证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司的信息披露管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙江海昇药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 浙江海昇药业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

承诺管理制度 - 承诺管理制度经董事会审议通过，需提交股东会审议[3] - 应在规定平台单独披露承诺事项[8] - 公开承诺需含具体内容及明确履约时限[9] 承诺履行与变更 - 承诺人应按承诺履行，不得无故变更或不履行[9] - 因客观原因可变更或豁免，需披露原因并提方案[9] 审议与承接 - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议[10] - 公司被收购时原承诺义务应履行或由收购人承接[11] 披露与落实 - 应在定期报告披露承诺事项及进展[11] - 信息披露负责人复查及督办落实[11] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[13]

浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-070 浙江海昇药业股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 》《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种投 票方式。股东会选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人 数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数 人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 ...

浙江海昇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （二）向董事 ...

制度相关 - 防范控股股东等资金占用制度经董事会审议，待股东会审议[2] - 制度设领导小组，董事长任组长[14] - 制度生效日为股东会审议通过日，由董事会解释[23][24] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[7] - 公司不得违规向控股股东等提供资金[9] 监督与处理 - 财务定期检查，内审审核上报，有占用及时整改[14] - 侵占资产董事会要求赔偿，拒不纠正报告诉讼[15] - 被占用资金原则现金清偿，方案须股东会批准[16] 披露与责任 - 年度报告披露资金占用情况并公告说明[17] - 违规占用应赔偿，责任人担责，协助侵占董事罢免[20][21]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-069 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《浙江海昇药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本制度制定相应的募集资金管理制度。 第五条 公司募集资金 ...

薪酬制度概况 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度需股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 遵循战略导向等原则[7] 审议及构成 - 股东会审董事薪酬，董事会审高管考核[9] - 高级管理人员薪酬由基本、奖金和津贴组成[14] 薪酬细节 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴[11][12] - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[14] - 调整依据含同行业增幅和通胀水平[17] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效[20]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-078 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，提升内部控制能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江海昇药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-065 浙江海昇药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股 票上市规则（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（如有）的对外 担保决策行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-080 浙江海昇药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...