证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-010 浙江海昇药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-005 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王小青女士因个人原因未出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-011 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-008 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到董事、副总经理王小青女士递交的辞职报告， 自 2025 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 19,603,700 股，占公司股 本的 24.5046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王小青女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-009 浙江海昇药业股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。 三、备查文件 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | 董事会由6名董事组成， | 第一百一十条 | | 董事会由 5 | 名董事组成， | | | 设董事长 1 | | 人，其中独立董事 名。 2 | 设董事长 | 1 | ...

特此公告。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2025年1月27日 浙江海昇药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任崔霞霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 崔霞霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年7月参加工作。2012年7月至2016年在苏宁云商集团任战略规划专员、副董事 长秘书；后进入海尔集团战略与投资委员会，任新媒体高级总监；2024年5月至 今，在浙江海昇药业股份有限公司任外贸经理。崔霞霞女士具备履行职责所必 须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《 中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规的规定。 证券代码：870656 证 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-007 浙江海昇药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《浙江 海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为4800 - 5200万元，较上年同期8475.57万元下降43.37% - 38.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4000 - 4400万元，较上年同期8387.41万元下降52.31% - 47.54%[5] 产品情况 - 主要兽用原料药磺胺氯达嗪钠产品销售价格同比下降10%以上，其他兽药原料药价格也有不同程度下降[7] - 结晶磺胺和地昔尼尔两个产品销量较同期有所下降[7] 非经常性损益 - 本期计入非经常性损益的政府补助约390万元，现金管理收益约490万元，较上年同期非经常性损益104.17万元增加约776万元[7] 业绩对比情况 - 扣非后净利润下降幅度高于净利润降幅[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

法律意见书 本法律意见书仅供海昇药业 2024年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随海昇药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并 依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1963 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司")的委托,指派本所律师参加贵公司 2024 年 第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 关于浙江海昇药业股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。 本所律 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-109 浙江海昇药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0913%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 73,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 （三）公司董事、 ...