作[13] - 制订《内部审计制度》完善内审体系[13] 内部控制评价 - 开展内部控制评价工作并持续改进[14] - 报告期内无其他内控重大事项说明[15]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-028 浙江丰安齿轮股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：胡少先 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 2023 年 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对丰 安股份2023年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A股）15,560,000股，发行 价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币155,600,000.00元，坐扣承销和保 荐费用9,056,603.78元（总承销及保荐费用为10,000,000.00元，丰安股份以自有 资金已支付943,396.22元）后的募集资金为146,543,396.22元，已由主承销商浙 商证券股份有限公司于2022年12月9日汇入 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-027 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-035 浙江丰安齿轮股份有限公司利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,336,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...