制度审议 - 独立董事专门会议工作制度经董事会审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 表决与生效 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意可提交董事会[7] - 制度经股东会审议通过之日起生效施行[10] 资料与保密 - 保存会议资料至少10年，会前提供运营资料[7][8] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[8]

累积投票细则流程 - 累积投票实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 细则经股东会审议通过之日起生效实施[23] 累积投票制规定 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，董事选举应推行累积投票制[6] - 董事会等可向股东征集投票权[8] - 股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[10][11] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[13] - 董事候选人得票超出席股东所持表决权股份总数一半才能当选[15] - 若多人得票相等，按不同情形处理，可能再次选举[15] - 当选董事未超应选人数一半，选举失败，原董事会继续履职并组织下一轮选举[16] - 采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明[17]

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度经第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 募集资金存放 - 募集资金应存放于专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[9] 三方监管协议 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，并在2个交易日内公告协议内容[9] - 三方协议提前终止，应在终止之日起一个月内签订新协议并披露[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[17] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[16] - 使用闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超过12个月[17] - 使用闲置募集资金补充流动资金，应在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[18] - 补充流动资金到期需归还至募集资金专户，并在归还后2个交易日内公告[19] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金需在转入专户后六个月内实施，置换事项需董事会审议通过，2个交易日内公告[19] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用计划应在同一批次募投项目整体结项时明确，并经董事会决议、股东会审议[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，豁免董事会审议，使用情况在年报披露[21] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[21] 资金用途变更 - 取消或终止原项目等4种情形属改变募集资金用途，需董事会决议、股东会审议[23] 募投项目延期 - 募投项目延期实施需董事会审议通过，及时披露未按期完成原因等情况[25] 资金检查核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查一次[27] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目[13][14] 资金审批制度 - 公司使用募集资金实行总经理、财务负责人分级审批制度[12]

薪酬制度概况 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度需股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 遵循战略导向等原则[7] 审议及构成 - 股东会审董事薪酬，董事会审高管考核[9] - 高级管理人员薪酬由基本、奖金和津贴组成[14] 薪酬细节 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴[11][12] - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[14] - 调整依据含同行业增幅和通胀水平[17] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效[20]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[8] - 会计报表附注财务信息重大差错涉及未披露重大会计政策等[11] - 其他年报信息重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[12] - 业绩预告重大差异为预计业绩变动与年报实际不一致或幅度超20%以上[13] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[14] 责任追究 - 追究责任形式有责令改正并检讨等[17] - 重大差错认定和责任追究由内部审计部门调查，董事会审议决议[20] 其他规定 - 以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[19] - 年报信息披露重大遗漏或不符需及时补充更正公告[20] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[21] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经审议通过生效[23][24]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议至少提前3日通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 制度经第三届董事会二十三次会议通过，无需股东会审议[3] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 主要职责涉及中长期战略等[11] - 工作细则自董事会决议通过起执行[18]

担保制度审议 - 对外担保制度已通过第三届董事会第二十三次会议审议，待股东会审议[3] - 制度由董事会拟订，经股东会审议通过之日起生效[31] 担保申请与审批 - 被担保人提前10个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[11] - 多种高额担保及为高负债率对象担保须经董事会和股东会审议[15] - 子公司对外担保报公司董事会审议后由子公司董事会决定实施[18][19] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[16] - 股东会审议为关联方担保议案时相关股东回避[16] 责任追究 - 越权审批等致实际损失，公司追究相关人员法律责任[28] - 违反审批权限和程序无实际损失，公司仍可处罚追责[28] 其他说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[30] - 制度由公司董事会负责解释[32]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[13] - 会前3日通知，全体同意可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，行监事会职权[10] - 披露财务报告需过半数同意后提交董事会[10] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[17] - 解释权归属公司董事会[18]

制度生效 - 制度经第三届董事会第二十三次会议审议通过，2025年7月4日生效[3][20][21] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 披露重大事项应报备内幕信息知情人档案材料[11] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[14] - 董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[14] 保密与追责 - 筹划重大事项各方应严格履行保密义务[15] - 发现内幕交易应核实追责并2个工作日报送[16] - 违反办法的知情人将被处罚及追究法律责任[17]

投资审议规则 - 对外投资管理制度需经股东会审议[3] - 涉及资产总额占比50%以上等情况应经董事会审议后提交股东会[8] - 涉及资产总额占比10%以上等情况应经董事会审议[10] - 未达董事会标准的由总经理审议，报董事长审批[10] 职责分工 - 总经理为项目实施负责人[14] - 财务部负责资金和财务管理[14] - 董事会秘书保管投资文件并履行披露义务[14] 投资类型及流程 - 短期投资持有不超一年，长期投资超一年[16] - 短期投资按权限审批，证券投资执行联合控制[18] - 长期投资经初审等程序，合同需法律顾问审核[20] 投资投入与决策 - 可投入现金、实物或无形资产，实物需办手续[23] - 重大项目可聘请专家或中介论证[23] 回收与转让 - 回收和转让权限与批准实施权限相同[25] - 特定情况可收回或转让投资，需书面报告审批[26][27] 项目终止与责任 - 项目终止需清查被投资单位财产[27] - 违规造成损害需承担责任[29] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释修订[32][33]