上市与股本 - 公司于2024年2月2日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股2000万股[11] - 公司注册资本为人民币10000万元[11] - 公司变更设立时总股本为人民币3200万元，每股面值1元[17] - 公司股份总数为10000万股，均为人民币普通股[17] 股东与股权 - 发起人叶山海、王小青、叶瑾之持股比例分别为34.00%、33.00%、33.00%[17] - 董事、监事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[43] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过条件不同[57] 董事与董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 董事会每年至少召开两次会议[93] - 交易等事项需董事会或股东大会审议情况[89][90][91][92] 监事与监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[114] - 职工代表监事比例为监事总数的1/3[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 公司近3年现金分配利润有比例要求[124] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[126] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[149] - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[149]

资金获批 - 2024年公司获批使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2025年公司获批使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 产品购买 - 本次购买理财产品金额为5000万元，未到期余额为2.05亿元[3] - 2025年7月3日购买杭州银行产品5000万元，预计年化收益率0.95 - 2.30%[8] - 2025年6月9日购买杭州银行产品5000万元，预计年化收益率1.10 - 2.30%[8] - 2025年6月9日购买杭州银行8000万元产品，年化收益率2.3%[9] - 2025年4月10日购买上海浦东发展银行衢州支行3800万元产品，年化收益率2.04%[9] - 2025年5月8日购买杭州银行3500万元产品，预计年化收益率1.10 - 2.55%[10] - 2025年1月6日购买杭州银行7000万元产品，预计年化收益率1.25 - 2.45%[10] 产品到期 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年4月11日至23日到期金额17410，利率1.80%[11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年3月5日至31日到期金额17370，利率2.30%[11] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期产品2025年3月3日至31日到期金额3800，利率2.30%[11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年2月7日至28日到期金额17350，利率2.05%[11] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3043期产品2025年2月5日至28日到期金额3800，利率2.05%[11] - 上海浦东发展银行公司稳利24JG3654期产品2025年1月2日至27日到期金额4700，利率2.3%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年1月6日至31日到期金额17320，利率2.15%[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3620期产品2024年12月12日至31日到期金额4600，利率2.15%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年12月4日至31日到期金额11570，利率2.25%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年11月8日至31日到期金额3790，利率2.35%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年8月5日到期收回金额11485，利率2.55%[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年7月31日到期收回金额24040，利率2.6%[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年6月30日到期收回金额24000，利率2.6%[14]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-059 浙江海昇药业股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 2 日审议并通 过： 提名舒霖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名杨娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名郑媛媛女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表 大会审议，自职工代表大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京 ...

会议信息 - 职工代表大会2025年7月4日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，董事会增设一名职工代表董事[4] - 选举郑媛媛为第四届董事会职工代表董事[4] - 选举议案表决同意40票，无反对和弃权，无需回避，不提交股东会[4]

公司治理 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过修订公司章程议案[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 注册资本由8000万元增至10000万元，增幅25%[3]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-055 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 1．上年授权现金管理 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。 （二）本次委托理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露。 本次购买的理财产品金额为 13,000 万元，截至目前，募集资金购买的理财 产品未到期余额为 27,300 万元（含上年授权现金管理的产品）。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 ...

下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 一天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号: TCYJS2025H0843 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第二次临时股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月4日在衢州召开[2] - 4位股东出席，持有表决权股份40,405,550股，占比50.5069%[3] - 1位股东网络投票，持有表决权股份9,350股，占比0.0117%[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 同意股数40,396,200股，占比99.9769%[5] - 反对股数9,350股，占比0.0231%[5] 合规情况 - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[6]

新产品和新技术研发 - 公司获得甲硫酸新斯的明《化学原料药上市申请批准通知书》[2] - 通知书有效期至2030年5月12日[2] 市场扩张和并购 - 获批原料药可在国内市场生产销售，将丰富公司产品线[4] - 获批原料药有利于拓展公司原料药国内市场销售[4] - 获批原料药可提升公司在化学原料药领域市场竞争力[4] 其他信息 - 甲硫酸新斯的明包装规格为1kg/袋，5袋/纸板桶[3] - 甲硫酸新斯的明登记号为Y20220000042[3] - 甲硫酸新斯的明化学原料药注册标准编号为YBY64352025[3] - 药品销售受国家政策、市场环境等因素影响有不确定性[4] - 公告发布时间为2025年5月29日[6]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以8000万股为基数，每10股转增2.5股派2.5元，分红后总股本增至1亿股[3] - 权益登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日[6] 财务数据 - 权益分派基准日未分配利润186718103.52元，资本公积344490549.04元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.51元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后74999875股占75%[8] - 无限售流通股变动后25000125股占25%[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税，每10股派2.25元[5] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[11]