会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年5月16日在衢州市召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 会议主持人是董事长叶山海先生[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决5票同意待股东会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决5票同意无需再审议[6] 公告披露 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于2025年5月19日披露[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》于2025年5月19日披露[6]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-046 浙江海昇药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:30~17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：1、公司董事长、总经理：叶山海先生；2、公司财务负 责人：黎文辉先生；3、公司董事会秘书：彭红江女士；4、公司保荐代表人：王 新洛先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □新闻发布会 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：随着行业技术的不断进步，公司如何确保自身的 ...

现金管理额度 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[2] - 公司将现金管理额度增至不超1.5亿元，期限自2024年12月24日起一年[3] 理财产品购买 - 本次自有资金买理财产品2200万元，未到期余额1.34亿元[4] - 本次买杭州银行“添利宝”2200万元，预计年化0.80 - 2.55%，期限23天[5] 已购产品情况 - 上海浦东发展银行衢州支行“公司稳利25JG6227期”1.12亿元，预计年化0.85 - 2.24%，2025年4月10日至6月30日[9] - 杭州银行“添利宝”2230万元，2025年4月11日至4月23日，年化1.80%，本金收回[10]

资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额17420万元，未到期余额28220万元[3] 产品详情 - 杭州银行多款“添利宝”结构性存款，金额、收益率、期限各异[5][9] - 上海浦东发展银行衢州支行两款公司稳利产品，有对应金额、收益率和期限[9] 到期情况 - 多款已到期理财产品本金全部收回，有对应年化收益率[10][11][12]

报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[2] 业绩说明会安排 - 召开时间为2025年5月13日15:30 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事长、总经理等[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月12日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人彭红江，电话0570 - 8750610，邮箱investor@zcpc.net[6]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入1.66亿元，归母净利润5075万元 [1] - 总资产达7.03亿元，较上年度末增长128.8%，归母净资产6.53亿元，增幅129.5% [1] - 2024Q3研发费用较2023年增长1.51pct，研发费用率逐年攀升 [3] 行业背景与市场前景 - 全球兽药市场规模预计从2022年445.90亿美元增长至2030年837.64亿美元，年复合增长率8.2% [2] - 国内兽药市场规模预计从2021年686.18亿元增至2027年1395.72亿元，年复合增长率12.56% [2] - 全球原料药市场规模预计从2020年1749.6亿美元增长至2026年2458.8亿美元，年复合增长率5.84% [2][2] 公司产品与技术优势 - 核心产品包括磺胺氯哒嗪钠、结晶磺胺及对乙酰氨基苯磺酰氯(ASC)，在细分市场占据重要地位 [1] - 自主掌握从基础化工原料合成磺胺类原料药的技术，形成"磺胺类+非磺胺类"双轮驱动格局 [3] - 近五年研发费用从2019年601.65万元增长至2023年903.41万元，年复合增长率10.70% [4] 研发与市场拓展 - 2024年5月全新研发中心投入使用，配备先进实验设备与高端技术平台 [4] - 产品覆盖欧洲、大洋洲、亚洲、南美洲等境外市场，主要客户包括ELANCO、AMPHRAY等 [4] - 2024H1国内业务收入占比67.27%，境外收入占比32.73% [4] 公司战略与未来规划 - 聚焦原料药和中间体行业，同步发力兽用原料药和医药原料药两个领域 [5] - 通过CDMO等业务模式加深与国内外知名兽药、宠物药或医药制剂企业合作 [6] - 目标成为国内原料药和中间体行业领先企业和全球医药产业链重要参与者 [6] 公司荣誉与管理团队 - 2016年被评为国家高新技术企业，2022年评定为浙江省专精特新中小企业 [3] - 董事长兼总经理叶山海深耕兽药原料药行业超30年，带领团队精准把握行业趋势 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 65元 同比下降53 9 2023年为1 41元 2022年为1 88元 [1] - 每股净资产8 16元 同比上升72 15 2023年为4 74元 2022年为4 3元 [1] - 每股公积金4 31元 同比大幅增长3491 67 2023年仅0 12元 2022年为0 09元 [1] - 每股未分配利润2 33元 同比下降22 85 2023年为3 02元 2022年为2 6元 [1] - 营业收入1 66亿元 同比下降22 79 2023年为2 15亿元 2022年为2 64亿元 [1] - 净利润0 51亿元 同比下降40 2023年为0 85亿元 2022年为1 13亿元 [1] - 净资产收益率8 27 同比下降74 51个百分点 2023年为32 45 2022年为46 77 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有201 25万股 占流通股10 05 较上期减少105 35万股 [1] - 新进股东包括滕海滨(持股49 28万股 占比2 46 ) 中国中金财富证券信用账户(35 46万股 1 77 )等5家机构 [2] - 济南国泰高新建设投资减持3 4万股 当前持股36 6万股(占比1 83 ) [2] - 退出股东包括衢州高质量发展股权投资(原持股100万股 5 ) 扬州添宥添创投资(原持股50万股 2 5 )等5家机构 [2] 分红送配方案 - 每10股转增2 5股并派发现金红利2 5元(含税) [2]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-037 浙江海昇药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对天健会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-038 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | - | - | - | - | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | | 2025 年公司预计向 | | | | | 其他 | 浙江巨化自动化仪表 | 3,000,000.00 | 2,483,238.02 | - | | | 有限公司采购设备、 | | | | | | 接受维修服务 | | | | | 合计 | - | 3,000,000.00 | 2,483,238.02 | - | （二） 关联方基本情况 证券代码：870656 证券简称： ...