会议信息 - 会议于2025年3月28日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事变动 - 原监事会主席宋雨亭因个人原因辞职[4] - 监事会选举蒋欣芮为新任监事会主席[4] 议案表决 - 《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》3票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

组织架构调整 - 2025年3月28日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 调整结合实际情况，完善治理结构[6] - 调整优化管理流程，提高管理和运营效率[6] - 调整促进公司持续健康发展[6] 备查文件 - 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[7]

人事变动 - 2025年3月28日聘任马金星为总裁，任职至第三届董事会届满[2] - 薛伟忠因内部职务调整辞去公司总经理职务[3] 人员信息 - 马金星持有公司股份7,573,717股，占股本15.21%[2] - 独立董事认为马金星符合总裁任职条件[6]

人事变动 - 2025年3月26日总经理薛伟忠辞职，当日生效[2] - 薛伟忠因内部职务调整辞职，仍任董事等职[2] 股份情况 - 薛伟忠持有公司股份70,000股，占股本0.14%[2] 影响说明 - 辞职未使相关人数及比例不符规定[3] - 不会对公司生产经营产生不利影响[3]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-040 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以微信或其他口头 方式发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进 行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会3月28日14:00现场召开，网络投票3月27日15:00 - 3月28日15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份30,650,517股，占比61.55%[10] - 参加网络投票股东2名，代表股份6,800股，占比0.01%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意4,000股，占比58.82%[14] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意30,647,717股，占比99.99%[15][16] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意30,647,717股，占比99.99%[18] - 《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》同意30,647,717股，占比99.99%[20] 会议结果 - 本次股东大会各项议案均获通过，程序和结果合法有效[22]

文章核心观点 - 威博液压公布2024年度分配预案，介绍2024年业绩、股东户数及市场表现情况 [1] 公司分配预案 - 威博液压拟10派1.5元（含税），预计派发现金红利745.43万元 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入为3.38亿元，同比增长14.19% [1] - 2024年净利润为2069.61万元，同比增长7.46% [1] - 2024年每股收益为0.4200元，加权平均净资产收益率6.23% [1] 公司业务范围 - 公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售 [1] 公司股东情况 - 截至2024年底公司股东总数为2437户，较前一季度减少977户，降幅为28.62% [1] 公司市场表现 - 该股最新收盘价为42.13元，近5日累计下跌19.75%，合计换手率106.05% [1]

股本与权益分派 - 公司总股本49,800,000股，扣除回购专户105,000股后以49,695,000股为基数权益分派[7] - 每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派现7,454,250元[8] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需股东大会审议[5][7][8][9][12][14][15][16] 审计与回购 - 拟聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[14] - 因2024年股权激励计划条件未成就，回购注销105,000股限制性股票[14]

公司荣誉与活动 - 2024年6月公司承办新能源工程机械大会，12月被评为“江苏省绿色工厂”[5][6] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为49,800,000股，优先股总股本为0股[18] - 2024年公司注册资本为49,800,000元，因股权激励计划总股本增加至该数值[20] - 公司普通股期初总股本48,750,000股，本期变动增加1,050,000股，期末总股本49,800,000股[123] - 无限售股份期初数量22,755,026股，占比46.68%，本期增加1,600,000股，期末数量24,355,026股，占比48.91%[123] - 有限售股份期初数量25,994,974股，占比53.32%，本期减少550,000股，期末数量25,444,974股，占比51.09%[123] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初18,794,974股，占比50.04%，本期增加150,000股，期末18,944,974股，占比38.04%[123] - 核心员工有限售股份期初为0，本期增加790,000股，期末790,000股，占比1.59%[123] - 公司总股本34,288,734股，持股5%以上股东或前十名股东合计持股比例68.85%[125] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为337,881,137.14元，较2023年增长14.19%[25] - 2024年毛利率为18.58%，2023年为18.45%，2022年为20.16%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为20,696,101.53元，较2023年增长7.46%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为18,183,341.49元，较2023年增长9.82%[25] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.23%，2023年为6.07%，2022年为10.33%[25] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为5.47%，2023年为5.22%，2022年为8.44%[25] - 2024年基本每股收益为0.42，较2023年增长5%[25] - 2024年末资产总计566,840,972.33元，较2023年末增长13.33%[27] - 2024年末负债总计227,586,939.95元，较2023年末增长30.05%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32,002,991.82元，较2023年增长494.00%[28] - 2024年总资产增长率为13.33%，营业收入增长率为14.19%，净利润增长率为7.46%[28] - 2024年度报告与业绩快报中营业收入差异率为-0.44%，利润总额差异率为-2.07%[29] - 2024年非经常性损益合计2,963,787.92元，非经常性损益净额2,512,760.04元[35] - 2024年公司实现营业收入337,881,137.14元，较上年同期增长14.19%，净利润20,696,101.53元，同比增长7.46%[41] - 研发支出占营业收入的比例达到4.43%[42] - 报告期末，公司资产总额为566,840,972.33元、归属于母公司所有者的净资产339,254,032.38元，资产负债率40.15%[42] - 货币资金期末数21,146,652.08元，较上年期末下降36.09%[46][47] - 应收票据期末数14,472,341.16元，较上年期末增长55.89%[46][47] - 固定资产期末数272,984,846.51元，较上年期末增长43.59%[46][47] - 在建工程期末数8,147,402.25元，较上年期末下降88.85%[46][47] - 短期借款期末数62,016,222.22元，较上年期末增长100.28%[46][47] - 2024年主营业务收入330,545,245.48元，较2023年增长13.35%；其他业务收入7,335,891.66元，较2023年增长70.92%[53] - 2024年经营活动现金流量净额32,002,991.82元，较2023年增长494.00% [66] - 2024年投资活动现金流量净额 -73,567,805.38元，较2023年增加370.20% [66] - 2024年筹资活动现金流量净额28,984,733.36元，较2023年增长603.44% [66] - 本期研发支出金额为14,966,349.94元，占营业收入的比例为4.43%；上期研发支出金额为12,380,827.54元，占比4.18%[78] - 2024年度公司实现营业收入337,881,137.14元，较2023年度增长14.19%[87] - 2024年度公司实现营业收入337,881,137.14元，较2023年度增长14.19%[188] - 2024年12月31日货币资金为21,146,652.08元，2023年12月31日为33,087,732.31元[194] - 2024年12月31日交易性金融资产为22,241,368.89元，2023年12月31日为1,154.03元[194] - 2024年12月31日应收票据为14,472,341.16元，2023年12月31日为9,283,613.54元[194] - 2024年12月31日应收账款为81,394,519.84元，2023年12月31日为63,174,694.64元[194] - 2024年12月31日应收款项融资为5,357,336.00元，2023年12月31日为15,164,213.13元[194] - 2024年12月31日预付款项为1,875,572.99元，2023年12月31日为558,426.24元[194] - 2024年12月31日其他应收款为926,457.60元，2023年12月31日为1,470,689.13元[194] - 2024年12月31日存货为75,252,502.13元，2023年12月31日为60,401,379.43元[194] - 2024年12月31日其他流动资产为1,463,740.68元，2023年12月31日为359,756.65元[194] - 公司资产总计从2023年的500,170,681.69元增长至2024年的566,840,972.33元，增幅约13.33%[195] - 公司负债合计从2023年的175,001,611.62元增长至2024年的227,586,939.95元，增幅约29.91%[196] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从2023年的325,169,070.07元增长至2024年的339,254,032.38元，增幅约4.33%[196] - 母公司资产总计从2023年的483,882,749.01元增长至2024年的567,799,437.82元，增幅约17.34%[198] - 母公司负债合计从2023年的166,677,728.20元增长至2024年的234,923,455.12元，增幅约40.95%[199] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从2023年的317,205,020.81元增长至2024年的332,875,982.70元，增幅约5.00%[199] - 公司固定资产从2023年的190,116,403.99元增长至2024年的272,984,846.51元，增幅约43.59%[195] - 公司短期借款从2023年的30,964,541.67元增长至2024年的62,016,222.22元，增幅约100.28%[195] - 母公司应收账款从2023年的62,228,769.65元增长至2024年的79,475,581.95元，增幅约27.71%[198] - 母公司存货从2023年的42,801,161.63元增长至2024年的64,659,330.70元，增幅约51.07%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 动力单元营业收入310,552,818.67元，同比增14.33%，毛利率16.92%，同比减少1.67个百分点[56] - 境内营业收入280,519,546.32元，同比增16.65%，毛利率18.27%，同比增加1.99个百分点[58] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计138,061,382.20元，占年度销售比40.86%，诺力股份销售金额57,089,142.06元，占比16.90% [61] - 前五大供应商采购金额合计54,702,635.25元，占年度采购比25.11%，昆山市源丰铝业有限公司采购金额15,882,451.81元，占比7.29% [64] 子公司情况 - 淮安威尔液压科技有限公司净利润1,581,374.62元，淮安威宜动力科技有限公司净利润 -1,502,630.72元 [71][72] - 公司吸收合并暨注销淮安威尔液压科技有限公司、淮安威宜动力科技有限公司、江苏恒明流体科技有限公司，对整体生产经营和业绩未产生实质性影响[74][75] 税收优惠政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[76] - 公司及全资子公司威尔液压企业所得税执行15%的税率，全资子公司威宜动力、恒明流体、威博流体按小微企业标准缴纳企业所得税[76] - 公司出口业务增值税退税率为13%[103] - 2022年公司通过高新技术企业复审，有效期三年，报告期内按15%税率计缴企业所得税[103] - 2018 - 2020年公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的75%在税前加计扣除，2021年起按100%加计扣除[103] - 子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税，威宜动力、恒明流体、威博流体按小微企业标准缴纳企业所得税[103] 研发情况 - 期初研发人员总计55人，占员工总量的比例为11.88%；期末研发人员总计60人，占比12.24%[80] - 本期公司拥有的专利数量为33个，其中发明专利数量为6个；上期专利数量为29个，发明专利数量为5个[81] - 带控制器永磁无刷异步电机等多个研发项目进入小批量试用、试制、批量供货等阶段[82][83] - 合作研发项目中，四象限伺服动力系统内啮合齿轮液压油泵噪声低至60db - 85db，排量范围拓宽至5mL/r - 200mL/r[85] - 合作研发的低泄漏内啮合齿轮泵，低速压力稳定在20MPa，转速维持在20 - 30r/min，相对于部分液压泵降低能耗50%以上[85] - 合作研发的一体化电机泵与传统电机 - 泵组相比，体积减少50%左右，整体效率提高4.6%左右，达到73.6%[85] 环保情况 - 公司废气排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等满足江苏省地标要求，通过二级滤芯除尘+15m高排气筒或活性炭吸附+15m高排气筒高空排放[85][92] - 公司废水COD、SS、氨氮等排放达到淮安经济技术开发区污水处理厂接管标准[92] - 公司西、南、北厂界噪声监测点昼、夜等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，东厂界满足4类标准[93] 审计情况 - 容诚会计师事务所具有从事证券业务资格，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[89] - 审计报告意见为无保留意见，编号容诚审字[2025]215Z0116号，审计机构为容诚会计师事务所[185] - 签字注册会计师王辉达、刘新星、林淑浈连续签字年限分别为2年、1年、2年[185] - 会计师事务所连续服务年限为5年，审计报酬50万元[185] - 审计涵盖2024年12月3

业绩情况 - 2024年营收33,788.11万元、净利润2,069.61万元，未达业绩指标[6] 股权激励 - 限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收和净利润较2023年增长率均不低于15%[5] - 29名激励对象105,000股不得解除限售，由公司回购注销[7] 回购注销 - 回购价格为6.5元/股加2.8%年利率（单利）[8] - 预计资金682,500元加2.8%年利率（单利），用自有资金[8] - 回购注销前总股本49,800,000股，后为49,695,000股[10] 后续安排 - 议案尚需股东大会审议[3] - 通过后通知债权人并公告[13]