二、增加开立募集资金专户的情况说明 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公开发行募集资金基本情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-015 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定 合格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额 为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-015 一、公开发行募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定 合格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额 为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。 二、增加开立募集资金专户的情况说明 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，会议通过了关于 增加开立募集资金专户的内容，公司董事会同意授权管理层以浙江丰安齿轮股 份有限公司的名义增设两个募集资金专用账户，并由公司与保荐机构、银行签 署募集资金 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-014 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 会议应出席董事 7 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以短信方式发出 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-014 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入97,440,837.26元，同比减少34.01%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润26,964,089.95元，同比减少21.83%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,634,851.23元，同比减少48.29%[3][5] - 2023年基本每股收益0.43元，同比减少41.89%[3][5] - 2023年末公司资产总额523,682,246.64元，同比减少2.41%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益441,129,169.87元，同比增长0.48%[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为6.10%，上年同期为12.26%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为2.63%，上年同期为8.00%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产7.09元，同比增长0.53%[3] 业绩下降原因 - 公司2023年度业绩同比下降，主要因农机补贴标准下调、排放政策影响致下游客户采购需求下降[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2696.41万元，上年同期为3449.44万元，变动比例为-21.83%[2] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润报告期内为1163.49万元，上年同期为2250.17万元，同比减少48.29%[2] 业绩下降原因 - 业绩同向下降主要因齿轮销售收入下降[2] - 下游客户采购需求下降一是因农机补贴标准下调，二是受国四政策影响去库存[3] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，具体以2023年年度报告为准[4]

会议安排 - 2024年2月5日召开第三届董事会第八次会议，决定2月22日召开第二次临时股东大会[6] - 2月6日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议2月22日14:30召开，网络投票2月21日15:00 - 2月22日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人18名，代表4192.6039万股，占比67.3619%[8] - 参与网络投票股东0名，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[13] - 《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》全票通过[14]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-010 5.会议主持人：黄健民 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 41,926,039 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

a general and and and more many more many and the more of the may of 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年2月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 41,926,039 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 同意股数 41,926,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； ...