股份相关 - 公司已发行股份数为10,000万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[7] - 股东对股东会、董事会会议召集程序等违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名，职工代表董事1名[39] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[46] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[46] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[47] - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[49] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[50] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[51] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[52] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[52] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[61] - 公司可采取现金或股票方式分配股利，现金股利优先[62] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，2个月内完成派发[70] 公司变更相关 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[80] - 公司拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[80] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[79]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年7月22日14:00召开，网络投票7月21日15:00 - 7月22日15:00[3] - 会议地点为衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[5] 股权与投票 - 股权登记日为2025年7月16日，普通股股东有权出席[4][5] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] - 议案3和4为累积投票议案[9] 议案审议 - 审议取消监事会并修订章程等多项议案[6][7] - 特别决议议案序号为（一）[10] 会议登记 - 登记时间为2025年7月21日09:00 - 15:00，不接受电话登记[11] - 联系地址为衢州市高新技术产业园区华阳路36号[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月2日在衢州市召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案内容 - 审议通过取消监事会并拟修订《公司章程》议案[4] - 取消后职权由董事会审计委员会行使[5] - 议案尚需提交股东会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年7月2日在衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分尚需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决通过，无需提交审议[12] 备查文件 - 包含《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》等[13] 日期信息 - 董事会日期为2025年7月4日[14]

上市与股本 - 公司于2024年2月2日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股2000万股[11] - 公司注册资本为人民币10000万元[11] - 公司变更设立时总股本为人民币3200万元，每股面值1元[17] - 公司股份总数为10000万股，均为人民币普通股[17] 股东与股权 - 发起人叶山海、王小青、叶瑾之持股比例分别为34.00%、33.00%、33.00%[17] - 董事、监事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[43] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过条件不同[57] 董事与董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 董事会每年至少召开两次会议[93] - 交易等事项需董事会或股东大会审议情况[89][90][91][92] 监事与监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[114] - 职工代表监事比例为监事总数的1/3[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 公司近3年现金分配利润有比例要求[124] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[126] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[149] - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[149]

资金获批 - 2024年公司获批使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2025年公司获批使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 产品购买 - 本次购买理财产品金额为5000万元，未到期余额为2.05亿元[3] - 2025年7月3日购买杭州银行产品5000万元，预计年化收益率0.95 - 2.30%[8] - 2025年6月9日购买杭州银行产品5000万元，预计年化收益率1.10 - 2.30%[8] - 2025年6月9日购买杭州银行8000万元产品，年化收益率2.3%[9] - 2025年4月10日购买上海浦东发展银行衢州支行3800万元产品，年化收益率2.04%[9] - 2025年5月8日购买杭州银行3500万元产品，预计年化收益率1.10 - 2.55%[10] - 2025年1月6日购买杭州银行7000万元产品，预计年化收益率1.25 - 2.45%[10] 产品到期 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年4月11日至23日到期金额17410，利率1.80%[11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年3月5日至31日到期金额17370，利率2.30%[11] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期产品2025年3月3日至31日到期金额3800，利率2.30%[11] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年2月7日至28日到期金额17350，利率2.05%[11] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3043期产品2025年2月5日至28日到期金额3800，利率2.05%[11] - 上海浦东发展银行公司稳利24JG3654期产品2025年1月2日至27日到期金额4700，利率2.3%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2025年1月6日至31日到期金额17320，利率2.15%[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3620期产品2024年12月12日至31日到期金额4600，利率2.15%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年12月4日至31日到期金额11570，利率2.25%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年11月8日至31日到期金额3790，利率2.35%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年8月5日到期收回金额11485，利率2.55%[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年7月31日到期收回金额24040，利率2.6%[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年6月30日到期收回金额24000，利率2.6%[14]

董事提名 - 2025年7月2日公司董事会提名叶山海为董事，持股24,495,250股，占股本24.4953%[3] - 提名吴建新等4人为董事或独立董事，持股均为0股，占股本0%[3][4] 董事会构成 - 第四届董事会非职工代表董事提名4人，与1名职工代表董事组成董事会[4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5] 候选人情况 - 提名委员会认为提名程序合法有效，同意候选[6] - 候选人近三年无相关处罚、谴责及违法调查情况[7]

会议信息 - 职工代表大会2025年7月4日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，董事会增设一名职工代表董事[4] - 选举郑媛媛为第四届董事会职工代表董事[4] - 选举议案表决同意40票，无反对和弃权，无需回避，不提交股东会[4]

公司治理 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过修订公司章程议案[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 注册资本由8000万元增至10000万元，增幅25%[3]

资金授权 - 2024年授权使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2025年授权使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额为1.3亿元，未到期余额为2.73亿元[3] - 本次委托理财交易成交金额需占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元才披露[3] 投资产品 - 杭州银行“添利宝”两款产品分别投资5000万元和8000万元，预计年化收益率分别为1.10 - 2.30%和0.65 - 2.50%[4] - 杭州银行“添利宝”一款产品投资3500万元，预计年化收益率1.10 - 2.55%[11] - 上海浦东发展银行“公司稳利25JG6227”投资3800万元，预计年化收益率0.85 - 2.24%[11] - 杭州银行“添利宝”一款产品投资7000万元，预计年化收益率1.25 - 2.45%[11] 到期情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额13920万元，收益率2.35%，2025年5月31日全部收回[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17410万元，收益率1.80%，2025年4月23日全部收回[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17370万元，收益率2.30%，2025年3月31日全部收回[12] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期理财产品金额3800万元，收益率2.30%，2025年3月31日全部收回[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17350万元，收益率2.05%，2025年2月28日全部收回[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3620期理财产品金额4600万元，收益率2.15%，2024年12月31日全部收回[13] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额11570万元，收益率2.25%，2024年12月31日全部收回[13] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额3790万元，收益率2.35%，2024年11月30日全部收回[13] - 上海浦东发展银行公司稳利24JG3313期理财产品金额5500万元，收益率2.35%，2024年12月11日全部收回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额12600万元，收益率2.6%，2024年10月31日全部收回[14] 已收回情况 - 杭州银行2024年9月4日收回“添利宝”结构性存款产品资金11,500，利率2.55%[15] - 杭州银行2024年8月5日收回“添利宝”结构性存款产品资金11,485，利率2.55%[15] - 杭州银行2024年7月3日收回“添利宝”结构性存款产品资金24,040，利率2.6%[15] - 杭州银行2024年6月7日收回“添利宝”结构性存款产品资金24,000，利率2.6%[15] 其他 - 公司将跟踪分析投资产品并按规定履行信息披露义务[7] - 提醒投资者本次购买的低风险理财产品可能受市场波动影响[8]