长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海昇药业预计 2025 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易的预计情况 | | 主要交易 | | 预计 年 2025 | | 2024 年关联 | | 预计金额与上一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 内容 | | 发生金额 | | 方实际发生 | | 年度实际发生金 | | | | | | | 金额 | | 额差异较大原因 | | 购买原材料、燃料和动力、接 受劳务 | - | | | - | | - | | | 出售产品、商品、提供劳务 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-039 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展情况并参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就 董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴。 浙江海昇药业股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-022 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2024 年度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6213 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的海昇药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海昇药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海昇药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海昇药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

财务报告相关 - 审计公司对海昇药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-024 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李良琛已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 8 月至 2000 年 7 月就职于浙江省建筑材料公司 ...

2024 年度独立董事述职报告（王兴斌） 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-025 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立 董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 ...

业绩总结 - 2024年度审计委员会认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度审计委员会认为天健会计师事务所完成各项审计任务较好[5] 会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注募集资金使用等事项，维护公司和股东权益[7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润186,718,103.52元，资本公积344,490,549.04元[3] - 总股本80,000,000股，每10股派现2.5元，预计派现20,000,000元[3] - 每10股转增2.5股，共转增20,000,000股[3] 政策相关 - 近3年现金分配利润不少于近3年年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段现金分红比例有不同最低要求[8] 决策安排 - 第三届监事会第十九次会议通过权益分派预案[5] - 调整利润分配政策议案需经多环节表决通过[11] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14] 备查文件 - 包含第三届董事会等多次会议决议[15] 会议时间 - 董事会时间为2025年4月25日[16]