2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 19.90 元/股，募集资金总额人民币 39,800.00 万 元，减除发行费用人民币 4,153.82 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 35,646.18 万元。截至 2024 年 1 月 26 日，上述募集资金已到账，并由上会会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（上会师报字（2024） 第 0354 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以 1 长 ...

经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-030 浙江海昇药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高人员）、关联 方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺 相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律和规定以及《浙江海昇药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-024 浙江海昇药业股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 浙江海昇药业股份有限公 | | | | | 第二条 浙江海昇药业股份有限公 | | | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | | | | 法》和其他有关法律、行政法规规定成 | | | | | 法》和其他有关法律、行政法规规定成 | | | | | 立的股份有限公司。 | | | | | 立的股份有限公司。 | | | | ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-036 浙江海昇药业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-041 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人舒霖，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事 会提名为浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-039 浙江海昇药业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第三条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数并担任召集 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管 理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《浙江海昇药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名 与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 人。 第 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-037 浙江海昇药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其 变动的管理。 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事、监事和高级管 ...

浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人：叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于完善稳价措施的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 3 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司股东完 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-018 浙江海昇药业股份有限公司 关于公司股东完善稳价措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 限售股股东持股情况： 公司实际控制人叶山海、叶瑾之合计直接持有公司 39,396,200 股，占公司股份总数 49.2453%。本次自愿延长限售期股份 39,396,200 股，占公司股份总数的 49.2453%。具体情况如下： | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 东、实 | 事、高级 | 截止 2024 | 本次自愿限 | 本次自愿延 | 本次自愿延 | 自愿延长 | | 序 | 名 | | 管 | 年 3 月 8 | 售前已处于 | | 长限售股股 | | | | | 际控制 | | | | 长限售股锁 | | 后锁定期 | | 号 | 称/ | | 理人员 | 日持 ...

一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江海昇药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。经北京证券交易所 2024 年 1 月 29 日出具的《关于同意浙江 海昇药业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易 所上市，每股发行价格为 19.90 元，发行数量为 2,000 万股。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高 级管理人员就股份锁定作出相关承诺，现根据承诺延长股份锁定期。 二、相关承诺的具体内容 （1）控股股东、实际控制人承诺 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-017 浙江海昇药业股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律 ...