证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-027 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，浙江海昇药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项报告。 浙江海昇药业股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4976 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海昇 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海昇药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-024 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李良琛已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 8 月至 2000 年 7 月就职于浙江省建筑材料公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、李良琛先 生和非独立董事叶山海先生组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王 兴斌先生担任。经公司 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会审 计委员会委员调整为独立董事王兴斌先生、舒霖先生和非独立董事叶瑾之女士， 其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-028 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 202 ...

2024 年度独立董事述职报告（王兴斌） 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-025 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立 董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）为回报公司股东，与股东 共享公司经营成果，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公 司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度权益分派。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-032 浙江海昇药业股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 186,718,103.52 元。资本公积为 344,490,549.04 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 338,996,600.46 元，其他资本公积为 5,493,948.58 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对海昇药业变更部分募集资金用途及募投项目延期事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 1 月 24 日，浙江海昇药业股份有限公司发行普通股 20,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.90 元/股，募集资金总 额为 398,000,000 元，实际募集资金净额为 356,461,824.53 元，到账时间为 2024 年 1 月 26 日。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 8,000 万 | 第六条公司注册资本为人民币 10,000 | | 元。 | 万元。 | | 第二十一条公司股份总数为 8,000 万 | 第二十一条公司股份总数为 10,000 万 | | 股，均为人民币普通股，无其他种类股 | 股，均为人民币普通股，无其他种类股 | | 份。 | 份。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-040 浙江海昇药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 2025 年 4 月 25 日 1、《浙江 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-041 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-035 浙江海昇药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告 ...