会议信息 - 2025年第二次临时股东会召开通知于5月19日公告[4] - 现场会议6月4日14:00在衢州召开[5] - 网络投票时间为6月3日15:00 - 6月4日15:00[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股40,396,200股，占比50.4953%[6] - 网络投票1名股东代表9,350股，占比0.0117%[6] 议案审议 - 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 同意40,396,200股，反对9,350股，同意占比99.9769%[7] 结果合规 - 本次股东会召集等程序合规，表决结果有效[8] - 法律意见书出具日为6月4日[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月4日在衢州召开[2] - 4位股东出席，持有表决权股份40,405,550股，占比50.5069%[3] - 1位股东网络投票，持有表决权股份9,350股，占比0.0117%[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 同意股数40,396,200股，占比99.9769%[5] - 反对股数9,350股，占比0.0231%[5] 合规情况 - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[6]

新产品和新技术研发 - 公司获得甲硫酸新斯的明《化学原料药上市申请批准通知书》[2] - 通知书有效期至2030年5月12日[2] 市场扩张和并购 - 获批原料药可在国内市场生产销售，将丰富公司产品线[4] - 获批原料药有利于拓展公司原料药国内市场销售[4] - 获批原料药可提升公司在化学原料药领域市场竞争力[4] 其他信息 - 甲硫酸新斯的明包装规格为1kg/袋，5袋/纸板桶[3] - 甲硫酸新斯的明登记号为Y20220000042[3] - 甲硫酸新斯的明化学原料药注册标准编号为YBY64352025[3] - 药品销售受国家政策、市场环境等因素影响有不确定性[4] - 公告发布时间为2025年5月29日[6]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以8000万股为基数，每10股转增2.5股派2.5元，分红后总股本增至1亿股[3] - 权益登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日[6] 财务数据 - 权益分派基准日未分配利润186718103.52元，资本公积344490549.04元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.51元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后74999875股占75%[8] - 无限售流通股变动后25000125股占25%[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税，每10股派2.25元[5] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[11]

资金募集 - 2024年1月26日公司公开发行股票募资3.98亿元，净额3.5646182453亿元[1] 项目投入 - 截至2025年4月30日，年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目投入5906.011767万元，进度18.66%[3] - 截至2025年4月30日，年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶等项目投入2000万元，进度100%[3] - 截至2025年4月30日，车间建设项目CDMO投入3万元，进度0.15%[3] 资金情况 - 截至2025年4月30日，公司募集资金存储总额2.8505332639亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.8亿闲置募资现金管理，可循环使用[7] - 拟投安全性高、流动性好的理财产品，期限最长12个月[7] - 2025年5月16日，董事会和监事会通过现金管理议案[8] 风险与意见 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

资金募集 - 2024年1月24日发行2000万股普通股，发行价19.9元/股，募资总额3.98亿元，净额3.98亿元，行使超额配售选择权取得净额3.5646182453亿元，1月26日到账[2] 项目投资 - 年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目计划投资3.1646182453亿元，累计投入5906.011767万元，进度18.66%[4] - 年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶等产品自动化提升改造等项目计划投资2000万元，累计投入2000万元，进度100%[5] - CDMO车间建设项目计划投资2000万元，累计投入3万元，进度0.15%[8] 资金管理 - 截至2025年4月30日，公司募集资金存储总额2.8505332639亿元[6] - 拟用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环滚动使用，产品期限最长不超12个月[9] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[11][16] 决策审批 - 2025年5月16日董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[10] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金现金管理符合法规要求，可提高资金效率，无异议[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议6月4日14:00召开，网络投票6月3 - 4日15:00进行[3] 股权与地点 - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册股东有权参会[5] - 会议地点为衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[5] 议案情况 - 审议使用部分闲置募集资金现金管理议案[5] - 议案已通过第三届董事会第二十二次会议审议[6] 登记与联系 - 登记不接受电话登记，6月3日09:00 - 15:00在指定地点登记[8] - 联系地址、联系人及电话、传真信息[8] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会和监事会相关会议决议[10]

股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东4人，持股40473800股，占比50.5923%[4] - 网络投票股东1人，持股77600股，占比0.0970%[4] 议案表决 - 12项议案同意股数40473800股，占比100%[6] - 《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》同意股数40396200股，占比99.8083%[8] - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数77600股，占比100%[12] - 变更部分募集资金用途及募投项目延期中小股东反对票数77600股，占比100%[12] 其他 - 公司在任董事5人、监事3人全部出席股东会[4] - 律师认为股东会程序合法合规[13] - 备查文件为《浙江海昇药业股份有限公司2024年年度股东会决议》[15]

会议信息 - 2024年年度股东会通知于2025年4月25日公告[4] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股40,396,200股，占比50.4953%[9] - 网络投票1名股东代表77,600股，占比0.0970％[9] 议案表决 - 12项议案同意股数占比100.0000%通过[12][13][14][15] - 《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》同意股数占比99.8083%通过[14]

会议信息 - 监事会会议于2025年5月16日在衢州市召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案尚需提交股东会审议[5]