股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知1月27日公告[5] - 现场会议2月14日14:00 - 15:00在衢州召开[6] - 网络投票时间为2月13日15:00 - 2月14日15:00[6] 审议议案 - 提请审议修订公司章程和董事会议事规则议案[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股40,396,200股，占比50.4953%[7] - 网络投票0名股东，代表股份0股，占比0％[7] 表决结果 - 两议案同意股数均为40,396,200股，占比100%通过[10] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[11]

现金管理计划 - 2024年公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[2] - 2024年公司将现金管理额度增至不超1.5亿元，期限一年[3] 理财产品情况 - 本次自有资金买理财产品金额及未到期余额均为1.38亿元[4] - 杭州银行“添利宝”金额2230万元，预计年化0.80 - 2.35%，期限21天[5] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”金额11570万元，预计年化0.85 - 2.25%，期限23天[5] 产品期限 - 杭州银行“添利宝”起始2025年2月7日，终止2月28日[9] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”起始2月5日，终止2月28日[9] 到期产品收益 - 杭州银行“添利宝”到期2230万元，年化2.15%，本金收回[11] - 浦发银行“公司稳利24JG3654期”到期10650万元，年化2.3%，本金收回[11] - 浦发银行“利多多公司稳利24JG3620期”到期1500万元，年化2.15%，本金收回[11] 过往产品收益 - 杭州银行“添利宝”8500金额利率2.35%，2024年11月4 - 30日收回资金[12] - 浙商银行单位结构性存款（代码EEQ24021DT）3000金额利率2.48%，7 - 10月收回资金[12] 董事会日期 - 浙江海昇药业股份有限公司董事会日期为2025年2月7日[15]

资金管理 - 公司授权使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] 理财产品情况 - 本次购买理财产品金额21,150万元，未到期余额28,150万元[3] 具体产品信息 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利25JG3043期产品金额3,800万元，预计年化收益率0.85 - 2.25%，期限23天[7] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17,350万元，预计年化收益率0.80 - 2.35%，期限21天[7] 已收回本金产品 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3654期产品金额4,700万元，年化收益率2.3%[10] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品多笔已收回本金，涉及不同金额和收益率[10] 产品募集情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年多笔募集金额及对应利率[11][12] - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3313期理财产品2024年6月11日募集金额5500，利率2.35%[11] 备查文件 - 包含《浦发银行对公结构性存款产品合同》[13] - 包含《杭州银行"添利宝"结构性存款（挂钩汇率B款）协议》（TLBB202501539）[13]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-012 浙江海昇药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 受市场环境等因素的影响，上述原料药品种的具体销售情况存在 一定的不确定性，公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 经现场检查和综合评定，认为本次检查符合药品 GMP 法定要求， 具体信息如下： | 企业名称 | 浙江海昇药业股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 药品生产许可证号 | 浙 20060440 | | | | 生产地址 | 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 | 36 | 号 | | 检查范围 | 原料药（苯溴马隆） | | | | 检查车间 | 三车间，苯溴马隆生产线 | | | | 检查时间 | 2024 年 11 年 27 日-2024 年 11 月 29 | 日 | ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-010 浙江海昇药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-005 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王小青女士因个人原因未出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-011 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-008 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到董事、副总经理王小青女士递交的辞职报告， 自 2025 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 19,603,700 股，占公司股 本的 24.5046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王小青女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-009 浙江海昇药业股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。 三、备查文件 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | 董事会由6名董事组成， | 第一百一十条 | | 董事会由 5 | 名董事组成， | | | 设董事长 1 | | 人，其中独立董事 名。 2 | 设董事长 | 1 | ...

特此公告。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2025年1月27日 浙江海昇药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任崔霞霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 崔霞霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年7月参加工作。2012年7月至2016年在苏宁云商集团任战略规划专员、副董事 长秘书；后进入海尔集团战略与投资委员会，任新媒体高级总监；2024年5月至 今，在浙江海昇药业股份有限公司任外贸经理。崔霞霞女士具备履行职责所必 须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《 中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规的规定。 证券代码：870656 证 ...